公司内部会议纪要汇总十篇

时间：2023-02-27 11:06:58

公司内部会议纪要

公司内部会议纪要篇（1）

有两种格式：

一是，会议名称加纪要，也就是在纪要两个字前写上会议名称。如《全国财贸工会工作会议纪要》《吉林省工商行政管理局长会议纪要》。会议名称可以写简称，也可以用开会地点做为会议名称。如《京、津、沪、穗、汉五大城市治安座谈会纪要》《郑州会议纪要》。

二是，把会议的主要内容在标题里揭示出来，类似文件标题式的。如《关于加强纪检工作座谈会纪要》《关于落实省委领导同志批示保护省级文物七级浮屠塔问题的会议纪要》。

开头

简要介绍会议概况，其中包括：

(1)会议召开的形势和背景;

(2)会议的指导思想和目的要求;

(3)会议的名称、时间、地点、与会人员、主持者;

(4)会议的主要议题或解决什么问题;

(5)对会议的评价。

文号格式

文号写在标题的正下方，由年份、序号组成，用阿拉伯数字全称标出，并用〔〕括入，如：〔20xx〕67号。办公会议纪要对文号一般不做必须的要求，但是在办公例会中一般要有文号，如第XX期、第XX次，写在标题的正下方。

制文时间

会议纪要的时间可以写在标题的下方，也可以写在正文的右下方、主办单位的下面，要用汉字写明年、月、日，如二〇〇二年八月十六日。

正文

它是纪要的主体部分，是对会议的主要内容、主要精神、主要原则以及基本结论和今后任务等进行具体的综合和阐述。怎样才能写好正文部分?也就是说，要掌握点什么要领与方法，是否可以这样：

(1)要从会议的客观实际出发，从会议的具体内容出发，抓中心，抓要点。抓中心就是抓住会议中心思想、中心问题、中心工作;所谓要点，就是会议主要内容。要对此进行条理化的纪要。

(2)会议纪要是以整个会议的名义表述的，因此，必须概括会议的共同决定，反映会议的全貌。凡没有形成一致意见的问题，则需要分别论述并写明分歧之所在。

(3)要掌握并运用马列主义的基本理论与党的方针、政策对会议进行概括与总结。它是贯穿在纪要始终的一条红线。

(4)为了叙述方便，眉目清楚，常用会议认为、会议指出、会议强调、与会人员一致表示等词语，做为段落的开头语。也有用在段中的，仍起强调的作用。

(5)属于介绍性文字，笔者可以灵活自由叙述，但属于引用性文字，必须忠实于发言原意，不能篡改，也不可强加于人。

(6)小型会议，侧重于综合会议发言和讨论情况，并要列出决议的事项。大型会议内容较多，正文可以分几部分来写。常见的有三种：一是概括叙述式;二是分列标题式;三是发言记录式。

结尾

一般写法是提出号召和希望。但要根据会议的内容和纪要的要求，有的是以会议名义向本地区或本系统发出号召，要求广大干部认真贯彻执行会议精神，夺取新的胜利;有的是突出强调贯彻落实会议精神的关键问题，指出核心问题;有的是对会议做出简要评价，结合提出希望要求。

格式内容

1、标题。由会议名称+会议纪要构成。

2、导言。介绍会议召开的基本情况，如时间、地点，参加人，讨论的问题。

3、会议的成果及议定的事项。应逐项列出。

4、希望。

会议纪要开头范文一晋楼矿纪﹝20xx﹞161号

山西厚生矿业集团有限公司综合部

会议时间：20xx年11月3日09:00-10:30

会议地点：集团公司五层总经理办公室主持人：XXX

参会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

记录人：XXX

会议议题：关于优化组合后需要明确的几个问题

会议内容：

20xx年11月3日，XXX副董事长和总经理XXX，召集总工程师XXX、经营副总XXX、基建副总XXX、总经理助理XXX在五层总经理办公室开会，研究明确了优化组合后工资发放和员工工休等问题，会议形成如下意见：

一、关于优化组合后工薪发放问题

1.机关及各矿从9月1日起执行新的工薪标准，具体明确如下：

(1)各矿副矿级以上人员和公司安全生产系统部长，月薪标准按年薪的十二分之一发放。

(2)公司安全生产系统科长，工薪按优化组合方案所确定的月工资水平标准执行。

(3)机关非矿类部(科)长，工薪均按照优化组合方案所确定的一级标准执行。

(4)集团公司科员的工薪级别，由各部领导组织考核，根据能力和成绩提出工薪级别标准，经分管副总审核后，报公司领导批准执行。

2.机关和各矿九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要对工薪实行考核发放制。

3.公司副总级领导已有工薪待遇的，暂按原有标准发放。暂还没有确定工薪的，等董事长回来确定。

4.关于各矿停产期间工薪管理办法

会议明确，各矿因自然灾害等不可抗力原因而造成停产的，公司暂按如下原则办理：

(1)在停产期间，未开展任何有效的工作来启动、恢复生产工作的，整个矿井领导的工薪按70%发放。

(2)在停产期间，为了启动、恢复生产积极工作(如设备安装、调试)的，整个矿井领导的工薪根据工作的实际效果按80%、85%或90%发放。

5.关于公司机关值班及下井补助标准

(1)参加公司安全生产值班的人员，建议每人每班补助80元。

(2)集团公司人员下井补助，建议部长50元、科长30元、科员20元。

二、关于下一步绩效考核办法

1.公司对各矿后二个月考核办法，由总工程师吴xx、基建副总郑xx、总经理助理任xx根据《煤矿安全生产质量标准化考核办法》进行修订补充，作为公司11、12月份对各矿副矿级以上人员考核依据。

2.公司对机关安全生产部门人员的考核办法，由总工程师吴xx、基建副总郑xx、总经理助理任xx，抓紧制定安全生产系统人员的考核细则办法，从11、12月试行，年底修订后正式推出考核制度文件。

3.非矿类机关人员考核办法，依据已定考核标准执行。

三、关于员工工休问题

会议明确，从现在到年底，员工出勤、请销假及工休暂定为： 1.省内员工工作26天为全勤，省外员工工作24天为全勤。

2.各矿、各部门在保证不影响工作的情况下，可合理安排员工轮流工休。

3.因工作原因工休日无法安排休息的，经考勤部门核实后，对超出天数按当月日工资水平予以补助，因个人原因达不到全勤天数的，按员工的当月日工资水平予以减薪。

4.会议明确必须严格执行请销假制度，公司副总、各矿矿长(副矿长)、部门经理请假必须报总经理批准，一次违反规定的，罚款500元;两次以上违反规定的，停职检查。其他人员的请假按照公司相关规定执行。

四、重申机关、矿级、安全生产系统领导下井次数

根据国家和地方政府对集团公司、矿级、安全生产系统领导带跟班、与工人同上同下制度的要求，各级领导要认真落实此项制度，具体要求为:

1.集团公司的董事长、总经理每月下井次数不得少于6次，总工程师、副总不得少于12次;

2.矿级领导矿长每月下井次数不得少于12次，副矿长不得少于18次。

3.安全生产系统部门领导每月下井次数不得少于20次。

20xx年11月3日

主题词：优化组合工资工休确定纪要

呈报：郭董事长主送：各煤业公司、机关各部门

抄送：公司各副总

留存

共印1 6 份

会议纪要开头范文二时间：XXXX年XX月XX日

地点：XXXX办公室

参加人员：全体销售部人员

主持人员：XXX(销售副总)

会议记录：XXX

纪要内容：总结XX月份工作内容，分析现存问题，制定XX月份工作计划

本次销售会议由XXX(销售副总)主持，会议用时共计约1个小时，现将会议讨论内容及主要事项整理如下：

一、为与公司财务、人事等部门工作更好的接轨，也为销售部日后工作分工更加规范合理，张总首先提出了对销售部人员档案归档整理与完善的要求。

二、由XXX开始，各销售人员就XX月份工作内容一一做了详细总结，对于上月所参与的几次投标工作，分析了未中标原因，指出其中存在的问题，提出以下几点改进措施： 1、关系要跟进 2、产品要熟知 3、信息要广泛 4、思想要灵活 5、XX月份开始要加大市场开发力度，利用公司新的资质获得销售大单子。6、加大和水泵厂合作力度。

在此基础上，各销售人员都制定了XX月份各自的详细工作计划，以期在XX月份的工作中有更好的提升。

三、会议听取了网络营销部各销售人员的发言，网络营销部于今年XX月份组建，大家各抒己见，基于自身特长提出了很多利于公司网站优化及网上营销的建议。最后X总提出网络营销部由XXX牵头，在部门内部形成统一网络营销思路与方案，报X总审阅。

公司内部会议纪要篇（2）

对公司总经理办公会议进行规范化管理，确保公司日常经营决策的科学性

适用范围

本流程适用于公司会议管理工作

职责划分

1、公司总经理负责确定总经理办公会议题和议程，并召集和主持会议；

2、公司各副总经理及各部门可通过综合部提交需总经理办公会研究讨论的有关议题，参加总经理办公会，并根据会议决议部署工作任务；

3、综合部负责总经理办公会议题的收集，会议的组织筹备，会议通知，做好会议记录，以及相关资料的整理存档；

4、与会人员根据会议通知的规定按时参加会议，讨论研究相关议题。

流程说明

1、总经理办公会议为定期会议；

2、总经理因故不能履行召集职责的，可委托一名副总经理召集；

3、除了公司高级管理人员及各职能部门负责人，其他与会人员可根据会议需要，召开总经理办公会扩大会议。

任务名称

关键节点

工作内容

工作标准

期限

公司内部会议纪要篇（3）

中国证券监督管理委员会二00四年三月十五日

期货经纪公司治理准则（试行）

第一章　总则

第一条　为推动期货经纪公司进一步完善公司治理，建立健全现代企业制度，促进期货经纪公司依法规范、稳健高效地运营，维护投资者和社会公众利益，促进期货市场规范发展，根据《中华人民共和国公司法》、《期货交易管理暂行条例》和其他相关法律、法规的规定，制定本准则。

第二条　本准则所称公司治理是指以股东会、董事会、监事会（或监事）和经理层等内部机构为主体的组织架构和保证各内部机构有效运作、相互制衡的制度安排以及与此相关的决策、激励和约束机制。

第三条　期货经纪公司完善公司治理应遵循以下基本原则：（一）强化制衡机制。期货经纪公司应进一步完善股东会、董事会、监事会（监事）和经理层议事制度和决策程序，使之更加明确、详尽并具备可操作性，确保上述组织机构充分发挥各自职能作用。

