董事长秘书工作计划汇总十篇
董事长秘书工作计划篇（1）
董事会年度工作计划范文1一、切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节
1、实行置业任务分解，确保策划合同兑现
20__年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元，其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元。按__所签协议书，该任务的承载体为策划公司。经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包干合同。为完成年度营销任务，我们建议：策划公司可实行置业任务分解，到人到片。而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。可采取更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进。在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力创造营销新模式，以形成自我营销特色。
2、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销
新的一年，公司在20__年的基础上，将进一步扩大广告投入。其目的一是塑造“__”品牌，二是扩大楼盘营销。广告宣传、营销策划方面，__应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。
3、努力培养营销队伍，逐步完善激励机制
策划公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员，是一个有机的合作群体。新的一年，公司将充分运用此部分资源。策划公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作，使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍。其次是逐步完善营销激励机制，在制度上确立营销奖励办法，具体的奖励方案由营销部负责起草。
二、全面启动招商程序，注重成效开展工作
1、结合医药市场现状，制订可行的招商政策
按照公司与策划公司所签合同规定，__应于去年出台《招商计划书》及《招商手册》，但目前该工作已经滞后。公司要求，上述两书在一季度由策划公司编制出台。为综合医药市场情况，拟由招商部负责另行起草《招商办法》要求招商部在元月份出初稿。
2、组建招商队伍，良性循环运作
从过去的一年招商工作得失分析，一个重要的原因是招商队伍的缺失，人员不足。新的一年，招商队伍在引入竞争机制的同时，将配备符合素质要求，敬业精神强、有开拓能力的人员，以期招商工作进入良性循环。
3、明确招商任务，打好运营基础
__项目一期工程拟在今年底建成，明年元月将投入运营。因而，厂家、总经销商、总商的入驻则是运营的基础。我们不能等米下锅，而应军马未到，粮草先行。今年招商入驻生产企业、总经销商、总商、医药商业机构等任务为300家。由策划公司与招商部共同承担。
4、做好物流营运准备，合理有效适时投入
医药物流不同于传统医药商业，它要求医药物流企业不单在医药交易平台的搭建、运输配送能力的提高、医药物流体系的配置上有别于传统医药，更主要的是在信息功能的交换适时快捷方面完全实行电子化管理。因此，新的年度，公司将与市物流研究所进行合作，签订合作协议并按合同协议履行职责。为使公司营运走向市场化，公司拟成立物流部，拟制定__医药物流系统的营运方案，确定设施、设备构成因素，运营流程、管理机制等。该工作在董事会的同意安排下进行。
三、以能动开发员工潜能为前提，不断充实企业发展基础
__的企业精神“三生万物，以人为本;和合求实，科学求真”决定了__品牌的打造，__集团的建立，必须充实基础工作、充实各类人才、充实企业文化、充实综合素质。新的一年，公司将在“四个充实”上扎扎实实开展工作。
1、充实基础工作，改善经营环境
公司所指充实基础工作，主要是指各部门各岗位的工作要做到位，做得细微，做得符合工作标准。小事做细，细事做透。务实不求虚，务真不浮夸。规范行为，细致入微。通过做好基础工作，改善内部工作环境和外部经营环境。该工作的主要标准，由办公室制定的公司《工作手册》确定，要求员工对照严格执行。为对各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督，公司在新的年度由办公室承办编制《__工作动态》，每半个月一期。
2、充实各类人才，改善员工结构
企业的竞争，归根结蒂是人才的竞争。我们应该充分认识到，目前公司员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的。20__年，公司将根据企业的实际需求，制定各类人员的招聘条件，并设置招聘流程，有目的地吸纳愿意服务于__的各类人才，并相应建立__专业人才库，以满足__集团公司各岗位的需要。
董事会年度工作计划范文2第一章总则
第一条为了促进AAA股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，特制定本工作细则。
第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
第三条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第二章任职资格
第四条董事会秘书的任职资格：
(一)具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上;
(二)具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识;
(三)具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能
够忠诚地履行职责;
(四)熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力;
(五)取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第五条具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书：
(一)有《公司法》第147条规定情形之一的;
(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;
(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
(四)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的;
(五)公司现任监事;
(六)深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章主要职责
第六条董事会秘书的主要职责是：
(一)负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证深圳证券交易所可以随时与其取得工作联系;
(二)负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;
(三)协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料;
(四)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件;
(五)参加董事会会议，制作会议记录并签字;
(六)负责与公司信息披露有关，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向深圳证券交易所报告;
(七)负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等;
(八)协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议对其设定的责任;
(九)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向深圳证券交易所报告;
(十)《公司法》和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第七条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第四章聘任与解聘
第八条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
第九条公司董事会秘书如辞职或被解聘，公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第十条公司董事会聘任董事会秘书之前应当向深圳证券交易所提交以下文件：
(一)董事会推荐书，包括被推荐人符合本细则任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容;
(二)被推荐人的个人简历、学历证明(复印件);
(三)被推荐人取得的董事会秘书资格证书(复印件)。
公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。
第十一条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。
第十二条公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深圳证券交易所提交以下文件：
(一)董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议;
(二)董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等;
(三)公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第十三条公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘董事会秘书。
解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十四条董事会秘书有以下情形之一的，董事会应当自事实发生之日起一个月内终止对其的聘任:
(一)出现本细则第五条所规定的情形之一;
(二)连续三个月以上不能履行职责;
(三)在履行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成重大损失;
(四)违反国家法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》，给公司或投资者造成重大损失。
第十五条公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理及其他待办理事项，在公司监事会的监督下移交。
第十六条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第五章证券部
第十七条董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书为证券部负责人，保管董事会印章。
第十八条证券部协助董事会秘书履行职责。
第六章董事会秘书的法律责任
第十九条董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守《公司章程》，切实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托的职责得到依法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的责任。
