基层商业银行反洗钱工作中存在的问题及解决策略
作者：彭雨
摘要：一、基层商业银行反洗钱工作难点剖析 （一）基层银行在加快发展的过程中,反洗钱专门人才十分缺乏,大部分由柜台人员兼任,在原有工作没有减少的情况下又增加了新的工作,导致对反洗钱工作力不从心,难以把反洗钱工作当作一项重要的工作来抓,目前只能做到以填表的方式了解客户基本身份信息,未能实现对客户进行准确的客户风险分类以及持续关注这一深层次要求。对于发现的可疑交易也因人力不足的原因无法进行详细的调查和分析,
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关键词：
- 反洗钱工作
- 基层商业银行
- 决策
- 难点剖析
- 基层银行
- 专门人才
- 风险分类
- 可疑交易
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