（二）加强对期货经纪业务的风险控制。期货经纪公司应在遵循《公司法》基本要求的基础上，围绕期货经纪业务这一核心环节，合理细化股东会、董事会、监事会（监事）和经理层的职权，完善内部管理制度，以增强期货经纪公司的内部控制和风险防范能力。

（三）维护所有股东的平等地位和权利，强调股东的诚信义务。期货经纪公司应为维护非控股股东的合法权益提供制度性保证，强调所有股东的诚信义务，限制控股股东损害期货经纪公司和其他股东利益的行为。

（四）完善激励约束机制。期货经纪公司应建立更加合理的激励约束机制，营造规范经营、积极进取的企业文化，促进期货经纪公司的高效稳健运营。

第四条　本准则的适用范围为在中国境内依法设立的期货经纪公司。期货经纪公司应按照本准则的要求，修改公司章程，完善公司内部机构的建设，制定、修订并落实相关管理制度，逐步提高公司治理水平。

第二章　股东与股东会

第五条　期货经纪公司应建立相对均衡的股权结构和最终权益持有人结构，防止股权过于集中和过度分散。

期货经纪公司的股东应符合中国证监会规定的条件并按规定经中国证监会及其派出机构核准；鼓励期货经纪公司通过股权转让或增资引入财务状况良好、经营管理规范、具备良好信誉并有能力支持期货经纪公司规范发展的股东。

第六条　期货经纪公司的章程和议事规则应保证股东和股东会具备《公司法》赋予的各项权利和义务。

第七条　期货经纪公司的所有股东应享有平等地位。中小股东在公司事务中的合法地位与权利应受到充分尊重与保护。大股东不得利用其特殊地位损害公司和其他股东的合法权益。

第八条　期货经纪公司可以在公司章程中规定某些重大事项需由股东会做出决议，且必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。例如超过一定交易金额的关联交易，超过一定金额的对外投资或采购等。与表决事项有关联关系的股东不应参加表决。

第九条　股东对公司的重大事项应享有充分的知情权和参与权。中国证监会对期货经纪公司的监管意见、整改通知和处罚措施应列入股东会的通报事项。期货经纪公司董事会和经理层制定的整改方案应列入股东会的审议范围。

第十条　期货经纪公司的章程应当规定，单独或者合并拥有期货经纪公司百分之十以上表决权的股东，有权向股东会提出审议事项。股东会应对其提出的审议事项进行审议表决。

第十一条　股东对期货经纪公司及其他股东负有诚信义务，应严格依法履行出资义务。期货经纪公司不得直接或间接为股东出资提供融资或担保；股东不得以任何形式占用或转移期货经纪公司的资产，股东特别是控股股东及其关联方不得通过关联交易和资产重组等方式损害期货经纪公司、其他股东和期货投资者的合法权益。

第十二条　期货经纪公司向股东及其关联方提供期货经纪服务时，不得放松风险控制方面的要求，并需定期向股东会、董事会和监事会（监事）报告提供服务的相关情况。

第十三条　期货经纪公司的治理结构应确保期货经纪公司的独立性。期货经纪公司的股东和最终权益持有人不得对股东会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东会和董事会直接任免期货经纪公司的高级管理人员，或直接干预期货经纪公司交易、结算、风险控制、财务会计、保证金管理和分支机构管理等经营管理事务。期货经纪公司上述职能部门与股东、最终权益持有人及其下属职能部门之间没有隶属关系。上述职能部门的负责人不得在股东单位兼职。

第十四条　期货经纪公司应当严格做到资产和财务完全独立于股东。期货交易投资者的保证金应当由期货经纪公司按照中国证监会的要求封闭管理。

第十五条　股东有义务根据中国证监会的要求提供其股权结构和最终权益持有人的相关信息。

第十六条　股东在出现下列情况时，应当及时通知期货经纪公司董事会：（一）所持期货经纪公司股权被采取诉讼保全措施或被强制执行的；（二）质押所持有的期货经纪公司股权的；（三）拟转让所持有的期货经纪公司股权的；（四）发生合并、分立或进行重大资产、债务重组；（五）进入清算程序或被接管的；（六）其他可能导致所持期货经纪公司股权或其股东权利发生转移的情况。

期货经纪公司应当在知道上述情况之日起三个工作日内向公司所在地中国证监会派出机构报告有关情况。

第十七条　股东及董事直接或间接与期货经纪公司已有的或计划中的合同、交易、安排有关联关系时，不论有关事项在一般情况下是否需要股东会、董事会批准同意，股东、董事均应及时告知期货经纪公司董事会、监事会（监事）其关联关系的性质和程度。

第十八条　股东会议要按照议事规则，由董事会科学合理地组织安排，确保股东拥有参与议事、讨论、决策的充足时间。会议原始记录和会议纪要须完整、真实、并由董事会妥善地保管好。

第十九条　期货经纪公司的章程应当明确在董事会不履行职责等原因致使期货经纪公司重大决策无法做出或股东会无法召集的情况下单独或者合并持有一定比例股份的股东召集股东大会的权利。

第三章　董事与董事会

第二十条期货经纪公司的董事会应认真行使《公司法》规定的董事会职权。除此之外，期货经纪公司的章程还应规定董事会履行以下职责：（一）审议并决定经理层拟定的期货交易保证金管理制度，确保期货经纪公司的保证金管理符合中国证监会有关保证金封闭管理的各项要求；（二）审议并决定是否实施有关业务创新活动的计划，保证业务创新活动的合规性及相应风险防范机制的建立；（三）审议并决定期货经纪公司的风险控制制度。

第二十一条　董事会如授权董事长行使董事会部分职权，则应在公司章程中明确规定董事会授权原则和授权内容。凡涉及公司重大利益的事项仍应提交董事会或股东会审议决策。董事会对经理层的授权也应明确授权范围、限额等，以有效地控制公司决策风险。

第二十二条　期货经纪公司章程中应当明确规定公开、公平的董事选聘程序。董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质并积极参加有关培训。董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。

第二十三条　董事会应每年至少召开一次会议，并形成会议记录。董事会应制定规范明确的议事规则。董事会会议应形成完整、真实的会议记录，并由出席会议的董事签字。董事会议原始记录和会议纪要应妥善保管。

第二十四条董事会决议违反法律、法规和公司章程的规定，致使公司遭受损失的，应追究参与该决议董事的责任。但经证明在表决时曾表明异议、投反对票并记载于会议记录的董事除外。

第二十五条　董事会可下设专业委员会等机构，并制定明确的工作规则和工作职责，为董事会决策提供参考意见，保证董事会职能的充分发挥。董事会专门机构可以聘请中介机构协助开展工作，相关费用由公司承担。

鼓励期货经纪公司董事会成立审计、风险控制等重要的专门咨询监督机构，加强对公司经营决策的风险监控，督促公司依法稳健经营。

第二十六条　鼓励期货经纪公司建立独立董事制度。期货经纪公司的独立董事应重点关注和保护中小股东和期货投资者的利益。

第二十七条　有下列情况之一的期货经纪公司，应建立独立董事制度：（一）注册资本在5000万元以上的（含5000万元）；（二）单个股东或最终权益持有人对期货经纪公司的直接或间接持股比例达50%以上的；（三）董事长和总经理由同一人担任的；（四）由金融机构直接或间接参股的；（五）中国证监会要求的其他情况。

第二十八条　独立董事与期货经纪公司及其主要股东之间和最终权益持有人不应存在可能影响其独立判断的关系。下列人员不得担任独立董事：（一）在期货经纪公司或者其下属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；（二）在直接或间接持有期货经纪公司5%以上股权的单位或者在期货经纪公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（三）为期货经纪公司提供财务、法律、咨询等服务的人员；（四）最近一年内曾具有前三项所列举情况的人员；（五）公司章程规定的其他人员；（六）中国证监会认定的其他人员。

第二十九条　期货经纪公司的股东、董事会和监事会（或监事）可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。独立董事的任期规定与其他董事相同。

第三十条　期货经纪公司应在股东会选举独立董事的决定作出后10日内，将独立董事选聘情况向中国证监会派出机构报告。独立董事在任期内辞职或被免职的，独立董事本人和期货经纪公司应当分别向中国证监会派出机构和股东会提出书面说明。

第三十一条　除《公司法》和其他法律法规赋予董事的职权外，期货经纪公司的章程还可以规定独立董事行使以下职权：（一）提议召开董事会；（二）向董事会或监事会（或监事）提请召开临时股东会；（三）提议董事会对存在违法违规嫌疑的公司管理人员进行离任审计；提请股东会对存在违法违规嫌疑的董事、监事进行审计。

（四）就期货经纪公司的以下事项发表客观、公正的独立意见：1、期货经纪业务以外的投资、理财和经营活动；2、交易额高于100万元以上的重大关联交易；3、向股东及其关联方提供的服务的价格和风险控制情况；4、期货经纪公司的业务创新行为；5、利润分配方案；6、经理层成员的聘任和解聘；7、可能造成期货经纪公司重大损失的事项；8、可能损害中小股东权益的事项；9、可能损害期货投资者利益的事项；10、董事、监事和经理层人员的薪酬计划和激励计划；11、公司章程规定的其他情况。

独立董事发表的意见应当在董事会记录中载明。如果独立董事的上述提议或独立意见未被期货经纪公司采纳，独立董事应将有关独立意见的具体情况报公司所在地中国证监会派出机构备案。

第三十二条　独立董事的报酬和津贴由董事会制定标准、股东会审议通过。

第三十三条　建立独立董事制度的期货经纪公司应在章程中合理规定独立董事有关制度，包括独立董事的提名和选举程序、职权和津贴等，确保独立董事发挥应有的作用。

第四章　监事与监事会

第三十四条　期货经纪公司应当按照《公司法》的要求设立监事会或监事。监事会或监事应认真行使《公司法》规定的职权，检查公司财务、对董事、经理违法违规行为进行监督。除此之外，监事会或监事还应对期货经纪公司的保证金管理和业务创新活动的合规性进行重点监督。

第三十五条　期货经纪公司应在公司章程中规定公开、公平的监事选聘程序或完备的监事会议事规则。监事会应每年至少召开一次会议，并形成会议记录。会议原始记录和会议纪要及监事提交的专项报告和建议书，要妥善保存。

第三十六条　期货经纪公司的章程应当明确在控股股东推选的董事超过董事会成员一定比例的情况下控股股东推选监事的限定数量或比例。

第三十七条　监事应具备一定的财务、审计、法律、金融等专业知识和工作经验。为有效履行职责，监事会或监事可聘用或临时聘请相关专业人员协助监事开展工作，所需费用由期货经纪公司承担。