第二十条被解聘的董事会秘书离任前应接受公司监事会的离任审查，并在公司监事会的监督下，将有关档案材料、尚未了的事务、遗留问题，完整移交给继任的董事会秘书。董事会秘书在离任时应签订必要的保密协议，履行持续保密义务。
第七章附则
第二十一条本工作细则未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和《公司章程》执行。
第二十二条本工作细则解释权属于公司董事会。
第二十三条本工作细则自公司董事会通过之日起生效实施。
董事会年度工作计划范文3一、网络人杰的主要工作：
网络人杰是是本学期的主要工作，网络人杰开幕式，闭幕式以及网络人杰之十大歌手等一系列重要的大工作，
秘书处个人工作计划。要结合历届的工作经验与教训，更改不足，努力完善。
1.及时通知领导、各部门团学联会议，及时准确向各部门传达领导与主席团的信息和通知。
2.负责制作网络人杰开幕式，闭幕式以及十大歌手活动的席卡，背贴。
要确认出席领导与老师的人数准确的做出席卡。
3.三大活动当天的现场布置，席卡的摆放，背贴的位置。
确认各班级的位置，以便同学有序入场，第一时间找准位置。
4.制作网络人杰活动的动作证，分发前确定数量并及时的将之完整收取。
5.请假条的制作和记录，并及时向领导与主席团汇报。
6.每个活动结束后要向相关的部门收集活动的相关的信息，背板等以方便资料的收集，整理与阅读。
另要注意的是要做好所有工作的准备工作，特别是活动当天的，不要正式开始才发现还有工作没有完善好。还有工作证要按照分发的数量完整的收取上来。
二、主要常务工作：
1、团学联每次会议的通知，签到，会议记录。
要明确记录每次参加的人员，缺席人员的名字及原因，并及时向领导汇报。准备好会议前的需要的文件并复印好分发到各部门手中。记录会议的主要内容和主要的工作和注意事项。
2、负责团学联，各部门的工作计划，汇报，通知等相关的起草，整理和收发工作，并整理成档案加以保存
3、负责各项会议的记录工作，协助主席团健全学生会各项规章制度。
4、负责协调团学联各部门工作，加强部门间联系。
发挥部门的“桥梁纽带”作用，做好学校与学生的“上情下达、下情上传”沟通工作。
5、负责各种活动及例会的考勤，负责学生会办公室的管理工作。
编排团学联办公室的《值班记录簿》，监督检查每天的值班情况以及办公室的卫生情况，汇总每月报告一次。
6、及时准备每次会议需要的文件，每次活动的席卡与背贴。
7、及时更新团学联的通讯录，并及时告知老师和各个部门。
8、定期向团委、主席团汇报有关工作，及时向各部处传达主席的有关工作部署。
9、加强和协调系团委与学生会、各部门之间以及学生会成员间的交流与关系，为学生会工作在全系范围内的顺利开展创造条件。
三、个人对团学联工作的建议与展望：
1、个人认为团学联的风气不是很正，似乎完成自己的工作就好了，各部门间的沟通与合作也不是很融洽。
就比如一起工作遇到问题或困难时会出现这样的话语“那是外联部的事情”“这不属于我们做的，也不是我们管的”这样的话语让人感觉很陌生，很不团结，很有距离感。个人建议，可以多举行些各部门的活动，加强部门成员之间的联系，熟悉与了解，先从个人再到部门的熟悉，沟通与帮助。
2、每个团学联成员工作的积极性不是很高。
完成自己的工作便可。可能是有的部门工作做不了，有的部门没工作做，形成极端分化。所以建议下可以平均下各部门的工作。这样不仅可以提高工作效率还可以加大部门之间的联系。
这些只是本人一些个人建议与想法，如有什么不合出还请原谅。新的学期，新的开始，让我们大家一起加油，努力吧。
董事会年度工作计划范文4今年以来，公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，各项工作进行了全面铺开，“__”品牌得到了社会的初步认同。总体上说，成绩较为喜人。为使公司各项工作上一个新台阶，在新的年度里，公司将抓好“一个中心”、搞好“两个建立”、做到“三个调整”、进行“四个充实”、着力“五个推行”。以下是本公司的年度工作计划：
一、切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节
1、实行置业任务分解，确保策划合同兑现
20__年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元，其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元。按_X_签协议书，该任务的承载体为策划公司。经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包干合同。为完成年度营销任务，我们建议：策划公司可实行置业任务分解，到人到片。而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。可采取更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进。在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力创造营销新模式，以形成自我营销特色。
2、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销
新的一年，公司在20__年的基础上，将进一步扩大广告投入。其目的一是塑造“__”品牌，二是扩大楼盘营销。广告宣传、营销策划方面，__应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。
3、努力培养营销队伍，逐步完善激励机制
策划公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员，是一个有机的合作群体。新的一年，公司将充分运用此部分资源。策划公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作，使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍。其次是逐步完善营销激励机制，在制度上确立营销奖励办法，具体的奖励方案由营销部负责起草。
二、全面启动招商程序，注重成效开展工作
1、结合医药市场现状，制订可行的招商政策
按照公司与策划公司所签合同规定，__应于去年出台《招商计划书》及《招商手册》，但目前该工作已经滞后。公司要求，上述两书在一季度由策划公司编制出台。为综合医药市场情况，拟由招商部负责另行起草《招商办法》要求招商部在元月份出初稿。
2、组建招商队伍，良性循环运作
从过去的一年招商工作得失分析，一个重要的原因是招商队伍的缺失，人员不足。新的一年，招商队伍在引入竞争机制的同时，将配备符合素质要求，敬业精神强、有开拓能力的人员，以期招商工作进入良性循环。
3、明确招商任务，打好运营基础
__项目一期工程拟在今年底建成，明年元月将投入运营。因而，厂家、总经销商、总商的入驻则是运营的基础。我们不能等米下锅，而应军马未到，粮草先行。今年招商入驻生产企业、总经销商、总商、医药商业机构等任务为300家。由策划公司与招商部共同承担。
4、做好物流营运准备，合理有效适时投入
医药物流不同于传统医药商业，它要求医药物流企业不单在医药交易平台的搭建、运输配送能力的提高、医药物流体系的配置上有别于传统医药，更主要的是在信息功能的交换适时快捷方面完全实行电子化管理。因此，新的年度，公司将与市物流研究所进行合作，签订合作协议并按合同协议履行职责。为使公司营运走向市场化，公司拟成立物流部，拟制定__医药物流系统的营运方案，确定设施、设备构成因素，运营流程、管理机制等。该工作在董事会的同意安排下进行。
三、以能动开发员工潜能为前提，不断充实企业发展基础
__的企业精神“三生万物，以人为本;和合求实，科学求真”决定了__品牌的打造，__集团的建立，必须充实基础工作、充实各类人才、充实企业文化、充实综合素质。新的一年，公司将在“四个充实”上扎扎实实开展工作。
1、充实基础工作，改善经营环境
公司所指充实基础工作，主要是指各部门各岗位的工作要做到位，做得细微，做得符合工作标准。小事做细，细事做透。务实不求虚，务真不浮夸。规范行为，细致入微。通过做好基础工作，改善内部工作环境和外部经营环境。该工作的主要标准，由办公室制定的公司《工作手册》确定，要求员工对照严格执行。为对各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督，公司在新的年度由办公室承办编制《__工作动态》，每半个月一期。
2、充实各类人才，改善员工结构
董事长秘书工作计划篇（2）
董事会年度工作计划范文1一、切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节
1、实行置业任务分解，确保策划合同兑现
20__年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元，其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元。按__所签协议书，该任务的承载体为策划公司。经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包干合同。为完成年度营销任务，我们建议：策划公司可实行置业任务分解，到人到片。而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。可采取更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进。在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力创造营销新模式，以形成自我营销特色。
2、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销
新的一年，公司在20__年的基础上，将进一步扩大广告投入。其目的一是塑造“__”品牌，二是扩大楼盘营销。广告宣传、营销策划方面，__应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。
3、努力培养营销队伍，逐步完善激励机制
策划公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员，是一个有机的合作群体。新的一年，公司将充分运用此部分资源。策划公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作，使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍。其次是逐步完善营销激励机制，在制度上确立营销奖励办法，具体的奖励方案由营销部负责起草。
二、全面启动招商程序，注重成效开展工作
1、结合医药市场现状，制订可行的招商政策
按照公司与策划公司所签合同规定，__应于去年出台《招商计划书》及《招商手册》，但目前该工作已经滞后。公司要求，上述两书在一季度由策划公司编制出台。为综合医药市场情况，拟由招商部负责另行起草《招商办法》要求招商部在元月份出初稿。
2、组建招商队伍，良性循环运作
从过去的一年招商工作得失分析，一个重要的原因是招商队伍的缺失，人员不足。新的一年，招商队伍在引入竞争机制的同时，将配备符合素质要求，敬业精神强、有开拓能力的人员，以期招商工作进入良性循环。
3、明确招商任务，打好运营基础
__项目一期工程拟在今年底建成，明年元月将投入运营。因而，厂家、总经销商、总商的入驻则是运营的基础。我们不能等米下锅，而应军马未到，粮草先行。今年招商入驻生产企业、总经销商、总商、医药商业机构等任务为300家。由策划公司与招商部共同承担。
4、做好物流营运准备，合理有效适时投入
医药物流不同于传统医药商业，它要求医药物流企业不单在医药交易平台的搭建、运输配送能力的提高、医药物流体系的配置上有别于传统医药，更主要的是在信息功能的交换适时快捷方面完全实行电子化管理。因此，新的年度，公司将与市物流研究所进行合作，签订合作协议并按合同协议履行职责。为使公司营运走向市场化，公司拟成立物流部，拟制定__医药物流系统的营运方案，确定设施、设备构成因素，运营流程、管理机制等。该工作在董事会的同意安排下进行。
三、以能动开发员工潜能为前提，不断充实企业发展基础
__的企业精神“三生万物，以人为本;和合求实，科学求真”决定了__品牌的打造，__集团的建立，必须充实基础工作、充实各类人才、充实企业文化、充实综合素质。新的一年，公司将在“四个充实”上扎扎实实开展工作。
1、充实基础工作，改善经营环境
公司所指充实基础工作，主要是指各部门各岗位的工作要做到位，做得细微，做得符合工作标准。小事做细，细事做透。务实不求虚，务真不浮夸。规范行为，细致入微。通过做好基础工作，改善内部工作环境和外部经营环境。该工作的主要标准，由办公室制定的公司《工作手册》确定，要求员工对照严格执行。为对各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督，公司在新的年度由办公室承办编制《__工作动态》，每半个月一期。
2、充实各类人才，改善员工结构
企业的竞争，归根结蒂是人才的竞争。我们应该充分认识到，目前公司员工岗位适合率与现代标准对照是有距离的。20__年，公司将根据企业的实际需求，制定各类人员的招聘条件，并设置招聘流程，有目的地吸纳愿意服务于__的各类人才，并相应建立__专业人才库，以满足__集团公司各岗位的需要。
董事会年度工作计划范文2第一章总则
第一条为了促进AAA股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》，特制定本工作细则。
第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
第三条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第二章任职资格
第四条董事会秘书的任职资格：
(一)具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上;
(二)具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识;
(三)具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能
够忠诚地履行职责;
(四)熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力;
(五)取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第五条具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书：
(一)有《公司法》第147条规定情形之一的;
(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;
(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
(四)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的;
(五)公司现任监事;
(六)深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章主要职责
第六条董事会秘书的主要职责是：
(一)负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证深圳证券交易所可以随时与其取得工作联系;
(二)负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;
(三)协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料;
(四)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件;
(五)参加董事会会议，制作会议记录并签字;
(六)负责与公司信息披露有关，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向深圳证券交易所报告;
(七)负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等;
(八)协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议对其设定的责任;
(九)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向深圳证券交易所报告;
(十)《公司法》和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第七条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第四章聘任与解聘
第八条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
第九条公司董事会秘书如辞职或被解聘，公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第十条公司董事会聘任董事会秘书之前应当向深圳证券交易所提交以下文件：
(一)董事会推荐书，包括被推荐人符合本细则任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容;
(二)被推荐人的个人简历、学历证明(复印件);
(三)被推荐人取得的董事会秘书资格证书(复印件)。
公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。
第十一条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。
第十二条公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深圳证券交易所提交以下文件：
(一)董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议;
(二)董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等;
(三)公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第十三条公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘董事会秘书。
解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十四条董事会秘书有以下情形之一的，董事会应当自事实发生之日起一个月内终止对其的聘任:
(一)出现本细则第五条所规定的情形之一;
(二)连续三个月以上不能履行职责;
(三)在履行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成重大损失;
(四)违反国家法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》，给公司或投资者造成重大损失。
第十五条公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理及其他待办理事项，在公司监事会的监督下移交。
第十六条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第五章证券部
第十七条董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书为证券部负责人，保管董事会印章。
第十八条证券部协助董事会秘书履行职责。
第六章董事会秘书的法律责任
第十九条董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守《公司章程》，切实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托的职责得到依法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的责任。
第二十条被解聘的董事会秘书离任前应接受公司监事会的离任审查，并在公司监事会的监督下，将有关档案材料、尚未了的事务、遗留问题，完整移交给继任的董事会秘书。董事会秘书在离任时应签订必要的保密协议，履行持续保密义务。
第七章附则
第二十一条本工作细则未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和《公司章程》执行。
第二十二条本工作细则解释权属于公司董事会。
第二十三条本工作细则自公司董事会通过之日起生效实施。
董事会年度工作计划范文3一、网络人杰的主要工作：
网络人杰是是本学期的主要工作，网络人杰开幕式，闭幕式以及网络人杰之十大歌手等一系列重要的大工作，
秘书处个人工作计划。要结合历届的工作经验与教训，更改不足，努力完善。
1.及时通知领导、各部门团学联会议，及时准确向各部门传达领导与主席团的信息和通知。
2.负责制作网络人杰开幕式，闭幕式以及十大歌手活动的席卡，背贴。
要确认出席领导与老师的人数准确的做出席卡。
3.三大活动当天的现场布置，席卡的摆放，背贴的位置。
确认各班级的位置，以便同学有序入场，第一时间找准位置。
4.制作网络人杰活动的动作证，分发前确定数量并及时的将之完整收取。
5.请假条的制作和记录，并及时向领导与主席团汇报。
6.每个活动结束后要向相关的部门收集活动的相关的信息，背板等以方便资料的收集，整理与阅读。
另要注意的是要做好所有工作的准备工作，特别是活动当天的，不要正式开始才发现还有工作没有完善好。还有工作证要按照分发的数量完整的收取上来。
二、主要常务工作：
1、团学联每次会议的通知，签到，会议记录。
要明确记录每次参加的人员，缺席人员的名字及原因，并及时向领导汇报。准备好会议前的需要的文件并复印好分发到各部门手中。记录会议的主要内容和主要的工作和注意事项。
2、负责团学联，各部门的工作计划，汇报，通知等相关的起草，整理和收发工作，并整理成档案加以保存
3、负责各项会议的记录工作，协助主席团健全学生会各项规章制度。
4、负责协调团学联各部门工作，加强部门间联系。
发挥部门的“桥梁纽带”作用，做好学校与学生的“上情下达、下情上传”沟通工作。
5、负责各种活动及例会的考勤，负责学生会办公室的管理工作。
编排团学联办公室的《值班记录簿》，监督检查每天的值班情况以及办公室的卫生情况，汇总每月报告一次。
6、及时准备每次会议需要的文件，每次活动的席卡与背贴。
7、及时更新团学联的通讯录，并及时告知老师和各个部门。
8、定期向团委、主席团汇报有关工作，及时向各部处传达主席的有关工作部署。
9、加强和协调系团委与学生会、各部门之间以及学生会成员间的交流与关系，为学生会工作在全系范围内的顺利开展创造条件。
三、个人对团学联工作的建议与展望：
1、个人认为团学联的风气不是很正，似乎完成自己的工作就好了，各部门间的沟通与合作也不是很融洽。
就比如一起工作遇到问题或困难时会出现这样的话语“那是外联部的事情”“这不属于我们做的，也不是我们管的”这样的话语让人感觉很陌生，很不团结，很有距离感。个人建议，可以多举行些各部门的活动，加强部门成员之间的联系，熟悉与了解，先从个人再到部门的熟悉，沟通与帮助。
2、每个团学联成员工作的积极性不是很高。
完成自己的工作便可。可能是有的部门工作做不了，有的部门没工作做，形成极端分化。所以建议下可以平均下各部门的工作。这样不仅可以提高工作效率还可以加大部门之间的联系。
这些只是本人一些个人建议与想法，如有什么不合出还请原谅。新的学期，新的开始，让我们大家一起加油，努力吧。
董事会年度工作计划范文4今年以来，公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，各项工作进行了全面铺开，“__”品牌得到了社会的初步认同。总体上说，成绩较为喜人。为使公司各项工作上一个新台阶，在新的年度里，公司将抓好“一个中心”、搞好“两个建立”、做到“三个调整”、进行“四个充实”、着力“五个推行”。以下是本公司的年度工作计划：