第三十八条　期货经纪公司要切实保障监事会和监事对公司经营情况的知情权。监事可以列席公司董事会和经理办公会，了解重大决策过程，以确保其获得信息的及时性、充分性和便利性。

在重大事项决策未公开之前，监事对所知事项负有保密责任。

第三十九条　监事会或监事发现董事、总经理和其他高级管理人员存在违规行为，应要求其立即改正并向公司所在地中国证监会派出机构报告。

第四十条　监事在知晓期货经纪公司董事、经理层存在违反法律、法规和公司章程及其他损害公司、股东和投资者利益的情况下，未依法履行职责的，应承担相应的责任。

第五章　经理层

第四十一条　本准则所指经理层由期货经纪公司的总经理和副总经理构成，其任职应当取得中国证监会核准的任职资格。

第四十二条　经理层应认真履行《公司法》规定的职责。

第四十三条　经理层成员应当遵循诚信原则，依法合规，谨慎、勤勉地在其职权范围内行使职权，不得为自己或他人谋取属于本期货经纪公司的商业机会，不得在其他经济组织兼职。

第四十四条　经理层应当勤勉尽职，在守法合规经营、不损害社会利益的前提下，不断追求期货经纪公司利益的最大化，为股东谋求良好的投资回报。

第四十五条　经理层依法在职权范围内的经营管理活动不受干预。期货经纪公司应在公司章程中明确经理层有权抵制股东会或董事会（股东或董事）违反保证金管理制度、风险控制制度和抽逃注册资本的要求并向公司所在地中国证监会派出机构报告有关情况。

第四十六条　经理层成员间应合理分工，如分管市场开发和交易业务的经理层成员一般不应同时分管结算或风险控制业务。

第四十七条　经理层应当定期向董事会、监事会或监事报告期货经纪公司的经营业绩、重要合同、财务状况、保证金安全状况、风险状况、经营前景和业务创新等情况。

第四十八条　经理层应当接受监事会或监事的监督，不得阻挠、妨碍监事依职权进行的检查、审计等活动。

第四十九条　经理层应当建立和完善各项会议制度。经理层召开会议应当制作会议记录，会议记录应当定期报送监事会或监事。

第五十条　期货经纪公司的章程应明确因紧急情况导致所有经理层人员均不能履行职责时的应急措施，以维持期货经纪公司的平稳运转。

第六章　绩效评价与激励约束机制

第五十一条　期货经纪公司应当建立薪酬与公司效益和个人业绩相联系的激励机制。

第五十二条　期货经纪公司应当建立公正、公开的董事、监事、经理层成员绩效评价标准和程序。

第五十三条　经理层成员的评价、薪酬与激励方式由董事会或其下设的薪酬委员会确定。董事会应当将对经理层成员的绩效评价作为对经理层成员的薪酬和其他激励安排的依据。绩效评价的标准和结果应当向股东会报告。任何董事、监事和经理层成员都不应参与本人薪酬及绩效评价的决定过程。

公司内部会议纪要篇（4）

刚才，省纪委监察厅三室主任亲临会议为我们上了一堂反腐倡廉党课,涂主任又一次为我们重温了总书记全面改进领导干部干部作风建设的八个方面的要求,传达了中纪委七次全会和省纪委二次全会的报告精神,传达了省委卢书记、省纪委陈书记的要求，对我们20__年工作提出要求。同时，涂主任还要求我们在座的每一位同志，特别是领导干部要善待权利和金钱，要有正确的权力观，正确的行使自己的权力，自觉接受监督，涂主任还要求我们纪检干部要树立敢监督、善监督、接受监督的意识，进一步加大反腐倡廉的力度，构牢惩防体系，让我们公司经营和发展有一个更可靠的政治保证。涂主任的讲话语重心长、内容丰富、深入浅出，从历史的、从哲学的、从我们日常生活中的道理中间，阐述了一个很深刻的道理，大家一定要结合这次的会议认真讨论、认真思考，对涂主任的讲话，再次表示衷心地感谢！

去年，公司各项工作都取得了积极成效，主要业绩已经在上午的会议上我已向大家做了通报。公司取得的所有业绩，离不开纪检监察工作的保驾护航，公司党风廉政建设考核首次进入集团公司优等等次行列，也说明过去的一年大家的工作是卓有成效的。在此，我代表公司党组，向工作在纪检监察工作岗位上的同志们表示衷心的感谢，也将向下午受表彰的纪检监察工作先进单位表示热烈的祝贺。同时也向池潭电厂党委副书记、纪委书记翁琴花同志获中央企业纪检监察系统先进个人荣誉称号表示热烈的祝贺！

福建公司纪检组现在已经成立了，少雄同志被任命为纪检组组长，这将为公司进一步开展好纪检监察工作提供更有力的组织和领导保证，我们坚信公司纪检监察工作将会更好地发挥政治保障作用。

下面我讲四点意见。

一、必须认真学习贯彻中央纪委、省纪委和中央企业、集团公司的会议精神

1月8日至10日，中纪委七次全会在北京举行，全会总结了党风廉政建设和反腐败工作经验，分析了新形势、提出了新任务，总书记出席会议并发表了重要讲话。为贯彻落实中纪委七次全会精神，1月30日至31日，省纪委召开了第二次全会，1月30日，国资委召开了中央企业纪检监察工作会议，1月31日，集团公司也召开了20__年纪检监察工作会议。学习好贯彻好中纪委七次全会、省纪委第二次全会和中央企业、集团公司的纪检监察工作会议精神，特别是学习领会总书记的重要讲话，是摆在我们面前的一项重要的政治任务。

学习贯彻上级会议精神要把学习贯彻同志的重要讲话放在首位。党的形象取决于党的作风,重要的是干部的作风,加强干部的作风建设,是反腐倡廉的基础工作,也是党建的重要工作。总书记在中纪委七次全会上的重要讲话，深入分析了当前党风廉政建设和反腐败斗争面临的形势，提出了加强反腐倡廉工作的重要任务，深刻阐述了全面加强新形势下领导干部作风建设的极端重要性和紧迫性，明确要求采取有力措施，努力加强领导干部作风建设，为构建社会主义和谐社会提供保证。认真学习贯彻同志的重要讲话，要深刻领会同志所倡导的勤奋好学、学以致用，心系群众、服务人民，真抓实干、务求实效，艰苦奋斗、勤俭节约，顾全大局、令行禁止，发扬民主、团结共事，秉公用权、廉洁从政，生活正派、情趣健康八个方面良好风气的精神实质。

胡总书记的重要讲话，同志们已经在文件中学习过，在座的大部分同志一周前在集团公司纪检监察工作会议上也得到了进一步的学习和领会，我希望通过今天的会议，同志们能更加深刻领会讲话精神，进一步把思想和行动统一到同志的重要讲话精神上来，统一到上级会议的部署上来，从思想的源头筑起拒腐防变的道德防线,切实提高做好党风廉政建设和反腐倡廉工作的自觉性和主动性。

学习贯彻上级会议精神要紧密联系公司发展实际。学习贯彻会议精神，必须紧密结合公司实际。一要牢记总书记强调的“当前，党风廉政建设和反腐败斗争任务仍然艰巨”，面对着建设和谐华电福建的新形势，面对着加强党风廉政建设的新要求，面对着反腐倡廉的新要求，时刻增强政治意识和忧患意识，坚定不移、持之以恒地抓好党风廉政建设和纪检监察工作。二要融入、服务于党的中心工作，全面加强公司各级领导干部的作风建设，共同把好企业改革发展把好方向，共同带好我们的班子和队伍，更有效地服务于公司改革、发展和稳定的大局。三要把反腐倡廉工作融入公司20__年提出的“1348”工作部署之中，融入公司的生产安全、经济安全、政治安全和形象安全的建设中，全面提升公司三大业绩、建设和谐华电福建提供服务和政治保障。

二、必须进一步把纪检监察工作摆到重要位置来抓

去年我在纪检监察工作会议上就强调，推动发展是业绩，维护和谐稳定、树立良好企业形象同样是业绩，纪检监察工作是公司全局工作中的重要组成部分，是公司健康快速发展的政治保障。

在新阶段，纪检监察工作要直接服务于“四个安全”。集团公司“1号文件”，全面部署公司“四个安全”工作，这是集团公司党组为全面履行中央企业经济、政治、社会三大责任，全面提升安全、效益、发展三大业绩而提出的重要部署。我认为，离开纪检监察工作，“四个安全”就没有可靠的政治保障，在此我要特别给以强调。

安全是企业一切工作的基础。各级纪检监察部门通过深入开展效能监察工作，及时发现企业安全生产工作中存在的漏洞和薄弱环节，促进安全生产责任制和各项制度的落实，不断完善安全生产长效机制，促进生产安全。其次，纪检监察部门通过督促规范决策的程序和管理流程，促进企业健全完善各项规章制度，建立规范有序的企业内部运行机制，堵塞漏洞，依法经营，规范运作，促进经济安全。第三，纪检监察部门通过发挥监督检查职能，确保党中央、国家重要指示精神得到贯彻落实，并通过各种和监察手段，警示各级领导干部遵纪守法、廉洁从业，维护公司的改革发展稳定大局，促进政治安全。第四，通过纪检监察工作的有力保证，在公司实现生产安全、经济安全和政治安全的基础上，不断开创风正气顺、和谐稳定的新局面，确保形象安全。因此，做好党风建设和反腐倡廉工作，对于实现“四个安全”具有重要的政治保障作用。

在新阶段，纪检监察工作要以“1348”中心工作和“保六争八”发展战略提供政治保障。公司党组提出“保六争八”发展战略和“1348”全年工作的基本思路，“1348”是公司今年中心工作的总体概括，“保六争八”是公司实现自身发展壮大而确立的战略目标，要全面推进这一基本工作思路和发展战略，离不开纪检监察工作提供的政治保障。

在公司工作会议上,我们还分析了公司面临的困难和挑战。主要是公司发展的压力巨大，经营过程中有许多不确定因素增多，全面完成集团公司下达的年度经营业绩考核指标面临困难、面临考验，实施改革创新任务艰巨繁重，员工队伍素质还不能完全满足公司加快发展的需要。所以要很好地完成全年工作任务，顺利推进“保六争八”的发展战略，更需要纪检监察工作以特有的视角，聚焦新形势，服务新发展，加强监督和约束工作。监督本身就是管理,是企业管理中不可缺少的重要措施，这一点，不仅从事党务工作的同志要深刻领会，对从事生产经营、行政管理的同志也要有充分认识。刚才涂主任也讲到这一点，监督本身就是管理，监督不到位就有可能失职、渎职。