一、切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节
1、实行置业任务分解，确保策划合同兑现
20__年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元，其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元。按_X_签协议书，该任务的承载体为策划公司。经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包干合同。为完成年度营销任务，我们建议：策划公司可实行置业任务分解，到人到片。而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。可采取更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进。在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力创造营销新模式，以形成自我营销特色。
2、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销
新的一年，公司在20__年的基础上，将进一步扩大广告投入。其目的一是塑造“__”品牌，二是扩大楼盘营销。广告宣传、营销策划方面，__应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。
3、努力培养营销队伍，逐步完善激励机制
策划公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员，是一个有机的合作群体。新的一年，公司将充分运用此部分资源。策划公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作，使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍。其次是逐步完善营销激励机制，在制度上确立营销奖励办法，具体的奖励方案由营销部负责起草。
二、全面启动招商程序，注重成效开展工作
1、结合医药市场现状，制订可行的招商政策
按照公司与策划公司所签合同规定，__应于去年出台《招商计划书》及《招商手册》，但目前该工作已经滞后。公司要求，上述两书在一季度由策划公司编制出台。为综合医药市场情况，拟由招商部负责另行起草《招商办法》要求招商部在元月份出初稿。
2、组建招商队伍，良性循环运作
从过去的一年招商工作得失分析，一个重要的原因是招商队伍的缺失，人员不足。新的一年，招商队伍在引入竞争机制的同时，将配备符合素质要求，敬业精神强、有开拓能力的人员，以期招商工作进入良性循环。
3、明确招商任务，打好运营基础
__项目一期工程拟在今年底建成，明年元月将投入运营。因而，厂家、总经销商、总商的入驻则是运营的基础。我们不能等米下锅，而应军马未到，粮草先行。今年招商入驻生产企业、总经销商、总商、医药商业机构等任务为300家。由策划公司与招商部共同承担。
4、做好物流营运准备，合理有效适时投入
医药物流不同于传统医药商业，它要求医药物流企业不单在医药交易平台的搭建、运输配送能力的提高、医药物流体系的配置上有别于传统医药，更主要的是在信息功能的交换适时快捷方面完全实行电子化管理。因此，新的年度，公司将与市物流研究所进行合作，签订合作协议并按合同协议履行职责。为使公司营运走向市场化，公司拟成立物流部，拟制定__医药物流系统的营运方案，确定设施、设备构成因素，运营流程、管理机制等。该工作在董事会的同意安排下进行。
三、以能动开发员工潜能为前提，不断充实企业发展基础
__的企业精神“三生万物，以人为本;和合求实，科学求真”决定了__品牌的打造，__集团的建立，必须充实基础工作、充实各类人才、充实企业文化、充实综合素质。新的一年，公司将在“四个充实”上扎扎实实开展工作。
1、充实基础工作，改善经营环境
公司所指充实基础工作，主要是指各部门各岗位的工作要做到位，做得细微，做得符合工作标准。小事做细，细事做透。务实不求虚，务真不浮夸。规范行为，细致入微。通过做好基础工作，改善内部工作环境和外部经营环境。该工作的主要标准，由办公室制定的公司《工作手册》确定，要求员工对照严格执行。为对各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督，公司在新的年度由办公室承办编制《__工作动态》，每半个月一期。
2、充实各类人才，改善员工结构
董事长秘书工作计划篇（3）
董事会秘书（以下简称“董秘”）算是舶来品，引入中国后被监管层寄予厚望，而在实践中更是被赋予了超越海外“公司秘书”的更多重要职责，成为具有中国特色的特殊职群。
近年来，随着对上市公司规范运作监管力度的加大，以及上市公司自身市值管理的需要，董秘职务越来越受到重视，其职责也日益繁多，工作日益庞杂。深交所公司治理研究中心的统计显示，规范上市公司董秘职责的文件散见于《公司法》、中国证监会的《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、深沪交易所的《上市规则》和《规范运作指引》等不同层级、林林总总近100个规范文件中，涉及董秘工作规范的最直接文件也有近40个。
董秘肩上的担子日益沉重，而“责权利”不平衡的呼声也日盛。似乎只有兼任除董秘之外的高管职位，才能令董秘参与公司日常经营，进而保证董秘在公司中的地位，真正落实“董秘属上市公司高管”这一要求。也正因为如此，从现象上看，专职董秘越来越少，兼职董秘越来越多，特别是监管机构为了提高董事会秘书的地位，要求（中小板）上市公司的董事会秘书必须由副总以上的人担任。据统计，目前中小板的董事会秘书中，90%是由董事或者其他高级管理人员兼任；创业板董秘中的兼任比例为81%；而深、沪市主板中兼职董秘的比例也分别达到了51%和49%。
兼职董秘到底应不应该？在近期网络上引发热议的《也来谈谈“董事会秘书”这个行当》、《董秘哥的奇幻历程》等文章中，“董秘很忙”是否由于身兼数职导致，成为讨论的话题之一。
如果为了保证董秘的话语权，兼职董秘是必须的，那么对于董秘工作、上市公司投资者关系管理工作而言，是否团队力量更为凸显？事实上，董秘工作的复杂性已经决定了，这不再是一个单打独斗的岗位，而是一个众擎易举的团队。焦点不再仅仅是“金牌董秘”光环下的个体，还应包括董秘背后整个团队的生存状态，而董秘团队的合理架构也在一定程度上关系到上市公司投资者关系管理工作的成败。
英雄也问出处
董秘职业化一直是《新财富》持续跟踪研究的重点，董秘职群历经近20年的发展，准入门槛、薪酬水平、社会关注度持续走高，人际交往圈基本成型，流动性也大有加速之势。与此同时，随着职业化特征愈发鲜明，董秘几乎成为上市公司高管层中最为职业化的群体之一。他们不再是过去单一出自上市公司或集团体系内部那么简单，而是有着各自丰富的从业经历。对董秘出身背景的研究，一定程度上也可以窥得其在上市公司地位的端倪。
以本届评选300名入围董秘为样本进行的调查显示，单纯拥有董秘从业经历的仅占1%，其余董秘均具有其他从业经历。有过行政工作经历的占比最多，达47%；从事过公司生产、销售管理工作和财务工作的人数较为相当，占比分别为21%和19%；此外，从事过科研技术类工作的占比9%；从事过金融或法务工作的占比4%（图1）。
进一步分析大家如何成为董秘，有48%的董秘为本公司其他岗位或从母公司及其控股公司调任/升任，25%由本公司其他岗位兼任，这两种情形加总占比高达73%。在余下17%跳槽而来的董秘中，9%来自其他上市公司，其余8%则来自金融、投资咨询公司。
从调查结果可以看出，虽然董秘已经初具职业化特征，上市公司内部培养的董秘仍然占据主流，并且，这些由公司自主培养的董秘，也更容易兼任公司的其他职务。
身兼数职的困惑
自2005年评选之初，董秘，尤其是专职董秘的弱势地位就一直是本刊关注的重点。时至今日，董秘的“责权利”不对等，依然是这个群体最关注、也是最希望得到切实解决的。有董秘就此问题进行了深入剖析：“董秘的‘责’来自于监管部门越来越多的要求和评定；‘权’来自于监管部门的建议，由公司赋予，但公司层面多是有折扣地酌情赋予。‘责’与‘权’源自两个利益宿求不同的主体，赋予的内容不对等就很自然。”
此外，实践中，董事会秘书也经常被误解为是董事长的私人秘书。就其产生程序来说，虽然董事会秘书由董事会选举产生，但并不对董事会中的任何个人负责，因此，董秘显然不是董事长或实际控制人的私人秘书。然而，正是这种误解的存在，令部分董秘在外得不到应有的尊重与重视，在内有些需要公司经营层配合的工作难以展开或推进。所以，就有董秘建议将“董事会秘书”职位的名称改为“公司秘书”或“董事会秘书长”。
目前，市场上有2400多家上市公司，各家公司情况因为企业属性不同、董事会对公司治理的认识不一，董秘的这一尴尬处境依然或多或少地存在着。但本刊通过9年来的持续观察，从《公司法》对董秘作为上市公司高管法律地位的确认，到中小板董秘须由副总以上职务的人担任，董秘弱势地位正在逐步得到改善。对截至目前的全部上市公司董秘任职情况统计显示，专职董秘占比34%，兼职董秘占比66%，其中有近三成董秘兼任两个或以上上市公司职务（图2）。
为了观察董秘是否兼职，即是否为实权高管，以及其在上市公司的地位，我们将董秘薪酬与董秘任职情况进行一一匹配。对任职满2011年一个完整会计年度的董秘进行的统计显示，其平均年薪37.8万元。以董秘是专职或兼职进行分类，专职董秘平均年薪39万元，其中有22%的董秘持有公司股份，平均持股数39.8万股。兼职董秘平均年薪略低，为37万元，其中有38%的董秘持有公司股份，平均持股数154.5万股。可见，相较专职董秘，更多兼职董秘持有公司股份，平均持股数远高于专职董秘，也因此更容易在公司中成为实权高管。
在地位稳步提升的同时，身兼数职，也给董秘带来了另外一种烦恼。
业务骨干出身，分身乏术。某中小板上市公司的“80后”董秘小罗，身兼董秘、副总要职，属于典型的企业自主培养的技术型人才，虽身为董秘，仍然肩负着企业产品研发和对外交流合作的重任。一方面，资本市场对于小罗，绝对算得上是一门新学问，需要从头学起，实践中，也少不得向同行请教。但是，令小罗苦恼的是，因为自己的董秘工作经验少，又是技术出身，所以很难融入董秘圈，圈内董秘好友寥寥，工作中遇到问题找同行请教不易，只能更多依靠咨询监管员或是券商人员。另一方面，在老板的心目中，更看重的还是小罗出色的业务能力。“很可能下个月我就要被派去西部监督与当地合作设厂的项目，项目估计要持续2-3年。”小罗无奈地说。如何兼顾好董秘和业务骨干的工作，实权董秘面临着分身乏术的困扰。
领导空降成董秘，难于事必躬亲。董事长兼任董秘、总经理兼任董秘在上市公司中虽不算多，但也早已不是什么新鲜事。粗略统计，目前由董事长、总经理、总裁兼任董秘的有20家上市公司。虽然这种情况，多是在未找到合适人选时的临时之举，但可想而知的是，董事长/总经理如何能有精力全心投入董秘工作？
还有另外一种更为隐蔽的情况，即实权副总或董事兼任董秘，这种情况也不在少数。细究起来，真正的实权副总或董事，多是在上市公司中位高权重的元老级人物，要事无巨细地亲自打理董秘庞杂的工作，恐怕也是不太可能的。
董秘升职，担子越来越重。某主板上市公司董秘小何，带着近10年工作经历来到现在任职的这家上市公司。依靠多年的经验积累，小何对董秘工作不仅游刃有余，还为公司信息披露和投资者关系管理制度建设献计献策。随着业务上的出色表现，能力逐步受到董事会认可，两年后开始兼任副总，承担了企业对外联系和维护政府关系的工作。自此，小何的工作开始多条线运转，原本每天上班打开电脑后浏览交易所、证监会网页以及主流媒体公司和行业新闻的固有流程早已无暇顾及，更不要提接听投资者来电，因为连在办公室的时间都屈指可数。
上面提及的三类董秘，早已不是上市公司中的个例，而成为相当大一部分董秘工作状态的真实写照。近期，不少舆论话题都聚焦于董秘们究竟在忙什么—无论是投资者，还是媒体，在拨通董秘办电话欲咨询或者采访董秘时，经常会得到“在开会”或“出差了”等回答。将上述情况对号入座，也许就不足为奇了。
团队作业 众擎易举
《公司法》第124条规定：“上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及股东资料的管理，办理信息披露义务等事宜。”简单明了，董秘主要负责筹备会议、文件和股东资料管理和信息披露三个方面的工作。到了深沪证券交易所制定的《股票上市规则》，对董事会秘书的职责进行了更全面的规定，衍生为九条内容。将这九条内容逐一分解引申，董秘的工作随即变得内容繁杂，责任重大。
如果说为了董秘的责权利平衡，兼职董秘、实权高管是必然的产物，那么，兼职董秘如何在数职兼顾下，还能顺利完成董秘的一系列工作？其实，董秘工作越来越向团队作业转变，由董秘带领下的一个团队来共同完成。除了法规要求的证券事务代表之外，可能还需要有专门负责信息披露、投资者关系管理、三会事务、股权管理、法律和文员等多个角色的参与。
本刊的调查中，认为“团队作战非常重要，董秘工作需要依靠团队完成”的董秘占比高达82%，认为“还可以，对董秘工作起辅助作用”的占比15%，也即几乎全体受访董秘都认可了团队协作的重要性。
在本次入围的董秘调查中，所有受访董秘都配有助手，其中更有17%的董秘率领着一支5人以上的团队，最高团队人数达到了12人（图3）。而进一步对上市公司属性进行细分显示，民营企业董秘平均配有2名助手，而央企、国企董秘则平均配有4名。
正如一位受访董秘所言：“如果在公司只任董事会秘书一职，会与公司具体的生产经营脱离，相当一部分人会不重视董秘这个职位，或者认为只是董事长秘书。如果是副总经理兼董秘，那就必须参与公司的整体经营运作，参加各种会议，得到第一手信息资料，也才能真实、准确、完整地向社会信息。因此，董秘在公司应该被赋予一定的权力”。但与此同时，“董秘的工作也是团队作业的结果，特别是在定期报告披露时期，必须按时按质完成所需要的材料，这并不是董事会秘书或董事会秘书办公室一两个人所能完成的，而是由全公司相关部门一起来完成的，董秘只是牵头及负责人”。
弱势证代？
那么，董秘工作团队的生存状态又如何呢？
证券事务代表（以下简称“证代”）是《股票上市规则》中要求上市公司除董秘外，必须设置的岗位，其职业定位为：“上市公司董事会应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。”
职务仅次于董秘，且具备了代替董秘履行职责的定位，这就要求证代的执业资质同样需要过硬。和董秘一样，证代必须通过交易所组织的董事会秘书资格考试并取得交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，事前参加资格培训的时间同样不得少于36课时，在取得资格证书之后，还需每两年参加一次由交易所举办的董事会秘书后续培训。
证代的工作核心似乎在于“辅助”二字，看似轻巧，但实际操作中，往往证代会承担更多具体的职责。特别是在董秘担任实权高管的上市公司，证代更成为董事会办公室最忠实的守护人。有分析师就表示，到上市公司走访，多是直接与证代联系，请他们安排起工作来比联系董秘顺手，相反董秘则是难得一见。更有证监局相关人士在向本刊推荐金牌董秘候选人时表示，希望推荐证代，而不是董秘，因为这些公司的董秘工作其实都是证代在完成。在2013年2月举行的“深圳上市公司2013年监管工作暨经验交流会议”上，深圳证监局除了对37位上市公司董秘进行表彰之外，5位工作出色的证券事务代表也赫然列于表彰名单之上。
董秘的职责在证代这一层面得到了进一步细化的分工，他们分担了董秘工作的一部分，上市公司的信息披露工作、三会（股东大会、董事会、监事会）的筹备运作、股权管理、对个人投资者和机构投资者及新闻媒体的关系管理、与监管部门的对接联络、保证上市公司规范化操作的内部法律法规管理等工作的落实都属于证代的工作范畴之内，证代的工作通常覆盖了董秘职能的某个方面。还有一部分证代，因为兼任办公室主任或副主任职位，还需兼顾行政工作。
虽然证代的工作已经开始受到重视，但是这个职位并未在任何法律法规中有清晰界定。模糊界定和鲜受关注，给证代这一职业生态带来了尴尬。
迄今为止，证代的内部生存条件仍不够理想，很多证代表示该职位没有得到公司的足够重视。在本届针对部分证代的调查中，41%的受访者将自身定位为公司的基层职位，另有超过半数（53%）的证代在公司中位居中层管理，仅有6%的证代身居公司高层。而对于工作的职责与权力平衡的看法，57%的证代表示目前的职责与权力并不相称。某证代指出：“董秘是公司高管，但大部分具体工作由证代负责，但是证代的职位并不足以全面了解公司信息。”
证代的薪酬也从另一角度支撑了这一观点。73%的证代表示当前的年薪水平处于10万元以下，剩余27%的证代薪水介于10万-20万元之间。虽然薪酬不高，但证代对这一标准基本可以接受，57%的证代对现有薪资水平基本满意，其中甚至有14%的证代表示非常满意。余下43%对薪资水平不满意的证代认为，“证代的职位相对容易被忽视，在公司内部的知情权、职务定位以及社会认可度等，都是证代所面临的比较突出的问题”。
董事长秘书工作计划篇（4）
董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。
金融董事会会议需要通过公司章程，讨论确定公司经理级人员，审议公司经营或者战略和发展计划，审查公司财务报告。
1。会议议题的准备：
确定议题，明确召开董事会会议的目的。
议题的来源：董事会会议议题的来源一般是根据有关形势进行发展的分析，并结合本公司工作实际所确定的议题。
2。会议材料的准备：
董事长讲话：一般由董事长的秘书负责，有时也由筹备处专门的秘书人员准备。
待议文件：主要是需在会上讨论、议定的材料。如：银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。
参阅资料：是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作，特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件，有关负责同志的讲话、报告，对做好金融工作都有指导的参考作用。
交流材料：确定交流材料，要围绕会议的主要议题，既要选择成功的，有推广、借鉴价值的材料，又要尽可能地兼顾不同的方面，从不同侧面进行选择，使其具有更大的代表性。
会议总结：对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。
3。会议范围和出席人员的确定：
会议范围要控制;确定与会人员的数目要准确，文秘部门要掌握情况。
4。董事会的会议议程与时间、地点的安排：
一般董事会会议都在公司内部的会议室召开，或者在董事长办公室召开。开会时间，在冬季的上午、下午都可以进行安排，夏季一般安排在上午召开为宜。
5。董事会会议的会场布置：
一般以圆桌会议形式布置。
6。发出召开董事会的通知
会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。
正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。
董事长秘书工作计划篇（5）
从总筹划到“陪练员”
对准备上市的公司来说，董秘的核心目标就是促进成功上市，IPO是一项复杂的系统工程，董秘要承担上市总筹划及总协调的角色。
改制重组阶段。董秘首先要把好中介选聘关。这其中选好保荐机构尤为重要，选择保荐机构的标准大致有：看保荐机构实力和声誉，如保荐IPO的家数及过会率、拥有的保荐代表数量、业界的口碑等；看保荐机构是否熟悉本行业或者是否有成功保荐同类企业上市的经验；看保荐机构是否拥有强大的研究能力及市场销售能力。确定中介机构后，董秘应会同中介机构对公司业务重组、资产重组、债务重组、股权重组、人员重组和管理重组等方面做出安排。改制与重组时，应重点注意：1.对不良资产及非盈利性资产要剥离，对有瑕疵的重大资产要消除瑕疵,我们就将无土地使用权证或房产证的土地房产办理了证书；2.重组过程应当考虑经营业绩的连续计算问题，如有限责任公司按账面净值整体变更为股份有限公司，可以允许连续计算经营业绩；3.股本大小设计应与公司业绩规模相配比，并要与拟上市交易所相衔接；4.避免同业竞争，尽量减少关联交易。
申请发行上市阶段。董秘首先要把好发行申请文件编制的质量关，申请材料中最重要的文件是招股说明书,其编制质量的高低直接影响上市进展甚至能否成功上市。其次是要做好上市申请工作。上市申请工作的重点是做好与中国证监会的有效沟通。第一次沟通工作是上市公司初次见面会，公司董事长要向证监会发行部领导和审核人员介绍公司基本情况，回答有关问题。第二次沟通是发行部初审后对公司申报材料提出反馈意见，公司要与保荐机构根据反馈意见补充完善申请材料并回答相关问题。和证监会的沟通要主动，一个审核员可能同时负责20家左右的企业，很忙。反馈意见时要跟审核员沟通清楚，他认为理解、接受了，才正式上报。第三次正式沟通在IPO上发审会审核时，公司董事长要现场回答发审委委员的提问，这考验董事长对公司业务、上市材料是否熟悉，一些企业负责人如果问答偏离了招股书，出现了矛盾，别人就可能认为你的公司存在造假。在正式过会之前，要做好模拟问答，至少需要五天的培训。这一期间，董秘要做好陪练员的角色。等拿到最终批文，上市发行了，重点就要做好询价路演推介。
强势的合规“守门员”
上市后董秘要做好促进公司规范运作、信息披露、接待投资者等日常工作。董秘在促进公司规范中的作用非常大。一些企业的董事长、总裁对上市公司规范运作不清楚，不按规定决策、披露信息。因而，董秘一定要坚持原则，工作要有一定的分量，严格按制度做，谁怎么说也没用，这实际上是在保护公司、保护董事长，这样董事长、总裁才会充分重视你的意见。董秘应该是“强势”的，随便找个听话的人做董秘并不妥当。
为公司在资本市场募集资金，建立长效激励机制，增强可持续发展能力，是实现董秘核心价值的重要途径。我们公司上市后不到两年，在不到八个月的时间，就成功以高于发行底价4.3%的价格定向增发9030万股，募集9.84亿元，并于今年3月推出股权激励计划草案，实现了公司与资本市场的良性互动。
非公开发行股票工作重点在于审批与发行环节。审批涉及董事会、股东大会、国资部门、商务部门和证监部门等多个部门及环节，为此公司要积极与股东及相关部门进行有效沟通，不断优化发行方案，精心准备发行申请材料。发行时，由于2011年股市极度低迷，我们采取了很多措施，例如积极做好信披与投资者调研增加，积极寻找参与定增的投资者，公司高层与保荐机构主动深入基金等机构，进行一对一路演，并且抓住机遇及时启动发行。
董事长秘书工作计划篇（6）
按照三季报数据，剔除掉银行、证券和保险行业的上市公司后，全部A股上市公司的短期借款合计金额为13741.84亿元，长期借款合计金额为11632.25亿元。按照贷款基准利率平均下调108个基点简单估算，短期借款减少年利息支出148.41亿元，长期借款减少年利息支出125.63亿元，二者共计高达274.04亿元。
此外，央行12月2日宣布，“自本周起暂停发行1年期中央银行票据”。
交通运输部框定明年1万亿投资 目标
2008年11月25日，交通运输部规划司副司长李兴华在交通运输部例行新闻会上表示，2009年交通运输部的交通基础设施建设投资规模将力争达到1万亿（资金来源为政府、社会、信贷等）。预计高速公路的投资将达到4000亿-5000亿元，农村公路将达到2000亿元，而水运方面由于国际贸易的下滑，投资热情下降，预计沿海港口的投资额将达到700亿元，内河航道及港口则达到200亿元左右。
2008年11月PPI上涨2.0%CPI上涨2.4%
国家统计局2008年12月10日，11月份，工业品出厂价格同比上涨2.0%；原材料、燃料、动力购进价格上涨4.7%。1-11月份累计，PPI同比上涨7.6%，原材料、燃料、动力购进价格上涨11.6%。11月份CPI同比上涨2.4%，创下自2007年1月以来的新低。1-11月份累计，CPI总水平同比上涨6.3%。
中央经济工作会议召开
中央经济工作会议2008年12月8-10日召开。会议指出，必须把保持经济平稳较快发展作为明年经济工作的首要任务。会议提出了2009年经济工作的重点任务：加强和改善宏观调控，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。《国务院办公厅关于当前金融促进经济发展的若干意见》12月13日：根据经济社会发展需要，创造适度宽松的货币信贷环境，以高于GDP增长与物价上涨之和约3至4个百分点的增长幅度作为2009年货币供应总量目标，争取全年广义货币供应量增长17%左右。