20__年是公司实施“十一五”规划的重要一年。目标既定，纪检监察工作显得责任重大、任务繁重，希望同志们要站在全局的高度和公司改革发展稳定的大背景下，去思考公司纪检监察工作，要积极创造有利条件，支持纪检监察找准定位，快速切入,更好地发挥作用。

三、必须围绕中心拓展领域创新纪检监察工作

过去的一年，公司的纪检监察工作取得了较好的成效，得到了省纪委和集团公司的好评。但是我们也应该清楚地看到我们存在的不足，主要是：与公司发展相适应的惩防体系建设有待于进一步完善；有的单位贯彻落实党风廉政建设责任制的自觉性、主动性还不够；对经营管理中的重点部位、重要环节的监督成效有待于提高；个别党员干部遵纪守法、廉洁自律的意识还不够牢靠，纪检监察工作如何围绕中心创新工作，是摆在各级领导和从事纪检监察工作的同志们面前的挑战。少雄同志的工作报告中提出“三抓三强化”，我认为这一思路抓住了重点，找准了着力点，很适合公司发展的需要，请同志们一定要按照这个思路，结合本单位、本部门的工作实际，创造性地加以贯彻落实。

要围绕中心，实现纪检监察工作“三个转变”。在这次中央纪委全会上，总书记明确的指出：要把反腐倡廉工作融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设之中。从福建公司来看，做好反腐倡廉和纪检监察工作，必须坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕发展“第一要务”，用发展的观点、前进的观点，切实做好“三个转变”。一是要努力推动源头治理工作从“防治并举”到“构建体系”的转变，从以往的源头预防和治理腐败，逐步向围绕公司中心工作，构建惩防体系，努力推进源头治理方式方法上的创新和突破，更好地发挥组织协调和监督检查作用，促进公司和谐、发展环境的进一步优化。二是要努力推动监督工作的重心从“事中监督”到“全程监督”的转变，从以往的各个领域、各个层次的单一监督转移到提前介入上来，强化事前、事中、事后全过程监督，坚决纠正违背科学发展观、妨碍安全发展、影响公司和谐、损害职工群众合法权益的违规违纪行为，促进公司又好又快发展。三是要努力推动纪检监察发挥作用从“单一”到“联合”的转变，从以往的主动介入服务、发挥单一作用向主动协调、联合监督力量、发挥整体监督作用转变，在经营管理活动过程中，准确把握好执行政策的原则性和灵活性，主动协调、联合相关部门，形成反腐倡廉的整体合力，进一步健全内控体系，强化内部管理，把好监督服务关，推动党风廉政建设和纪检监察工作在继承中发展，在巩固中深入，在创新中提高，不断取得新成效。

要着力创新，加快构建惩治和预防腐败体系。做好公司的党风廉政建设和纪检监察工作，重点在拓展领域、关键在创新。一是要努力提高依靠教育反腐败的能力。要以保护领导干部的政治生命、保护员工的职业生涯为根本目的，加强反腐倡廉教育，推进以“廉洁诚信做人、依法规范经营”为主题的廉洁文化建设，扩大廉洁文化进机关、车间、家庭的辐射面，把廉洁文化融入到党员干部、员工的日常工作、学习、生活之中，以文化的力量营造“清廉从业、务实敬业”的良好风气。二是要努力提高依靠制度反腐败的能力。要本着科学合理、精简实用的原则继续加强制度建设，并使之贯穿于廉洁从业、规范办事、依法经营的各个环节，着力构建企业杜绝违法、部门（车间）控制违纪、班组预防违规的三级预控机制，从制度、机制上堵塞干部、员工犯错误的漏洞。要以提高制度执行力为目标，推行公司系统各个层面的巡视检查制度，重点推开纪检监察巡视监督工作，重点推行监督工作的程序化，不断推进反腐倡廉工作的制度化、规范化。三是要努力提高依靠监督反腐败的能力。要进一步把效能监察工作的领域延伸到服务“四大安全”上来，要把效能监察的工作重心放到提高“两效”上，即向精细管理要效率、向规范经营要效益，有针对性地实施效能监察，为持续提高公司的经营管理水平和效益做贡献。要进一步拓展监督领域，加强对重点岗位人员的监督检查，当前队伍中可能出现违规违纪现象的敏感部位、重点对象和薄弱环节要做到心中有数，及时提出预警和防范对策，把经营管理活动中存在的苗头性、倾向性问题解决在萌芽状态，最大限度地减少和杜绝违规违纪问题的发生。

要坚持标准，切实抓好班子带好队伍。推进党风廉政建设，坚决反对和防止腐败，关键在领导，基础在队伍。要建立党政“一把手”是第一责任人、班子副职是直接负责人、纪检监察是关键负责人的“三个责任人”意识，明确各主体责任。企业党政主要领导要管好自己，带好班子，全面负责，切实负起“第一责任人”的职责，努力把党风廉政建设和纪检监察工作的各项任务抓到位、抓到底、抓出实效，保证公司党组部署的任务和要求不折不扣地贯彻到基层，落实到各项工作之中。班子其他成员也是重要责任人，要切实履行职责范围内的党风廉政建设领域领导责任即直接责任，使反腐倡廉与业务工作紧密结合，互相促进。纪检监察机构是关键责任人，要认真履行组织协调、监督检查的职责，切实履行抓源头、治根本的责任，主动探索本职业务在加强创新、规范管理、强化监督、遏制歪风和预防腐败的路子，主动当好参谋，做好保驾护航。各部门要切实履行教育、管理、监督下属的责任，既要看好自家门、管好自家人，又要切实的承担起各自的责任，确保自己分管的业务和人员不出问题、不出事。

四、必须把作风建设作为党风廉政建设的重要内容来抓紧抓好

总书记在中央纪委七次全会的讲话，突出强调并系统阐述了领导干部作风建设问题，集团公司党组书记、总经理曹培玺同志也在集团公司纪检监察工作会议上从全面加强公司系统领导干部作风建设等方面提出了具体的贯彻意见和要求，我们要带头学习贯彻，身体力行，做出表率。在这里，我要对加强公司系统领导干部作风建设谈四个问题。

要在强化责任制落实中，推进领导干部作风建设。公司各级党委、纪委要切实负起政治责任，把领导干部的作风建设作为党风廉政建设的重点工作来抓，摆在更加突出的位置，要把贯彻落实科学发展观、正确的业绩观和领导干部队伍的作风状况，作为检验公司党风廉政建设和纪检监察工作成效的主要标准。公司各级党委（党组）中心组要把学书记的重要讲话作为学习的重要内容，着眼于解决领导干部队伍中在作风方面存在的突出问题，进一步促进领导干部队伍的作风转变。要把领导干部的作风建设列入干部思想政治建设的重要内容，同学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想结合起来，同继承和发扬党的光荣传统和“八个坚持、八个反对”的作风教育结合起来，同深入开展党纪和国家法律法规教育、社会主义荣辱观教育、廉洁自律教育以及加强廉政文化建设结合起来，增强教育的针对性、有效性，不断把作风建设引向深入。

要以“四好”班子创建为载体，抓好领导干部作风建设。今年，要继续深入开展“四好”班子创建活动，要按照集团公司党组书记、总经理曹培玺同志对领导班子作风建设、领导干部作风建设、领导机关作风建设等三个层面提出的“五种意识”、“五个作风”和“三个形象”的具体要求，突出抓好领导干部的作风建设，把各级领导班子建设成为坚决贯彻集团公司党组和省公司党组决策部署、自觉带领广大员工不断把企业发展推向前进的坚强领导集体。要按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，保证领导班子民主议事、科学决策、秉公用权。要把抓作风建设的成果转化为谋划工作的思路、促进工作的落实、提高工作的效果，更好地解决改革发展稳定中存在的问题。要注意发现和总结领导干部中践行八个方面良好风气要求的先进典型，加大宣传力度，弘扬正气。近期，公司党组将安排各级领导干部过作风建设专题民主生活会，大家一定要把专题民主生活会开好。

公司内部会议纪要篇（5）

第一章总则

第一条为进一步健全金融控股集团有限公司（以下简称集团公司）党委集体领导制度，加强和改善党的领导，保证决策科学、民主，根据《中国共产党章程》、《中国共产党党内监督条例（试行）》和省、市有关文件规定，特制订本规则。

第二条党委会议管理的基本原则是：会前准备充分、会议组织规范、决策严谨科学、会后落实到位。

第二章出席和列席人员

第三条党委会出席人员为：集团公司党委委员。党委会固定列席人员为：监事会主席、纪委书记、集团公司其他领导、党委秘书。

第四条党委会根据需要确定列席人员：

（一）讨论研究工作，集团公司党委办公室、有关职能部门负责人列席；

（二）讨论干部推荐、任免事项，集团公司党委办公室、人力资源部、纪检及稽核部负责人列席；

（三）讨论处理重大案件和决定处分干部，有关企业党组织主要负责人和集团公司纪检及稽核部、党委办公室、人力资源部负责人列席。

第三章党委会议事范围

第五条党委会议事范围包括：

一、重大事项的议定与决策:

（一）研究和决策企业重大问题，形成意见或建议交付董事会、监事会，听取经营班子实施和执行董事会决策情况的汇报；

（二）传达学习中央、省、市有关重要文件精神和市委、市政府的指示和决定，结合集团公司实际，研究并提出贯彻落实的意见、措施、办法；

（三）审议决定以集团公司党委名义发出的涉及集团公司精神文明和物质文明建设、党的自身建设和企业思想政治工作及其他全局性重大问题的文件和工作部署；

（四）审议决定集团公司有关党的工作会议的主要报告或重要讲话；

（五）审议决定以集团公司党委名义上报上级党组织的重要文件；

（六）审议决定集团公司党委的工作制度；

（七）研究对重大事项和突发事件的处置原则；

（八）研究决定拟提交董事会审议事项。

二、党员和干部的管理事项：

（一）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，讨论、决定干部的推荐、任免及奖惩事项；

（二）研究对党员干部党风党纪教育，和决定对党员干部违纪的处理；

三、党组织建设和管理：

（一）研究和解决党组织自身建设、精神文明建设、企业文化建设工作存在的问题；讨论决定召开党代会、职代会的时间和议题；定期听取工会、共青团等群众组织的工作报告；进一步健全党内监督制度，严肃党的纪律；定期向上级党组织报告工作并自觉接受监督；