全球央行降息救市
多家央行2008年12月4日降息：英国降息100个基点至2%，为英国央行创立以来最低利率水平；欧洲央行宣布降息75个基点至2.5%，这是其成立10年以来最大幅度的降息，欧洲央行行长特里谢称：“我们预计全球经济疲软和内需不景气的现象还将持续几个季度”；瑞典降息1.75个百分点至2%，瑞典央行表示2010年以前不会升息，并预计明年经济仍将陷入衰退；新西兰宣布大幅降息1.5个百分点至5%，降幅创历史记录；印度尼西亚调降基准利率0.25个百分点。加拿大央行12月9日宣布，将银行间隔夜拆借利率下调0.75个百分点至1.5%。
尚福林：重点做好四方面工作
证监会主席尚福林2008年12月1日在第七届中小企业融资论坛上表示，未来要重点做好四方面的工作，包括推进上市公司并购重组、加大对中小企业支持的力度、大力发展公司债券市场、进一步加强监管。2008年以来，已经审核上市公司并购重组事项148项，其中通过发行股份及重大资产重组，整合注入上市公司的资产约3182亿元，平均每股收益增加7%左右。
沪深交易所强化董秘资格管理完善考核制度
沪深交易所分别于2008年12月1日、4日《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》。办法规定，上市公司董事会秘书和证券事务代表应每两年至少参加一次由交易所举办的董事会秘书后续培训，年度考核/信息披露不合格的董秘，以及被交易所通报批评的董秘或证券事务代表应参加交易所举办的最近一期董事会秘书后续培训。
《上海证券交易所上市公司董事会秘书考核办法》12月4日：董事会秘书考核分为年度考核和离任考核，考核年度为每年的5月1日至次年的4月30日，连续两次年度考核结果为不合格的董事会秘书，上证所将公开认定其不适合担任上市公司董事会秘书。
《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法》12月5日：新上市公司上市当年将正式纳入考核范围，为提高考核的准确性，对上市公司当年信息披露考核结果将在当年年报披露后形成；同时在考核内容中增加了对信息披露真实性、公平性方面的关注。
深交所修订中小板保荐工作指引
深交所2008年12月8日修订后的《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》：进一步明确了保荐机构和保荐代表人权利；增加了保荐机构和保荐代表人变更时保荐工作交接的要求；细化了保荐机构和保荐代表人现场检查和培训的要求；强调了保荐机构应完善并有效执行保荐工作的内控制度。
保监会发文规范国企保险公司薪酬
保监会2008年12月11日《关于保险公司高级管理人员2008年薪酬发放等有关事宜的通知》，针对中国人民保险集团公司、中国人寿保险（集团）公司、中国再保险（集团）股份有限公司、中国保险（控股）有限公司、中国出口信用保险公司：坚决防止脱离国情、行业发展阶段和公司实际发放过高薪酬；“暂时停止实施股权激励和员工持股计划。在国家对金融企业股权激励和员工持股政策颁布之前，各公司不得实施股权激励或员工持股计划”；“其他中资股份制保险公司也要依照本通知精神，加强对高级管理人员薪酬工作的管理”。
美、欧、日救市
董事长秘书工作计划篇（7）
陈八荣 中国对外贸易中心(集团)原总经理。曾任中国出口商品交易会副主任；中国对外贸易中心(集团)党委副书记，常务董事，总经理；中国出口商品交易会副主任；一中国对外贸易中心党委副书记、副主任；中国对外贸易中心(集团)总经理。
陈先进 上海市政协委员、上海世博(集团)有限公司总裁、上海世博会运营有限公司总经理、中国国际商会上海商会、中国国际贸易促进委员会上海市分会副会长。2002年4月至2003年10月作为上海世博会申办工作领导小组办公室副主任，参与了2010年上海世博会的申办工作。
陈金拔 香港海岸会展公司董事长。20世纪80年代初，组建展览公司。著有《会展实践与理论》等书。先后被南宁市人民政府、大连市贸促会、大连世博广场、广东现代国际展览中心聘为顾问。中国会展业四“陈”之一；中国会展业的先驱者之一。
陈荣基 原香港会展中心总监。具有超过15年展览及会议行政经验，是香港会展业资深专家。先后任职于美国康乐博览集团、新加坡励展博览集团、香港会议展览中心，主持统筹过多次大型国际会议，特别是两次统筹运作“世界银行年会”，取得空前成功。
陈雯海 中电会展与信息传播有限公司总经理。他提出了将计划经济下的订货会改造成适应市场经济的展览会的创新思路。中国电子展(CEF)能够成为“中国电子第一大展”、亚洲五大电子展之一，陈雯海功不可没。其带领的团队被《中国电子报》誉为“电子信息会展的国家队”。
陈泽炎 中国会展经济研究会秘书长，教授级高级工程师，中国机械工程学会高级会员。1990年起草制订了《机械行业来华国际展览会、出国展览会和国内展览展销会管理办法》。策划和组织了机械行业重要国际展览会，在媒体上多次；参与编写大专、高职会展教材。
陈仲球 广东省东莞市厚街镇镇长。2007年3月，厚街镇被中国会展经济研究会评为“中国会展名镇”。厚街的家具展从1999年第一届的“初试啼声”，时至今日规模从初期的4万平方米扩展到现在的24万平方米，成功跻身继意大利米兰和德国科隆之后的世界第三大家具展。
陈正平 苏州东华展示器材厂厂长。在1986年下海创办苏州电气辅件厂。于1998转行进入广告展示行业。从作坊式的几十个人的小厂到现在近三百人的自主创新厂。每年不断有新产品上市，管理引入ERP，至2007年底产值已达7600万元。开创中国会展便携式展具的先驱者之一。
储详银 中国国际贸易促进委员会北京市分会副会长。曾任中国国际贸易促进委员会北京市分会副秘书长、会长助理、北京国际展览中心总经理。他是历届中国北京国际科技产业博览会各项活动的主要策划者和协调人之一。
邓鸿 成都国际会议展览中心董事长。1997年邓鸿董事长根据城市规划的需要，投资建设成都国际会议展览中心，率先在成都会展业中引入市场竞争机制，建立了内部新型竞争管理模式。创立“会展业的成都模式”。2003年，投资建设成都世纪城新国际会展中心。
杜中塔 长沙市会展工作管理办公室主任。2003年7月至今，任长沙市会展工作管理办公室党组书记、主任。在此期间，带领长沙会展业取得“中国新锐会展城市”、“中国会展业会展城市最具潜质奖”和“中国十大节庆城市”等荣誉，其本人也被评为“中国会展业十大新锐人物”、“中国节庆杰出贡献奖”。
丁萍萍 浙江省会展学会副理事长兼秘书长、中国会展经济研究会会展教育委员会副主任、高教出版社银领咨询专家委员会委员、全国国际商务会展员考证项目开发专家、长三角紧缺人才(现代会展)考证项目开发专家、《会展策划师》国家职业标准及考证试题库审定专家、《会展设计师》国家职业标准考证试题库审定专家。
冯向军 1987年，任德国驻华大使馆贸易促进处中秘；1995年－1996年，任中国驻奥地利大使馆三等秘书；1996年－2002年，任科隆展览公司中国总德国德信公司北京代表处代表；2002年9月至今任科隆展览(北京)有限公司董事总经理。
葛玉广 先后在中共大连市委办公厅、大连市委党史研究室、大连市政府办公室、大连市对外经济技术合作管理中心从事文字综合和研究工作，曾任中国国际贸易促进委员会大连市分会秘书长，现任副巡视员、大连市展览工作领导小组办公室副主任、大连市海外联谊会副秘书长、中国展览组织专业委员会常务委员。
郭牧 国家高级工艺美术师，现任浙江省国际会展业协会会长、亚太会展业发展研究所所长，香港、澳门等多所大学客座教授。先后被评为“2003年度中国会展业十大杰出企业家”、“2004年度中国会展业十大会展理论人物”和“2005年中国会展业贡献奖”、“2006年度中国会展十大风云人物”、“2007年中国会展业十大产业贡献奖”。
过聚荣 上海交通大学EMBA项目主任，兼任中国贸促会一上海交通大学会展经济发展研究中心执行主任，中国一意大利会展经济研究中心执行主任。中国会展经济研究会副秘书长，中国CEM委员会委员，江苏省周易研究会副秘书长，上海市国际经济贸易研究所特邀研究员。2004年获上海市模范集体称号，2005年、2006年上海交通大学优秀教工。
何继虹 中国副食商业协会副会长。1992年起任全国糖酒商品交易会办公室主任，2001年起任中国糖业酒类集团公司总经济师，2001年起任中国副食流通协会会长。她被评为中国商业服务业改革开放30年卓越人物。
侯维海 辽宁北方工商业展览服务有限责任公司董事长。创建辽宁北方工商业展览公司十三年来，组织、策划、承办展览会200多场，受到业界的好评。其中东北工业装备博览会、东北五金工具展、东北建材博览会、东北口腔展，经过多年发展已经成为行业品牌展会。
胡荣华 重庆市会展行业协会副会长、温州市会展业协会副会长以及荣华展示企业的董事长。作为国内展具行业的拓荒者，早在80年代，当时国内展具市场还是空白，就投身会展行业。该厂生产的展览器具涵盖了80多个系列2000多个产品，尤其是球节、锁件、铝型材、桁架等，在行业中都是处于领先地位。
黄河明 厦门大学法学硕士，历任厦门市贸易发展局副处长、厦门市人民政府办公厅处长，现任厦门市人民政府办公厅副主任，兼任中国(厦门)国际投资促进中心主任、厦门市对台贸易促进中心主任，是中国国际投资贸易洽谈会
组委会会务部副部长、联络部副部长，厦门对台进出口商品交易会组委会秘书长。
蒋承文 1995年进人深圳市泰威科贸易展览有限公司任副总经理，成功主办及承办了200余场国际及国内展览会，并率先在国内创办了礼品专业展览会。2001年成立深圳华博展览有限公司，蒋承文任董事长兼总经理。荣获改革开放30年影响中国会展业进程30人奖项。
林中贤 澳门展贸协会会长，中国会展经济研究会顾问，广州市会展业行业协会顾问，《澳门展贸》杂志社长，[CEM CHINA注册会展经理课程]评委，国际展览与项目协会(IAEE)会员，Exhibit Designers&ProdtacersAssociation会员，亚洲展览会议协会联盟(AFECA)会员，澳门广告商会会员大会副主席。
李智玲 北京联合大学会展研究所常务副所长，副教授。全国商务管理研究会常务理事，中国会展经济研究会理事、北京国际会议与展览协会理事、中国展览协会理论研究专业委员会委员、全国国际商务会展管理培训认证考试专家委员会专家、中国北京文化创意产业项目专家组成员。参编《展览运作实务与服务规程》等教材。
梁训 教授级高级工程师。现任中国机床工具工业协会名誉理事长，上海交通大学及华中科技大学兼职教授。联合国工业发展组织机床会议轮值主席，第三届国际制造技术会议主席，中国工业经济联合会常务理事。创办了中国国际机床展览会CIMT。参与国家中长期科技发展规划(2006－2020)，并因“作出重大贡献”获得荣誉证书。
林福厚 中央工艺美术学院展示设计专业教授。由林福厚主持、设计的全国性和省级的大中型展览会有60多个，主要的有内蒙古自治区成立40周年展览、全国工业学大庆展览、全国科普美术作品展览、全国反浪费展览、河北省社教展览、轻工业部参加广州出口商品交易会展厅设计、北京市教育成果展览等。
柳冠中 中央工艺美术学院展示设计专业教授。77年，作为主要设计者，完成纪念堂灯具设计并主持工艺、技术实施。83年“节点”设计获西德国家专利局实用新型专利。89年被“世界工业设计协会联合会”名古屋年会邀请大会发言，是中国人第一次登上世界设计最高讲坛。89年被“世界工业设计协会联合会”评为“世界设计名人”之一。
龙永图 博鳌亚洲论坛秘书长。1995年1月至2001年9月期间，他作为首席谈判代表，在第一线领导并最终成功结束了长达十五年的中国加入世贸组织的谈判。曾主编了“全球化・世贸组织・中国系列丛书”。龙永图先生曾获“CCTV2003年度经济人物”称号，2004年10月，获联合国秘书长安南颁发的联合国特别奖。
娄述渝 1979年赴法进修建筑工业化专业，曾在中国建筑科学研究院及法国建筑研究院从事研究工作，并在法国公共工程都参与法中建材合作工作组的工作。1993年创办法国欧西玛特公司。现任法国爱博展览集团在华子公司爱博西雅(北京)展览有限公司总经理以及法国国际专业展促进会驻华代表团总经理。