（二）研究决定集团公司党委中心组学习内容，定期召开民主生活会，坚持开展批评与自我批评，对党委委员的工作进行检查和监督；

（三）审定集团公司党组织机构设置方案；讨论决定党组织干部管理机制；讨论研究党组织工作的重大事项；

（四）研究决定表彰或向上级单位、部门推荐先进基层党组织、党务工作者和优秀共产党员；

（五）听取辖属企业党组织的工作汇报，并就集团公司党委提议的问题进行决策；

（六）讨论审批发展新党员、预备党员转正；根据管理权限，研究审核或决定辖属企业党委（总支、支部）换届及党委（总支、支部）、纪委的组成方案；

（七）研究决定其他需要党委会讨论的事项。

第四章会前准备

第六条党委会议原则上每月固定召开一次，时间为每月第一周的周一下午或周五上午。如遇特殊紧急情况，可随时召开，具体时间由党委书记确定。

第七条党委会议的召集和参会

（一）党委会议由党委书记召集并主持，党委书记因故不能参加会议的，可委托党委副书记或其他委员召集并主持；

（二）会议原则上必须有半数以上委员到会方能召开。讨论干部推荐、任免、奖惩等重大问题时，应有三分之二以上委员到会方能举行。委员因故不能出席会议时，应提前向党委书记请假，其意见可用书面形式表达；

（三）需要有关部门人员列席会议时，由提出议题的党委委员提出建议，经党委书记同意后，由党委秘书通知到会。相关议题讨论完毕后，列席人员即可退席。

第八条党委会议的议题征集

一、固定议题

（一）每季末次月十日前，总经理组织经营班子成员汇报经营管理情况。其中，一、三季度由分管副总经理汇报，二、四季度由总经理汇报，并做好详细书面汇报材料准备；

（二）每年三月份经营班子成员向党委会汇报上年度述职、述勤、述廉情况，集团公司各部门、各辖属企业主要负责人参加并进行评议，为经营班子成员的年度考核评价提供依据。

二、常规议题

（一）董事会方面的议题由董事长提议，经营方面的议题由总经理提议，党务方面的议题由分管党务工作的集团领导提议，监事会方面的议题由监事会主席提议，纪委方面的议题由纪委书记提议，工会方面的议题由工会主席提议，其他重点关注问题由党委书记提议；

（二）提交党委会议讨论决定的事项，党委委员应提前五个工作日填写《党委会议议题征集表》（见附件），党委秘书汇总议题、议程、列席人员名单后提交党委书记审定；

（三）党委会议议题经党委书记审定后，党委秘书原则上应在会前三个工作日告知党委委员及固定列席人员，以便准备讨论意见和建议。

三、专项议题

（一）针对集团公司大事项，由总经理组织分管副总经理专项汇报，党委书记根据议题内容指定其他列席人员；

（二）专项议题由党委秘书提前十个工作日通知分管副总经理和部门做好准备，并于会前五个工作日将相关材料发送各党委委员及固定列席人员。

第五章议题审议

第九条会议议题由指定陈述人陈述，除固定议题、专项议题以及部分重大决策事项外，常规议题陈述时间不超过十分钟。

第十条会议讨论发言要紧扣议题、言简意赅，明确表达个人意见，说明主要理由。

第十一条党委会议进行表决时，赞成票超过应到会委员人数的半数为通过。会议表决一般采用口头方式，讨论研究多个事项的，应逐项表决。

第十二条对会议审议事项，到会委员应发表赞成、反对、弃权等明确意见。

第十三条对于意见分歧较大或者有重大问题不明确等情况，应当暂缓做出决定。

第十四条若研究讨论的问题涉及委员本人及其直系亲属时，有关委员应予回避。

第十五条重大决策事项在讨论结束后由党委秘书复述表决结果，对决策事项予以正式确认。

第六章会后工作

第十六条党委会议由党委秘书作详细记录并在三个工作日内形成会议纪要，由党委书记签发。

第十七条对党委会议决定的事项，党委成员应按照分工负责有关决定事项的组织实施和落实，并将办理情况及时向党委反馈。

第十八条党委秘书负责党委会议决议执行的督办工作。

第十九条党委会议纪要作为集团公司档案永久保存。

第七章附则

第二十条党委会议有关人员必须严格遵守保密规定，未经批准传达或公布的，不得泄露会议内容及参会人员个人意见。

公司内部会议纪要篇（6）

第一条为使**公司纪委（以下简称“**公司纪委”）全委会议事程序化、规范化和民主化，充分发挥**公司纪委集体领导作用，进一步提高议事质量和决策水平，根据《中国共产党章程》和《中国共产党党内监督条例（试行）》，结合**公司实际，制定本规则。

第二条本规则适用于**公司纪委全委会（以下简称“全委会”）。

第三条全委会由全体纪委委员组成，是**公司纪委的决策机构，讨论决定重大纪检监察事项。

第四条全委会实行民主集中制，贯彻集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则。

第二章会议的举行

第五条全委会原则上每季度召开1次，如果纪委书记认为必要或经半数以上委员提议，可以临时召开全委会。

第六条全委会由纪委书记召集并主持。

第七条全委会必须至少有三分之二委员出席，方能举行。

第八条根据会议议题的需要，有关纪检监察人员或有关部门人员可列席全委会。

第九条纪检办公室负责做好会议的各项准备工作并负责会议记录，会前将会议内容、时间、地点提前通知应出席会议的人员。

第三章议题的提出

第十条全委会讨论决定的事项主要包括:

（一）学习贯彻党的路线、方针、政策以及集团公司或上级纪委、**公司党委有关文件、指示、决定和会议精神，提出贯彻执行的意见。

（二）研究讨论纪检监察工作计划、工作总结以及专项工作部署。

（三）分析研究**公司党风廉政建设和反腐败工作方面的情况，向**公司党委提出工作意见和建议。

（四）审议通过**公司纪委的重要决议、决定以及向上级纪委的重要请示。

（五）听取案件和党员申诉情况的汇报，研究决定或者提出处理意见。

（六）研究决定**公司纪检监察工作的重要制度规定。

（七）研究讨论**公司纪检监察自身建设的重大问题。

（八）需要**公司纪委全委会讨论决定的其它重要事项。

第十一条需由全委会研究、讨论、决定的议题，由纪委书记确定。

第十二条会议议题由纪检办公室提前一至二天通知与会人员。重要议题需附书面材料。

第四章议题的审议

第十三条全委会讨论议题时，应由相关议题的人员作出说明，并提出具体意见，与会者要紧紧围绕议题充分发表意见。会议的决定或决议，涉及党员权利及奖惩、纪委规章制度等重要决议事项须经应参会纪委委员三分之二以上同意为通过；其余决议事项须经应参会纪委委员半数以上同意为通过。

第十四条每次全委会应做到有议有决，如果委员对议题意见分歧较大，难以作出决定，会议主持人可根据实际情况提出付诸表决或暂缓决定的意见。

第十五条全委会进行表决时，各位委员都应发表同意、不同意、保留意见或缓议等明确意见。会议列席人员没有表决权。

第十六条全委会讨论的议题如涉及与会人员或其亲属，有关与会人员应当回避。

第五章决议的执行

第十七条每次全委会后一周内纪检办公室整理并形成《纪委全委会议纪要》，经会议主持人签字后，及时送纪委委员阅。

第十八条全委会决定事项由纪检办公室负责组织实施。按照分工应由其它单位处理的事项，由纪检办公室负责通知并做好督办和检查工作。纪检办公室应及时向纪委书记报告会议决议的执行情况。

第十九条凡经全委会集体作出的决定，非经本议事程序不得擅自改变；个人有不同意见时，允许保留或提请下次会议复议，也可以向**公司党委和上级纪委反映，但在没有做出新的决议前，应执行已形成的决议。

第二十条全委会决定的事项，需报请**公司党委批准办理的，必须报经**公司党委批准后再行办理。

第六章附则

公司内部会议纪要篇（7）

我们召开这次会议的中心任务是：贯彻落实省公司20xx年纪检监察工作会议精神，总结20xx年的工作，安排部署20xx年纪检监察工作任务，探讨交流如何贯彻落实中央颁布的《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，为确保在新的形势下实现新的跨越提供坚实的政治保障。这次会议，分公司党委给予了高度重视，省公司纪检监察工作会议结束后，分公司党委专题召开了会议，就省公司会议的贯彻和今年分公司的工作任务安排进行了认真的研究。今天，分公司党委成员、中层以上管理人员全部参加了会议，下面，由我代表分公司党委、纪委，向大会作纪检监察工作报告。

20xx年纪检监察工作总结

20xx年，分公司纪检监察工作，在省公司党组纪检组、分公司党委和市纪委的正确领导下，在省公司审计监察部的具体指导下，以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导，认真贯彻省公司和市纪检监察工作会议精神，牢记两个“务必”，按照年初分公司确定的“确保一个目标，贯彻两个条例，把好三个重点，抓好四个环节，做到五个不放过”的工作思路，狠抓党风廉政建设各项任务的落实。通过源头预防、制度建设，不断促进领导干部廉洁自律。同时，紧紧围绕企业中心工作，充分发挥职能作用，积极推进效能监察和招投标监督，使分公司的纪检监察工作取得了新的进展，有力的推动了分公司全面、快速、协调发展。

一、认真学习贯彻两个《条例》，党员干部廉洁自律意识得到加强

20xx年，分公司按照省公司的要求，在各级党员领导干部中认真开展了两个《条例》的专项学习，力争把党员教育落到实处。以两个《条例》学习为契机，引导广大党员干部思想上牢固树立廉洁自律意识，行动上划清公与私的界限。

分公司于20xx年2月向各个党支部下发了认真学习贯彻《中国共产党党内监督条例（试行）》和《中国共产党纪律处分条例》的通知，要求各支部严密组织，每个党员积极参与，把《条例》的学习贯彻情况作为各个党支部考核评先的重要依据。3月至6月份，两个《条例》的学习在分公司广大党员干部中全面铺开。为配合这次学习，分公司向每个党员、每个支部分别下发了两个《条例》单行本和相关的辅导材料。6月中旬，分公司组织对各单位学习情况进行了验收考试，参加学习的166名党员，平均成绩达到91.2分。通过两个《条例》的学习，使广大党员干部进一步掌握了《条例》内容，明确了纪律界限，规范了自身行为，促进了廉洁自律工作。

二、强化“一岗双责”，确保了党风廉政建设责任制的贯彻落实

20xx年初，分公司与省公司签订党风廉政责任目标后，把责任目标层层分解，对各单位的具体任务进行了明确。在元月份分公司召开的年度工作会上，党委书记**同志代表分公司党委与机关各部、各营业部32名党政一把手签订了《20xx年度党风廉政目标责任书》。责任书对切实履行“一岗双责”、坚持“三重一大”和严格执行招投标制度等作了规定，并把贯彻执行情况，作为分公司对责任单位领导班子和成员考核的重要依据，列入年度对各单位的绩效考核中。各单位对责任目标进行了认真学习，并结合本单位实际对班子成员进行了明确分工，责任到人，保证了党风廉政建设责任制的贯彻落实。