刘松萍 广州大学教授，改革开放30年影响中国会展进程30人之一，广州会展产业研究所所长，商务部会展经济研究中心客座研究员，中国会展经济研究会副秘书长，广东省商联会会展协作专业委员会常务副主任，中国展览馆协会展览理论研究委员会副主任、澳门展贸协会、广州会展行业协会顾问。“2004、2005年度中国十大会展理论人物”。
刘建平 常州灵通展览用品公司董事长。个人曾先后荣获由中国展览馆协会授予的“2002年中国展览业十大新闻人物”、“2003年中国展览业十大企业家”等荣誉称号。所领导的“常州灵通展览用品有限公司”多次荣获“常州市知名商标”、“江苏省名牌产品”“2004、2005年度最具竞争力会展企业”等光荣称号。
刘大可 现任北京第二外国语学院旅游管理学院副院长、会展研究中心主任，硕士研究生导师。已经出版《会展营销教程》(专著)、《会展经济理论与实务》、《会展经济学》、《会展活动概论》等著作和教材6部。2004年获北京第二外国语学院“青年师德标兵”荣誉称号，2005年入选“北京市管市属高校中青年骨干教师”。
刘方会 1988年8月进入山东省对外经济贸易委员会工作，历任副处长、处长， 2000年6月至2003年4月任山东省对外贸易经济合作厅副厅长；2003年4月当选中国国际贸易促进委员会山东省委员会会长、中国国际商会山东商会会长，兼任山东调解中心主任、山东省会展业协会会长。
马如飞 1983年，首创中国公司独立举办国际展览会(广州国际钟表机械展览会)。1989年至1995年，常驻香港和法国，管理香港展览中心(华润集团)。曾任广东省贸促会展览公司总经理、出展处长、常务副秘书长、会长助理。1999年创办广东英泰展览有限公司，任董事长。被聘任为广东现代国际展览中心和南宁国际会展中心顾问。
马娅 广东省美容美发行业协会会长。广东省政协第九届提案委员会特聘委员、第十届广州市政协委员、中国商业联合会副会长、中华全国工商联美容化妆品业商会常务副会长、中国会展专家委员会委员、中国美容经济合作组织主席、广东省美容美发化妆品行业协会会长、广东省商业联合会常务副会长、广东会议展览业协会副会长。
马勇 国内高校会展与旅游教育界仅有的部级优秀教学成果奖、部级精品课程获得者和部级教学团队主持人。现任湖北大学旅游发展研究院院长，湖北大学中国会展研究中心主任。同时兼任中国会展经济研究会副会长、教育部工商管理教指委旅游与会展学科专业组组长。
潘文波 广州光亚展览贸易有限公司董事长，光亚咨讯(香港)国际有限公司董事长，广州光亚法兰克福展览有限公司总经理。中国会展经济研究会常务理事，广东会议展览业协会副会长，广州市会展业行业协会刮会长，广州大学中法旅游管理学院客座教授。
覃业竣 全国城市工业品贸易中心联合会(简称“城贸联”)会长、中国国内会展业专家委员会工作办公室副主任。近年来，城贸联受国家有关部委的委托制定了中国第一个会展业行业标准；开展了对国内会展行业的调查、统计、展会评级(试点)等工作；连续举办了三届中国会展经济论坛等系列活动。覃会长致力于探讨、研究国内会展行业发展中存在的种种难点、热点问题，为促进国内会展行业科学，健康、规范、和谐的发展做出了应有的贡献。
祁理权 现任职香港华进有限公司总裁，香港展览会议业协会秘书长及培训组组长，广州市会展业行业协会及澳门展贸等顾问。自1980年在广州举办美国电子展以来，巳在中国内地成功举办不同类型的国际展览会，代表性的展览包括：北京航空展(自1984年已13届)、中国国际警用装备展。
鲁晓昆 广州市东泰骏城实业发展有限公司、广州锦汉展览中心董事长，广州市会展业行业协会副会长。广州市
东泰骏城实业发展有限公司是全国第一家投资兴建集展馆与展览公司于一体的民营企业，同时拥有广州市内首家通过“UFI”认证的组展公司；广州市内首家通过“UFI”认证的展览会。她被评为“2007年广州会展业杰出年度人物”。
沈丹阳 中国人民共和国商务部国际贸易经济合作研究院副院长兼学术委员会副主任，中国会展经济研究会常务副会长。2003年3月起出版、发表了《中国展览概述》、《十五期间中国展览业发展报告》、《锻造中国会展名城》等大量有关会展业与会展经济的论著、论文。被评为“中国十大会展理论人物”，授予“中国会展业特别贡献奖”。
孙钢 曾在中央宣传部对外宣传局工作，1990年调入中国贸促会展览部从事出国展览工作，先后任出国展览协调办公室副处长、业务处副处长、处长，1998年7月至2006年6月任展览部副部长，2001起兼任展览管理办公室副主任。2006年7月加入励展博览集团中国公司任高级副总裁。
孙翌伦原国际展览管理协会(IAEM)中国区主席；现任深圳市会议展览业协会秘书长；中国展览馆协会副理事长；广东省展览协会常务理事。
唐强 1991年～1996年创建灵通国际展览用品厂创建灵通有限公司并任董事长，1995年创建上海外商桥保税国际展示中心任副董事长；1998年组建南京国际展览中心筹备处任副主任；1999年组建连云港国际展览中心筹备处任副主任；1999年组建苏州国际商务中心筹备处任副主任；2001年创建南京国际展览中心任董事、总裁。
王德茂 1981～1994年，机械工业部印刷机械研究所，印刷机械设备研究。教授级高级工程师，自动化研究室主任，技术副所长。1990至今，中国印刷及设备器材工业协会，常务副秘书长，秘书长，副会长，常务副会长。
王爱民 1993年～1999年山东省工业展览馆招商部。1999年创立山东丞华展览有限公司。1999年～2004年任山东新丞华展览有限公司总经理。2004年任山东丞华企业集团董事长。山东新丞华展览有限公司董事长。山东最大展览公司的创办人。
王伟 1997年至今在重庆展览中心有限公司工作。领导、策划、组织完成了“2002年一会一节”特装搭建，面积5000多平方米；“一会一节”、“汽车展”、“房交会”、“高交会”的主场搭建及现场管理；赴承接“重庆房交会”的全部搭建及现场管理工作；赴武胜完成“纪念邓小平诞辰100周年”庆典活动的现场搭建。
吴建民 全国政协外事委员会副主任，外交学院院长，国际展览局主席。第十届全国政协外事委员会副主任，第十届政协第三、四、五次和第十一届政协第一次会议大会副秘书长、新闻发言人。1989年至1990年，任中国驻比利时使馆和欧共体使团政务参赞、首席馆员。1991年至1994年，任外交部新闻司司长兼发言人。
徐正 温州志选展示装备有限公司董事长。2001年5月，当选为温州会展业协会副会长。开创中国会展展具的先驱者之一。
姚望 1987年6月任共青团北京市委副书记(1990年12月起主持工作)，1991年7月至1995年7月任共青团北京市委书记，1997年7月至1998年12月任中国贸促会北京分会常务副会长，1998年12月至2002年3月任中国贸促会北京分会会长。现任博鳌亚洲论坛总监。
岳祖德 中国国际展览公司原总经理。1957年毕业后曾任职干中国贸促会出国展览部，担任出国展览美工、设计处处长、高级工艺美术师、出国展览副部长等职务，1988年担任中国国际展览工程公司董事长。1993年担任中展公司总经理，于1996年10月退休，至2000年10月期间曾担任中展公司顾问。
杨劲松 1993年至今，在昆明国际会展中心工作，历任展览分公司营销部经理，展览分公司副经理、经理，会展中心总经理助理，2003年至今任会展中心副总经理。中国会展业第一位人大代表，2008云南省三八红旗手，2007云南省旅游行业先进个人，2007中国最佳会展城市形象大使。
俞丹桦 现任宁波外经贸局局长，中国国际贸易学会副会长。宁波国际服装节，浙江投资贸易洽谈会、中国国际日用品消费博览会、APEC中小企业发展论坛办公室主任。曾连续14届任广交会宁波市代表团团长，他在全国首推不办开幕式、不打广告的举措，还为宁波引进了著名大卫雕像的复制品。2007年获得了会展终生成就人物的殊荣。
张若荫 厦门国际会展集团有限公司总经理。她成功开辟厦门国际会展中心展馆经营的赢利模式，培育出亚洲第一、全球第三大专业石材展――厦门石材展和全球第一佛事展――厦门佛事展等一批知名品牌展。她连续8年为“中国国际投资贸易洽谈会”提供了优质满意的服务，为此受到前国家副总理吴仪同志的当面嘉奖。
张凤林 现任长春市贸促会副会长、长春市会展管理办公室副主任，长春市会展业协会常务副会长。长春职业技术学院会展策划与管理专业客座教授。在首届中国国际会展文化节上，被评为“2004年中国会展业十大新闻人物”，并荣获“2005中国会展产业贡献奖”、“2006年度中国会展经济杰出贡献奖”。
张定国 现任世博集团上海现代国际展览有限公司董事总经理、高级会展师；中国会展经济研究会理事、中国会展经济研究会展览设计与搭建委员会主任。上海市会展行业协会副会长、上海市会展行业协会展示工程委员会主任。在展览行业成立了第一个专业协会――上海广告设备器材供应商协会。
郑军建 曾任广西壮族自治区教育厅副厅长，南宁市副市长。现任广西国际博览事务局党组书记、局长，广西壮族自治区商务厅副厅长，中国一东盟博览会秘书处秘书长。历届中国一东盟博览会主要策划者和协调人之一。
赵玉 1984年－1987年中国河北国际经济技术合作公司副总经理，主管国际承包工程、国际贸易。1987年－1988年河北省对外经济贸易厅体制改革办公室负人。1988年－至今河北省贸促会副会长(曾兼展览部经理)多次领导组织河北省大型出展、来展及相关的贸易投资活动。素有河北会展第一人的称号。
仲刚 1996至2001任上海企龙展览服务有限公司董事，副总经理。2001至2003任上海荷雅企龙展览服务有限公司董事、副总经理。2004至2006任上海万耀企龙展览有限公司董事总经理。2007至2008任上海万耀企龙展览有限公司首席执行官。2008.11至今任上海万耀企龙展览有限公司总裁。
董事长秘书工作计划篇（8）
二、[文秘站网-]管委会在授权范围内代表公司履行或协助公司履行《XXXXXX国际饭店管理合同》规定的权利和义务。
三、管委会本着“指导、协调、监督、服务”的宗旨和“勤勉、尽责”，“确保饭店资产安全有效运行、保值增值”，“不干预饭店正常的日常经营管理”的原则开展工作。
第二章组织机构
四、管委会设主任一人、副主任一人、秘书长一人、委员三人。管委会成员组成如下：
成员:XXX,XXX,XXX,XXX,XXX
主任:XXX
副主任:XXX（兼）
秘书长:XXX（兼）
五、管委会配备秘书一名，从事相关公文处理、文档管理、会议记录、文件传阅、事件催办等管委会的文秘工作，管委会秘书列席管委会会议。
六、对饭店的重大事项，管委会以会议决议的形式做出。
第三章管委会职责
七、接受公司股东会、董事会、监事会的领导和监督；
八、执行公司董事会决议；
九、决定饭店的经营方针（涉及公司战略方针的，应提请公司董事会批准），审议批准饭店的经营计划、采购计划；
十、审议批准饭店总经理工作报告；
十一、审议批准饭店的年度财务预算方案、决算方案；
十二、审议批准饭店内部管理机构的设置；
十三、审议批准饭店的各项管理制度、岗位责任、操作流程；
十四、审议批准饭店年度工资方案；
十五、审议饭店装修改造方案，并报请公司董事会批准；
十六、审议饭店固定资产增减、处置方案，并报请公司董事会审批；
十七、审议批准饭店总经理代表饭店对外签署的合同、文件，有必要时提请公司董事会审批；
十八、对饭店管理人员进行考评，并将考评过程及结果向公司董事会报告；
十九、定期向XXXXXX酒店物业管理公司通报饭店管理人员的工作情况；
二十、检查饭店经营管理过程中，饭店资金及其他资产的使用是否符合饭店管理制度的规定和《XXXXXX国际饭店管理合同》的宗旨；
二十一、监督、检查饭店的财务、业务及经营情况；对经理和管理人员执行职务时违反法律、法规或者饭店管理制度的行为进行监督并适时制止，同时向公司董事会报告；
二十二、协助饭店管理人员做好市场开拓，协调饭店与政府之间的关系，为饭店的经营创造良好的环境；
二十三、当管理人员的行为损害饭店和公司的利益时，要求管理人员予以纠正，并视情节严重情况向公司董事会报告；
二十四、将每次会议情况和形成的决议向公司董事会作专题报告；
二十五、督促公司委派在饭店从事管理的人员服从饭店总经理的统一管理；
二十六、履行公司董事会赋予的其他职责。
第四章日常工作方式
二十七、管委会主任代表管委会对饭店的管理行使管委会的职权，主任不在饭店现场时，由其授权的秘书长或副主任代为行使职权。