根据省公司和市政府下发的关于做好治理“节日病”工作的通知，20xx年4月份，分公司组织开展了治理“节日病”工作。进一步强调各级领导干部严格落实廉洁自律、厉行节约和杜绝奢侈浪费的规定，同时对本单位治理“节日病”工作负领导责任。按照分公司提出的严禁用公款组织游山玩水、安排私人度假旅游和进行高消费娱乐活动；严禁领导干部违反规定收受有关单位和个人赠送的礼品、现金、有价证券和支付凭证；严禁用公车参与婚丧活动等三项要求，各单位认真贯彻执行，“五一”及“十一”节期间均无出现违规现象。

三、疏通流程，严查快办举报，促进反腐倡廉深入开展

分公司历来十分重视群众的举报，把处理群众举报作为发现案件线索、促进反腐倡廉工作深入开展的重要环节常抓不懈。20xx年，为疏通群众举报渠道，理顺来信来访的办理流程，分公司制订下发了《分公司内部问题处理办法》，按照反映问题的内容，进一步明确了具体承办部门和办理要求，规范了办理程序，提高了办事效率。去年，分公司受理的群众举报，做到了件件有落实，事事有结果。对于其中发现的问题，根据不同的性质和严重程度，及时对责任人进行了相应的处理，防止了问题的扩大和蔓延，促进了反腐倡廉工作深入开展。

四、不断更新教育形式，教育效果日益明显

20xx年，分公司围绕中心工作和领导干部廉洁自律，广泛开展了形式多样的党风廉政教育活动，提高了各级领导干部和管理人员勤政廉政自觉性。

（一）利用典型事例，对党员干部进行了正面教育。去年上半年，一部反映汝南县纪委书记杨正超先进事迹的大型现代豫剧《忠诚卫士》来演出。借此机会，分公司组织机关30多名管理岗位人员观看，使每个参加观看演出的同志从中受到了一次很好的勤政廉政教育。

（二）借助现代通信工具，不失时机的对各级领导干部进行了警示教育。针对基层工作忙任务重的实际情况，为使分公司每位领导不因工作忙而学习上掉队，要求上放松，落实制度疏忽出现违规违纪现象，20xx年，分公司利用手机短信平台，采集易记宜时的廉政勤政短信内容，每周给中层以上管理人员发送，对各级领导干部起到了很好的警示作用。

（三）采取集中授课，对各级管理人员进行了专题教育。20xx年12月1日《市预防职务犯罪条例》颁布实施后，分公司邀请法律顾问和区检察院的同志来到公司，利用电视电话会议的形式给分公司机关管理人员授课，帮助大家领会该《条例》内容，提高预防职务犯罪意识，树立廉洁从政的自觉性。

（四）深入重点单位，对重要岗位人员有侧重的进行了法律法规教育。分公司综合楼是分公司近几年来的一项重大工程，该工程开工之机，组织工程负责人员学习相关纪律法规，观看廉政警示教育光盘，并组织大家一起就地宣誓，确保该楼工程质量和廉政建设“双优”目标实现。

五、发挥纪检监察的职能作用，积极开展效能监察

根据年初纪检监察工作安排，20xx年5月份，分公司组织纪检监察、市场部、财务部人员，营业部的各种代办费、促销费、广告宣传费用的提取、发放、使用效果等进行了效能监察。通过政策审阅、人员访谈、流程分析、实地测试等程序，对营业费用管理的健全性、流程的科学性、核算的规范性以及营销效果进行了全方位监察。做到了早检查、早发现、早整改。同时，统一和重申了相关管理要求。下半年，根据集团公司和省公司的要求，分公司组织对机关相关部室的管理和物资采购项目进行了效能监察复核复查。要求具体业务部门对存在的问题限期整改，对不完善的制度重新修订，对不实用的流程进行梳理规范。从而堵塞了漏洞，改善了薄弱环节，加强了内部管理。

为进一步加强对招投标管理，20xx年3月，分公司依据《招投标法》和省公司的规定，制订了《分公司招投标管理办法》，各单位根据分公司的招投标管理办法，逐步理顺了招投标程序。同时，按照省公司《关于开展招投标管理效能监察工作的通知》，分公司加大纪检监察对各单位招投标全过程的监督力度，使分公司招投标管理得到了进一步规范，充分发挥了纪检监察工作在分公司管理工作中的作用，有效遏止了违规违纪现象的发生。

据不完全统计，20xx年分公司由纪检监察人员参与各项招投标**次，通过招投标为分公司节约资金全年累计达到**多万元。

六、建立健全制度，源头预防和治理腐败的力度加大

20xx年，分公司一方面不断补充完善党风廉政建设的各项制度，另一方面，积极贯彻落实省公司和市下发的各项政策和规定。

在制度建设方面，去年，分公司修订下发了《分公司党风廉政建设责任制考核办法》、《分公司20xx年党风廉政建设责任目标》、《分公司党风廉政建设责任目标实施细则》，制定下发了《分公司招投标管理办法》、《分公司内部问题处理办法》等项制度规定，有力的促进了制度防腐、源头治理工作。

在制度贯彻落实方面，一是坚持执行“三重一大”制度。即重大决策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金使用必须经集体讨论民主决策，最大限度地减少了决策失误。二是认真执行述职述廉报告制度。对中层以上管理人员及时进行了工作安排与报告审查、归档。三是继续推行企务公开制度。在年度分公司职工代表会议上，对涉及员工切身利益的事项、每年的招待费使用情况，按照规定的程序向员工代表公开；在重大决策前广泛征求员工和专家意见；在干部选拔中坚持政策、标准和结果网上公布。四是严格执行民主生活会制度。借助每年两次领导干部民主生活会的机会，分公司党委班子成员积极开展自查自纠和批评与自我批评，在班子中形成团结务实、高效廉洁的氛围。五是坚持诫勉谈话制度。对有违纪苗头的干部进行诫勉谈话，力争把问题消灭在萌芽状态。六是认真执行党风廉政建设责任制制度。在各单位推行“一岗双责”制，要求各级管理人员，既要对分管业务工作负责，又要对工作范围内的党风廉政建设负责。七是认真执行监督、评议制度。一方面分公司在社会上各行业中聘请了社会监督员，对公司的经营、服务等进行监督，定期召开社会义务监督员座谈会，听取他们的意见和建议；另一方面，纪检监察部门积极参与对分公司一些重要人事任免及重大决策工作的监督，确保决策的严肃性和公正性。

通过各项制度的贯彻落实，从源头治理腐败的力度得到进一步加强。

七、认真解决“热点”问题，行风评议工作取得优异成绩

去年上半年，省市纠风办把五大通信企业列入民主评议行风对象，省公司也专门下发了《关于开展20xx年行风评议工作的通知》。对此，分公司党委高度重视，多次召开专题会议研究部署工作，并成立以党委书记、总经理为组长的领导小组，下设行风评议办公室，制定具体实施方案。7月份，围绕“认真开展行风评议活动，规范服务，诚信经营”为主题的迎接评议行风工作在市公司和**个营业部全面展开。分公司张强总经理亲自走进“12315市长热线”，现场回答客户和评议代表提出的“热点”、难点问题。分公司其他领导与客户经理一起深入各个重要集团客户，主动为客户上门服务；把重点大客户和社会各界代表请到公司召开座谈会，认真听取意见。****针对客户反映的5个方面的突出问题，组织人员认真整改。各营业部从“擦亮”窗口、规范自身服务做起，以实际行动迎接行风评议。

由于分公司上下高度重视，认真解决客户反映的热点、难点问题，不断改善服务措施，提高服务业务水平，赢得了广大客户和评议代表的一致好评。经市纠风办和优化办去年12月份在全市进行的民主测评，分公司取得优异成绩，并顺利通过了今年3月份市评议代表的最后验收，被评为全市行风评议“优质服务单位”。

八、加强学习与交流，队伍素质稳步提高

为提高纪检监察人员素质，20xx年6月，选派纪检监察人员参加由省公司在新乡分公司举办的纪检监察座谈会，对两个《条例》的学习和贯彻实施进行了经验交流。10月份，省公司又在我分公司召开纪检监察工作研讨会，借此机会，及时听取省公司领导和其他分公司同志对我们工作的现场指导，采取各种方式加强自身学习，不断提高业务素质，促进纪检监察工作的开展。

综上所述，20xx年分公司的纪检监察工作取得了一定成绩，但仍存在一些需要改进的方面：一是纪检监察内部工作机制、流程、制度尚需进一步完善；二是需要继续探索预防腐败工作机制的方式、方法，进一步开拓创新，提高预防工作的针对性和时效性，不断促进各级领导干部廉洁自律；三是需要加大纪检监察部门的监督力度，跟踪落实监察建议的整改情况，消除问题隐患，防患于未燃；四是要通过建立健全惩治与预防腐败体系，纠正个别领导重发展、轻管理现象，减少不规范的经营行为。

20xx年工作安排

20xx年分公司纪检监察工作总的指导思想是：贯彻省公司纪检监察工作会议要求，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉战略方针，围绕企业中心工作，以建立教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系为主线，扎实推进党风廉政建设、案件查办、效能监察、招投标监督、行风建设等各项工作的深入开展，确保分公司党风廉政建设和反腐败工作取得新成效，为分公司持续、健康、快速发展提供坚实的政治保障。具体要做好以下几个方面的工作：

一、认真学习传达省公司会议精神，把分公司各级领导干部和广大党员的思想认识统一到省公司纪检监察会议上来

要重点开好三个会议：首先是纪委会，根据省公司纪检监察工作会议精神，迅速研究制订贯彻落实意见和20xx年分公司纪检监察工作要点，报分公司党委审核。其次是召开分公司党委会议，组织党委成员认真学习省公司原总的重要讲话和***的报告，在研究20xx年分公司纪检监察工作要点的同时，研究部署分公司20xx年纪检监察工作。三是召开分公司中层以上管理人员会议，认真总结20xx年工作，按照省公司纪检监察工作会议的部署，明确分公司20xx年纪检监察工作安排。

通过以上三个会议，把分公司各级领导干部和广大党员的思想认识统一到省公司纪检监察会议上来，进一步摆正开展党风廉政建设和反腐败斗争对保障企业发展的关系，真正把党风廉政建设和反腐败工作作为企业发展中的一项重要工作，认真抓紧抓好。进一步明白开展党风廉政建设和反腐败斗争事关党的存亡、国家兴衰的道理，站在党性和政治的高度认识这项工作的重要性。进一步明确各项制度规定，立足本职，率先垂范，廉洁从业从政。进一步树立坚定信念，积极主动的开展党风廉政建设和反腐败斗争。