二十八、管委会成员在主任的领导下发挥各自的专业特长，协助管委会主任履行管委会的职责。
二十九、管委会成员在管委会主任的授权下，可以对饭店日常经营管理中是否存在违规违纪的情况进行检查，并将检查结果提交管委会。
三十、各单位向管委会呈送的文件、资料，统一由管委会秘书收取、登记，然后送管委会秘书长按文件处理程序办理，办理完后由秘书统一存档。
三十一、日常事项的处理以文件传阅的形式，由各位成员在限定时间内出具书面意见，管委会主任汇集各成员的意见后形成处理意见。
三十二、对需要开会讨论的重大问题，由管委会主任或其授权成员召集会议。会议由召集人主持，通过管委会会议形成决议。对于会议无法形成决议的情况，由管委会将会议议题提交公司董事会处理。
三十三、管委会成员应当对会议形成的决议承担责任。会议决议违反法律、行政法规、公司章程或公司（或饭店）管理规定，致使饭店或公司遭受损失的，参与决议的委员对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。
第五章管委会成员权利的限制
三十四、管委会成员应严格遵守《公司法》等相关法规和公司（含饭店）
规章制度的规定，忠实履行职务，维护饭店和公司的利益，严禁有下列行为发生（经公司董事会批准的除外）：（一）利用在饭店的地位和职权为自己谋取私利。
（二）利用职权收受贿赂或者其他非法收入。
（三）侵占饭店或公司的财产，挪用饭店或公司的资金或者将饭店或公司的资金借贷给他人。
（四）将饭店或公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储。
（五）以饭店或公司的资产为他人作担保。
（六）自营或者为他人经营与公司（含饭店）同类的营业或者从事损害本公司利益的活动。
（七）同本公司（含饭店）订立合同或者进行交易。
董事长秘书工作计划篇（9）
2020年， 户企业共召开董事会 次，形成决议 项，审议事项涉及“三重一大”、企业重要经营活动、财务预决算、企业年度工作计划、年度工作报告、人员招聘、重要人事任免、高级管理人员薪酬分配系数确定、工资薪酬调整方案、股权投资、股权转让、公开招标、工程改扩建、融资贷款、贷款担保、贷款偿还、基本制度建设、公司章程修订、公司战略方针及中长期发展规划等内容。
各企业为了规范董事会运作，制定和完善了多项规章制度，主要包括董事会议事规则、企业管理制度、“三重一大”决策制度实施细则、绩效考核管理制度、公务车辆管理制度、公务接待管理制度、集团安全管理制度、财务内部核算制度、内部审计管理制度、招标管理制度、工程物资管理制度、子公司国有资产管理办法及各种突发事件应急处置预案等。
二、企业董事会建设存在的突出问题
一是董事会制度不够健全。董事会基本制度体系一般包括：董事会的规模与构成、董事的任职资格和条件、董事和董事会的职责职权、董事会专业委员会工作制度、董事会的会议与议事规则、董事会会议制度、信息与报告制度、董事会秘书工作制度、评价制度等。从调研的企业看，董事会制度尚不够健全，有关管理制度还需要进一步制定与完善。
二是董事会的核心地位不够突出。个别企业对董事会的职责、职权的掌握与理解不够透彻，哪些是董事会的权力，哪些是经理层的权力，划分的不尽合理，董事会的权力没有得到充分的确认。比如，有的公司审议重大事项时召开的会议，以领导班子会议或者是联席会议代替董事会会议，未能体现董事会的独立性及权威性。
三是董事会的会议决策机制不够规范。有的企业召开董事会次数较少，不符合公司法规定；有的企业涉及“三重一大”事项未召开董事会进行集体决策；有的企业召开董事会会议，未通知监事会成员列席。
四是董事会会议准备工作不够细致和完善。有的企业董事会会议议程的安排、资料的准备不够充分，会议通知和会议资料不能提前送达全体董事及监事会成员以便充分调研、酝酿后发表意见；提案资料、会议记录、董事会决议等相关资料不规范、不完整。
五是董事会成员空缺时间较长。有的企业董事退休或调离后，长时间未进行补选，未及时调整班子成员。
三、加强国有企业董事会建设的建议
一是规范董事会会议机制，提高董事会的核心地位。公司法规定董事会会议包括定期会议和临时会议，一般情况每年度应当至少要召开四次定期会议，定期会议计划应当在前一年年底之前确定。临时会议是企业出现紧急和重大情况，需要董事会做出有关决策召开的会议。董事会会议议程的安排、会议议题及相关资料应当在会议召开之前送达全体董事和监事会成员。会议纪要、投票的结果以及决议的表述要完整、清楚、准确的记录，一人一票制，并由出席董事签字确认，董事会会议记录要保存完整。同时，董事会制度需要不断创新。首先，应增强董事会的独立性，这就是要求把企业董事会做“实”，让董事会真正成为代表出资人利益的决策主体，实现董事会的科学化和精准化。其次，应该建立保证董事及时了解企业情况、获得决策必要信息的责任制度，应当保证他们及时了解企业的运行情况和实际问题，为董事做出科学决策提供参考依据。第三，应该从制度上规范董事的履职行为，提高董事的履职能力和专业知识水平。
二是完善董事会报告制度。董事会通过工作报告制度接受国资委的监督，国资委每年召开一次专题会议，听取企业上一年度的工作情况，要求在进行报告的时候，既要肯定工作成绩，又要分析存在的问题及其产生的原因。年度工作报告应当需要包括如下方面内容：董事会制度建设与运转情况、公司的发展情况、公司预算执行情况与经营活动的主要指标、公司经理人员的经营业绩考核与薪酬情况、经理人员的选聘情况、企业改革情况、企业职工收入与分配等涉及职工切身利益事项、全面风险管理或内部控制体系的建设情况、董事会决定的公司内部管理机构的设置及其调整以及公司的基本管理制度的制定和修改情况、董事会的主要工作设想等。
三是建立健全董事会和董事评价制度。评价董事会工作的重点是董事会运行的规范性和有效性，主要包括董事会的工作机构设置与制度建设、日常运行、决策科学性和效果以及对经理层的监督管理等情况。评价周期为年度评价，采取多维度评价的方式，分别由董事、党委班子成员、经理层成员、董事会秘书、部分职工代表和国资委进行评价，董事会评价工作还要听取派出监事会主席的意见，之后综合各方面的意见，综合形成董事会年度评价的意见予以反馈。
四是结合实际设立董事会的专门委员会。董事会下设审计和风险委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，用来为董事会决策提供咨询意见，使决策更加科学化和合理化。审计和风险委员会的主要职责是指导企业内部控制机制建设，审核公司的财务报告、审议公司的会计政策及其变动并向董事会提出意见，督导公司内部审计制度的制定及实施，对企业审计体系的完整性和运行的有效性进行评估和督导，与监事会和公司内、外部审计机构保持良好沟通，对风险管理制度及其执行情况进行定期检查和评估，并向董事会报告结果。薪酬与考核委员会主要职责是负责拟定公司人员的经营业绩考核办法和薪酬管理办法，考核评价管理人员的业绩，并依据考核结果，向董事会提出建议。
五是强化董事会的决策落实和监督职能。董事会应加强对经理层贯彻落实董事会决议的情况进行跟踪，及时掌握执行决策过程中的实践动态，发现新情况、新问题，及时提出意见及建议，保证公司战略规划、预算计划和各项决议等得到有效落实。制定经理层业绩考核办法，对经理层严格考核、有效激励、约束到位。
六是探索选聘外部董事机制。引进外部董事充实到董事成员当中来，其目的有两个：一是为了解决企业的外部力量对于企业内部运作的监督问题，本质上要看董事会对于管理运作和业绩考核能否进行独立监督。另外一个目的是董事会中有成员来自企业外部，他们能为董事会带来新的信息、新的思考方式以及新的资源，也就是说，外部董事会参与到公司的决策过程中来，可以为管理人员提供更多的建议和支持，体现其作为“决策专家、经营顾问”的角色效能。
董事长秘书工作计划篇（10）
二、 管委会在授权范围内代表公司履行或协助公司履行《xxxxxx国际饭店管理合同》规定的权利和义务。
三、 管委会本着“指导、协调、监督、服务”的宗旨和“勤勉、尽责”，“确保饭店资产安全有效运行、保值增值”，“不干预饭店正常的日常经营管理”的原则开展工作。
第二章 组织机构
四、 管委会设主任一人、副主任一人、秘书长一人、委员三人。管委会成员组成如下：
成 员:xxx,xxx,xxx,xxx,xxx
主 任:xxx
副 主 任:xxx（兼）
秘 书 长:xxx（兼）
五、 管委会配备秘书一名，从事相关公文处理、文档管理、会议记录、文件传阅、事件催办等管委会的文秘工作，管委会秘书列席管委会会议。
六、 对饭店的重大事项，管委会以会议决议的形式做出。
第三章 管委会职责
七、 接受公司股东会、董事会、监事会的领导和监督；
八、 执行公司董事会决议；
九、 决定饭店的经营方针（涉及公司战略方针的，应提请公司董事会批准），审议批准饭店的经营计划、采购计划；
十、 审议批准饭店总经理工作报告；
十一、 审议批准饭店的年度财务预算方案、决算方案；
十二、 审议批准饭店内部管理机构的设置；
十三、 审议批准饭店的各项管理制度、岗位责任、操作流程；
十四、 审议批准饭店年度工资方案；
十五、 审议饭店装修改造方案，并报请公司董事会批准；
十六、 审议饭店固定资产增减、处置方案，并报请公司董事会审批；
十七、 审议批准饭店总经理代表饭店对外签署的合同、文件，有必要时提请公司董事会审批；
十八、 对饭店管理人员进行考评，并将考评过程及结果向公司董事会报告；
十九、 定期向xxxxxx酒店物业管理公司通报饭店管理人员的工作情况；
二十、 检查饭店经营管理过程中，饭店资金及其他资产的使用是否符合饭店管理制度的规定和《xxxxxx国际饭店管理合同》的宗旨；
二十一、 监督、检查饭店的财务、业务及经营情况；对经理和管理人员执行职务时违反法律、法规或者饭店管理制度的行为进行监督并适时制止，同时向公司董事会报告；
二十二、 协助饭店管理人员做好市场开拓，协调饭店与政府之间的关系，为饭店的经营创造良好的环境；
二十三、 当管理人员的行为损害饭店和公司的利益时，要求管理人员予以纠正，并视情节严重情况向公司董事会报告；
二十四、 将每次会议情况和形成的决议向公司董事会作专题报告；
二十五、 督促公司委派在饭店从事管理的人员服从饭店总经理的统一管理；
二十六、 履行公司董事会赋予的其他职责。
第四章 日常工作方式
二十七、 管委会主任代表管委会对饭店的管理行使管委会的职权，主任不在饭店现场时，由其授权的秘书长或副主任代为行使职权。
二十八、 管委会成员在主任的领导下发挥各自的专业特长，协助管委会主任履行管委会的职责。
二十九、 管委会成员在管委会主任的授权下，可以对饭店日常经营管理中是否存在违规违纪的情况进行检查，并将检查结果提交管委会。
三十、 各单位向管委会呈送的文件、资料，统一由管委会秘书收取、登记，然后送管委会秘书长按文件处理程序办理，办理完后由秘书统一存档。
三十一、 日常事项的处理以文件传阅的形式，由各位成员在限定时间内出具书面意见，管委会主任汇集各成员的意见后形成处理意见。
三十二、 对需要开会讨论的重大问题，由管委会主任或其授权成员召集会议。会议由召集人主持，通过管委会会议形成决议。对于会议无法形成决议的情况，由管委会将会议议题提交公司董事会处理。
三十三、 管委会成员应当对会议形成的决议承担责任。会议决议违反法律、行政法规、公司章程或公司（或饭店）管理规定，致使饭店或公司遭受损失的，参与决议的委员对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。
第五章 管委会成员权利的限制
三十四、 管委会成员应严格遵守《公司法》等相关法规和公司（含饭店）规章制度的规定，忠实履行职务，维护饭店和公司的利益，严
禁有下列行为发生（经公司董事会批准的除外）：
（一） 利用在饭店的地位和职权为自己谋取私利。
（二） 利用职权收受贿赂或者其他非法收入。
（三） 侵占饭店或公司的财产，挪用饭店或公司的资金或者将饭店或公司的资金借贷给他人。
（四） 将饭店或公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储。
（五） 以饭店或公司的资产为他人作担保。
（六） 自营或者为他人经营与公司（含饭店）同类的营业或者从事损害本公司利益的活动。
（七） 同本公司（含饭店）订立合同或者进行交易。