二、认真贯彻落实《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，扩大党员先进性教育成果，促进领导干部廉洁自律工作深入开展。

中央颁布的《实施纲要》和当前进行的保持党员先进性教育，分别从预防和教育两个不同角度，引导党员尤其是领导干部要勤政廉洁、树立在群众中的良好形象。因此，今年分公司要以贯彻落实《实施纲要》为内容，以党员先进性教育为载体，扩大教育成果，促进领导干部廉洁自律工作。

一是组织各级管理人员认真学习贯彻《实施纲要》。首先，各级党政一把手要组织班子成员带头学习《实施纲要》和总书记关于建立健全惩治和预防腐败体系的一系列重要讲话精神，统一思想，提高认识。从加强党的执政能力建设，维护企业改革发展的高度，把构建惩防体系作为一项政治任务，纳入企业的改革发展中去，统筹安排部署党风廉政建设工作，探索构建源头预防治理腐败机制。其次，按照省公司和市的要求，制定分公司贯彻落实《实施纲要》年度目标和监督、检查、考核的具体标准，下发各单位贯彻执行。第三，联系分公司实际，围绕重点部位、重点岗位、重点人员，选择一至两个项目，积极探索行之有效的惩防措施，遏制各种腐败现象的发生。

二是加强对领导干部的教育。在继续进行“四大纪律，八项要求”和两个《条例》教育的同时，重点突出《国有企业领导人员廉洁从政若干规定（试行）》和五条“高压线”的学习（第一条，违反规定收送现金、有价证券和支付凭证的，按照组织程序，一律先免职，再依据规定处理。第二条，“跑官要官”的,要批评教育，不能提拔重用，在重要岗位上的，要予以调整，已得到提拔的要坚决撤下来；对跑官要官制止不力，造成用人严重失查失误的，要严肃追究责任。第三条，放任、纵容配偶、子女及其配偶和身边工作人员利用领导干部职权和职务影响经商办企业或从事中介活动谋取非法利益的，要辞去现任职务，或者由组织责令辞职，并按照规定给予纪律处分。第四条，利用婚丧嫁娶等事宜收钱敛财的，要严肃处理。第五条，参加的，应予以免职，再依据规定处理；到国[境]外的，要从严惩处）。通过学习和教育，不断提高党员干部特别是各级领导干部廉洁从业的自觉性，公私分明的原则性。在实施教育过程中，要根据教育内容明确各部门责任分工：凡是党的纪律方面的教育由各级党组织负责；涉及组织人事纪律方面的教育由人力部负责；涉及财经法规方面的教育由财务部负责；涉及工程建设、物资采购、招投标方面的法规教育由综合部负责。充分发挥各专业部门资源优势，形成党风廉政教育合力，营造企业勤政廉洁氛围，构筑具有反腐倡廉特点的企业文化。

三是建立和完善各项制度。20xx年，分公司在坚持原有的述职述廉、任前谈话、离任审计、诫勉谈话、民主生活会制度和招投标管理办法的同时，要进一步完善反腐倡廉责任制。通过反腐倡廉责任制的不断完善，使各级领导切实履行廉政责任，把廉政建设有机融入企业决策和经营管理等各项工作，与企业改革发展的各项制度同步规划、同步实施、同步检查、同步落实。要积极探索任期审计制。采取不定期的抽查审计，及时发现并纠正存在的问题，堵塞各种漏洞，加强内部管理，对我们各级管理人员起到警示、教育和保护作用。要规范招标流程。按照分公司制定的招投标管理办法和省公司的相关规定，在分公司不同类型的招标活动中实行统一的招标文件模版，进一步规范招标程序，统一招标文件，防止违法违纪现象发生，把预防腐败的关口前移。

四是加大监督力度，落实责任追究。认真贯彻落实中央颁布的《实施纲要》和近期针对各级领导干部提出的五条“高压线”，是当前和今后一个时期党风廉政建设的一项重要工作。因此，今年要重点围绕《实施纲要》、《条例》贯彻执行情况和五条“高压线”的落实情况进行检查；对重要人事选拔、重要事项、重要工程和大额资金使用情况进行监督。把各级领导干部廉洁从业情况作为领导干部考核的重要依据。监督过程中，重点抓好党内监督、员工监督和社会舆论监督；充分发挥纪检监察、审计、财务稽核等不同监督主体的作用。通过监督加大约束防范力度，发现违规违纪行为的，一经核实，要追究相关人员的责任。

五是积极准备党员先进性教育活动。目前，多数营业部都随当地正在进行党员先进性教育。这次教育机会难得，希望各营业部按照县里的部署和要求认真组织，保证教育的质量和效果。根据市里安排，分公司将在下半年开始，从现在起我们要着手准备，对相关的文件、制度规定进行学习，提高认识，提前进入角色，以积极的心态迎接下半年在分公司开展的保持党员先进性教育活动。

三、加强举报工作，严肃查处违法违纪案件

查处案件是纪检监察一项重要职能，也是体现反腐倡廉工作成果的一项重要内容。20xx年，我们将从建立和完善举报渠道着手，从中发现案件线索，及时进行查处，推进党风廉政建设和反腐败斗争的深入开展。在案件查办中要切实做到有案必查，对违纪违法行为和腐败分子严肃查处，决不姑息；要着力查办各级管理人员违规交易、等侵害国家、企业、员工切身利益的案件；要坚持实事求是、惩治腐败和保护党员干部合法权益并重，既严肃处理打击报复举报人的行为，也对反映党员干部的不实之词及时予以澄清。通过案件的查处，对其他有违规违纪苗头人员起到警示作用，对广大员工起到教育和鼓舞作用，对企业健康发展起到促进作用。真正体现查办一案，教育一片，规范一面的效果。

四、继续推行效能监察，促进企业规范管理

几年来的实践证明，效能监察能使纪检监察与企业生产经营活动紧密结合起来，是强化管理和促进党风廉政建设的好手段。因此，20xx年，分公司仍然要把效能监察工作抓好。在实施效能监察过程中要重点围绕以下“三点”开展：一是围绕分公司生产经营工作的重点来开展，以体现效能监察为生产服务的思想；二是围绕分公司管理的难点来开展，以发挥效能监察在改善企业管理中作用；三是围绕群众反映的热点问题来开展，以实现效能监察促进廉政建设的目的。要继续在招标、合同签订、工程建设，促消费等管理方面开展效能监察的基础上，认真贯彻执行《中国集团公司效能监察暂行办法》，并根据省公司统一立项的科目内容，有重点的开展效能监察。要通过效能监察查找漏洞，分析原因，建立和完善相关制度，规范企业各项管理。

五、继续贯彻落实党风廉政建设目标责任制

落实党风廉政建设责任制，是党风廉政建设工作的关键。近几年，分公司每年坚持贯彻党风廉政建设责任制，与各级签定党风廉政建设责任目标，并取得的一定效果。在总结以往经验的基础上，今年在贯彻落实党风廉政建设目标责任制过程中，要强调“四个突出”：一要突出党政“一把手”的领导责任。明确“一把手”是督促、检查、落实和实施责任追究的第一责任人，切实做到“一把手”对本单位的党风廉政建设负总责。二要突出“一岗双责”。明确责任主体既要对本单位业务工作负责，同时又要对本单位的党风廉政建设负责，特别是班子成员对职责范围内的党风廉政建设要负主要责任。三要突出可操作性。把党风廉政建设和反腐败工作任务分解细化成明确具体、便于操作、能够量化考核的目标，由分公司纪委牵头，相关部门协助，每半年要对各单位的党风廉政建设目标责任制落实情况进行检查通报，并将检查结果列入单位绩效考核中。年底要对各单位党风廉政建设目标责任制贯彻落实情况进行一次综合评定，评定结果除在绩效中体现外，要记入单位领导本人述廉报告中。四是要突出针对性。围绕单位和部门工作职权，制订出制约、规范和防止权力滥用的具体责任目标，做到源头治腐。要通过科学分解，认真细化，增强责任目标的权威性、实用性、针对性和可操作性。机关各部室和营业部的一把手要切实担负起分管范围内第一责任人的领导责任，确保职权范围内党风廉政建设责任目标的完成。

六、巩固民主评议行风成果，不断提高服务质量

我们要在20xx年行风评议取得一定成绩的基础上，克服自满情绪，摆正心态，查找不足，树立危机意识。从服务意识、服务措施、服务标准和服务人员素质方面查找与其他单位的差距，认真整改。要加强对服务工作的管理，不断完善服务质量检查考核制度，加大考核检查力度，激励各级管理人员和一线员工对服务工作的认识。要以这次服务流程穿越为契机，及时修订工作流程，完善服务措施和服务设施，规范服务行为。要按照规范化服务标准，继续加强对服务人员的学习和培训，提高人员业务素质和技能，不断提升服务水平和服务档次，以优质的服务赢得客户信赖，取得行评工作新成效。

七、加强纪检监察人员队伍的自身建设

纪检监察人员作为党风廉政建设和反腐败斗争的主要力量，为适

应新形势的需要，必须不断加强政治理论与纪检监察业务的学习与培训，不断提高思想政治素养和业务素质，要始终保持政治上清醒和立

公司内部会议纪要篇（8）

依据公司章程和《党章》有关规定，为了进一步规范党委参与企业重大决策程序，有效加强公司党的建设，充分发挥党委政治核心作用，保障公司各项事业顺利推进，实现跨越式发展，特制定如下议事制度。一、党委（扩大）会议制度

1、党委（扩大）会议是根据《中国共产党基层组织工作条例》实施细则中有关党委讨论决定问题的范围和公司各个时期党的中心工作任务及有关议题召开的会议。

2、以党委名义召开的会议，由党委书记（或副书记）主持，如有特殊情况，可委托其他委员主持；党委办公室负责会议的通知、记录，如需要可根据会议要求起草决议、决定或纪要等。

3、会议时间一般选定在委员都能参加的时间，具体由主持人确定。

4、参加会议的范围一般不扩大，如需扩大可由主持人确定。除传达上级党组织的文件精神外，扩大人数一般不超过实到会委员的半数，以保证委员的发言条件。

5、会议坚持民主集中制原则，在党委内部，书记同委员是平等关系，在讨论决定问题时，要遵循少数服从多数的原则。书记要善于当好“班长”，充分发挥委员的作用；委员要切实尊重和支持书记的工作。

6、党委会讨论、决定和参与决定以下问题：

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织指示、决议的主要措施。

⑵参与决定企业生产经营中的重大问题，包括：企业的经营决策、长远规划、年度和季度的经营计划及主要措施；重大基本建设投资和技术改造计划及施工原则；重大人身、设备、质量事故的分析及处理；职工培训计划；企业自有资金的分配使用和工资奖金调整方案；财务预决算方案；机构设置及定员编制；重要改革方案的制定和重要规章制度的建立、修改或废除；职工福利方面的重大问题。

⑶企业职工代表大会和工会、共青团、女职工等群众组织工作中的重大问题及计划生育等重要事宜。

⑷企业党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政设中的重要问题。

⑸思想政治工作和精神文明建设中的重要问题。

⑹干部的任免或报请上级任免、调动、晋升、奖励和考核及后备干部人选的确定。

⑺公司以上表彰的先进单位和先进个人名单的确定和呈报。

⑻党委认为必须讨论和决定的其他重大问题。

7、拟列党委会讨论和决定的议题，需经党政分管负责人审阅提出，由党委书记（或副书记）审定，尽量做到会前交换议题，以便形成统一意见。

8、党委会议记录按会议内容确定密级妥善保管，定期立卷归档，不经党委书记、副书记或党委办公室主任同意，一般不得调阅。

二、党委书记办公会议制度

会议每月召开一次，公司党委书记主持，书记外出由副书记主持，具体时间、地点由主持人确定。公司党委书记、副书记和党群相关职能部门负责参加人。讨论研究和议定公司党委有关工作和党委书记、副书记分管范围内的专项工作及需报公司党委会议讨论和决定的其它重大事项。

党委办公室负责会议的通知、记录，如需要可根据会议要求起草纪要等。

三、政工例会制度

会议每三个月召开一次，公司党委书记主持，书记外出副书记主持，具体时间一般为每季度最后一周，地点由主持人确定。参加人员为公司党委书记、副书记（纪委书记）、工会主席；公司党委办公室主任、组织部长、宣传部长、纪委副书记、工会副主席、党校校长、直属机关党委书记、团委书记，必要时可根据主持人的指示通知其它相关单位和部门负责人参加。

会议内容为：

1、公司党群各部门汇报上一季度工作情况，包括工作进展、职工思想动态。出现的问题和难点；提出下季度本部门及系统工作的基本思路、工作重点和具体措施，包括对公司党委整体工作的意见及建议。

2、公司党委总结上一季度工作情况，综合提出下一季度的工作要点。

党委办公室负责会议的通知、记录，如需要可根据会议要求起草纪要等。

四、党委书记例会制度

会议每三个月召开一次，由公司党委书记主持，书记外出由副书记主持，具体时间一般为每季度最后一周，地点由主持人确定，党委办公室负责会议的通知、记录。

参加人员为公司党委书记、副书记（纪委书记）、工会主席；公司党委办公室主任、组织部长、宣传部长、纪委副书记、工会副主席、党校校长、团委书记；各基层党委、直属总支（支部）书记。

会议内容为：

1、各基层党委、直属总支（支部）汇报上一季度工作落实情况和下一季度的工作打算及措施。

2、公司党委总结上季度工作，对下季度工作提出基本思路、工作重点和具体措施。

公司内部会议纪要篇（9）

依据公司章程和《》有关规定，为了进一步规范党委参与企业重大决策程序，有效加强公司党的建设，充分发挥党委政治核心作用，保障公司各项事业顺利推进，实现跨越式发展，特制定如下议事制度。一、党委（扩大）会议制度

3、会议时间一般选定在委员都能参加的时间，具体由主持人确定。

6、党委会讨论、决定和参与决定以下问题：

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织指示、决议的主要措施。

⑶企业职工代表大会和工会、共青团、女职工等群众组织工作中的重大问题及计划生育等重要事宜。

⑷企业党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政设中的重要问题。

⑸思想政治工作和精神文明建设中的重要问题。

⑹干部的任免或报请上级任免、调动、晋升、奖励和考核及后备干部人选的确定。

⑺公司以上表彰的先进单位和先进个人名单的确定和呈报。

⑻党委认为必须讨论和决定的其他重大问题。

7、拟列党委会讨论和决定的议题，需经党政分管负责人审阅提出，由党委书记（或副书记）审定，尽量做到会前交换议题，以便形成统一意见。

8、党委会议记录按会议内容确定密级妥善保管，定期立卷归档，不经党委书记、副书记或党委办公室主任同意，一般不得调阅。

二、党委书记办公会议制度

党委办公室负责会议的通知、记录，如需要可根据会议要求起草纪要等。

三、政工例会制度

会议内容为：

2、公司党委总结上一季度工作情况，综合提出下一季度的工作要点。

党委办公室负责会议的通知、记录，如需要可根据会议要求起草纪要等。

四、党委书记例会制度

会议内容为：

1、各基层党委、直属总支（支部）汇报上一季度工作落实情况和下一季度的工作打算及措施。

2、公司党委总结上季度工作，对下季度工作提出基本思路、工作重点和具体措施。

公司内部会议纪要篇（10）

1、认真学习，提高认识。公司领导班子带头学习贯彻中央八项规定，把改进工作作风、密切联系群众作为中心组学习的重点。组织领导班子成员学习了系列教育片《作风建设在路上》，并进行了2次集中交流讨论，组织全体领导干部观看了影片《焦裕禄》，使改进作风、联系群众的宗旨入脑入心。

2、深入自查，确保实效。年初，公司召开党的群众教育实践活动专题民主生活会，对于之前通过调研征求到的六个方面25条意见建议进行全面梳理整合，认真剖析领导干部在联系群众工作中存在问题根源，研究制定了强有力的整改措施。年中。公司进行了一次全面的八项规定落实情况自查，对制度落实、配套制度建设、领导干部执行“八项规定”情况严格的专项检查，涉及4大项26小项，努力做到全覆盖、无死角，过程严谨，结果真实。除由于今年工程项目承揽数量高于去年业务招待费没有减少外，其他各项费用同比均有所降低。

二、落实一岗双责，抓好党风廉政建设责任制的贯彻落实。

年初，公司与各分公司、党支部签订了20XX年度《党风廉政建设责任书》对党风廉政建设责任目标进行细化分解，强化领导干部党风廉政建设责任。10月份，根据领导班子成员变化，重新制定下发了《20XX年公司领导班子党风廉政建设责任制实施办法》。按照党委统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、部门各负其责、依靠群众支持和参与的反腐败领导体制和工作机制，认真贯彻落实“谁主管谁负责”的原则，将党风廉政建设责任目标落实到7名领导班子成员和29名二级领导干部身上，形成了“一把手”抓班子成员、班子成员抓分管单位、分管单位抓基层干部的工作格局，形成了一级抓一级、层层抓落实的领导责任体系。

三、大力开展反腐倡廉教育，筑牢拒腐防变的思想道德防线。

一是抓好集中学习。4月，公司组织两次中心组扩大学习会议，集中两级领导干部36人，认真学习了十八届中央纪委五次全会和王岐山讲话精神、国资委中央企业反复建设工作会议精神和两级集团、总公司反腐会议精神；7月，召开“三严三实”专题党课教育，党委书记张志强为全体党员领导干部上了了题为《践行“三严三实”，加强作风建设，为推进公司稳步健康发展提供政治保证》的党课，要求大家严格践行“三严三实”，提高党性修养，严格制度落实，强化责任担当； 8月，公司根据总公司和上级集团要求，认真开展了“讲纪律、守规矩”反腐倡廉宣传教育活动；10月，公司两级领导干部共25人集中学习了《若干规定》中的“八不准”和反腐倡廉讲话精神；11月，公司向7个党支部的所有在职党员发放了《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，并组织领导班子成员、机关处长、副处长、基层分公司经理、书记共29人进行了集中宣贯。公司还分三次组织召开了以“三严三实”为主要内容的专题中心组扩大学习会议，进行了深刻的交流发言，收到了良好的效果。

二是做好警示教育。公司组织关键岗位人员观看了通用集团关于《巡视组反馈意见严肃财经纪律警示教育》视频会议。公司核算副总提出了如何做到爱岗敬业、遵章守纪的要求，要强化财经纪律意识，严肃财经纪律，避免问题发生。10月，公司总经理参加了总公司反腐倡廉警示教育基地参观活动。公司还为每位领导班子成员下发了《优秀领导干部先进事迹选编》和《领导干部违纪违法典型案例警示录》，要求党员领导干部认真研读学习，照好两面镜子，深刻剖析贪腐案例发生的根源，自省自警，时刻牢牢守住底线。

四、严格执行廉政制度，狠抓领导干部廉洁自律工作

公司认真落实领导干部廉洁自律各项规定。严格执行《廉政准则》，认真落实8个禁止、52个不准的规定，严格禁止领导干部利用职务上的便利谋取不正当利益。通过自查自纠，没有发现领导干部违反廉政准则的情况。7月，公司领导班子、处室正职、分公司经理、书记17人召开了“小金库”专项清理排查会议，并对排查结果进行了公示，没有发现私设“小金库”现象。10月，对照《集团党组关于进一步加强廉洁自律的若干规定》相关内容开展自查，并分别于领导班子成员和机关处长、基层分公司经理、书记签订廉洁从业承诺书。按照中纪委《关于落实中央八项规定精神，坚决刹住中秋国庆期间公款送礼等不正之风的通知》、国资委纪委“六项禁令”和上级有关反腐倡廉工作要求，公司还签订了《中秋国庆期间反腐倡廉工作承诺书》，承诺过风清气正的节日。公司还严格执行落实《二级领导班子职务消费制度》，严格管控领导人员公车、公款、公差使用和费用；严格按照《关于规范党员领导干部操办婚丧嫁娶等行为的通知》标准办红白事，不大操大办、不借名目收受礼金，无特殊情况领导班子不参加相关仪式。

五、建立健全规章制度，促进权力规范运行。

公司继续贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系，建立完善制度体系，重点坚持了“三重一大”事项集体决策制度，凡属“三重一大”事项，必须经过“集体讨论、民主集中、个别酝酿、会议决定”，严禁临时动议和个人说了算，贯彻落实领导班子议事规则和决策程序。4月，公司领导班子讨论通过公司“三重一大”实施方案、分级授权手册初稿，上报总公司。经过总公司纪委严格审批巡查后，对“三重一大”实施方案进行了修订，已于9月下发。2015年，公司建立健全各项规章制度十余项，在“管理深化年”里进一步加强制度创新、经营创效和过程严管，不断促进企业管理工作科学化、制度化、精细化，规范了各项权力的运行，对从源头上预防和治理腐败起到了积极作用。

六、加强学习培训，提高纪检监察队伍整体素质。

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