非法集资工作总结篇（1）

根据县委、县政府关于做好防范和打击非法集资法制宣传教育活动的主旨，防范和打击非法集资，是稳定社会经济秩序、维护国家金融安全的内在要求，也是保障民计民生、加强和谐社会建设的基础性工作。县发改委高度重视，按照防范和打击非法集资宣讲报告会要求，制定具体的宣传教育工作方案，精心安排组织开展防范和打击非法集资宣传教育活动，具体工作总结如下：

为保证稳定维护社会和谐，从源头上遏制非法集资违法犯罪活动的蔓延，我委领导高度重视宣传教育工作，统一思想，严格按照工作方案，进一步制定工作细则，认真落实每项工作，密切协作，抓好落实。要采取灵活多样、生动有效的方法，努力扩大宣传教育覆盖面，增强宣传教育的实效，确保宣传教育工作落到实处。

将企业、房地产开发等领域防范和打击非法集资的宣传活动列入工作重点，制定宣传计划，切实做到有计划、有重点、有步骤的搞好宣传活动。坚持集中宣传与日常宣传相结合，通过向广大群众宣传，让大家了解什么是非法集资、非法集资是违法行为、非法集资的特征、手段以及由此获取的利益和造成的损失均不受法律保护等问题。使广大群众认清非法集资的性质和危害，自觉抵制不当得利诱惑，增强识别和防范非法集资的能力。

一是召开专题会议 ，12月23日在县发改委会议室召开“防范和打击非法集资宣传教育”专题会议，全体干职工承诺自觉抵制和远离非法集资行为，如果采用虚假承诺违法吸收社会公众资金等行为，将接受处罚并对此产生的后果承担法律责任。二是制定符合实际的宣传方案，在各股室派发宣传手册，扩大宣传对象，拓展宣传空间，以提高宣传活动的广泛性和实效性。 三是设立防范和打击非法集资举报电话和留言信箱，接受广大群众举报和咨询。 四是利用网络微信平台，宣传近年来查处的典型非法集资案件，以案说法，入情入理，揭露犯罪份子的惯用伎俩，揭示非法集资的欺骗性和风险性，宣传非法集资的危害性，引导干部群众自觉抵制非法集资。

此项宣传活动的开展，揭穿了非法集资的虚假性和欺骗性，在舆论攻势上对犯罪分子进行了震慑。同时营造了防范非法集资违法犯罪的良好舆论氛围，引导广大干部群众增强风险防范意识，提高自我保护能力，营造我县防范和打击非法集资的良好氛围，从源头上遏制非法集资，保障群众合法权益，维护正常的市场秩序。

非法集资工作总结篇（2）

一、强化领导，明确工作职责

为确保活动顺利开展，我委高度重视，召开非法集资风险隐患专项排查工作部署会，明确责任领导，落实工作人员，确保排查工作顺利开展，并及时报送相关工作信息。

二、排查工作情况

按照任务分工，我委对宣传中含有或涉及“金融创新”“金融科技”“消费返利”“金融互助”“虚拟货币”“爱心慈善”“养老扶贫”“炒期货外汇”“一带一路”“共享经济”“物联网”等内容，以及高收益、高回报，明示或暗示保本、有担保、无风险等内容的主体开展全面排查，摸清底数。整个专项排查工作我委排查涉嫌问题个数0个，涉嫌问题涉及金额0万元。

三、下一步工作打算

非法集资风险专项排查整治工作是一项长期的、复杂的、艰巨的工作，必须常抓不懈、警钟长鸣。开展非法集资风险专项排查整治工作，能够有力提高社会公众对非法集资危害性的认识，从源头上遏制非法集资的苗头，保障人民群众的合法权益，促进社会的和谐稳定。

非法集资工作总结篇（3）

一、加强领导，统一认识

结合街道实际，成立了防范非法集资宣传月活动领导小组，组长由办事处主任谭建容同志担任，副组长由政法书记熊军同志担任，成员有街道综合科、综治科、经济科、市政监察五桥大队、财政所、文化站、派出所、百安工商所负责人组成。办公室设在经济科，金英碧任办公室主任，负责日常工作。

统一思想，提高认识，充分认识打非工作的重要性和必要性，组织各有关部门人员认真学习了防范和打击非法集资的主要文件，包括各项治理工作方案和重要工作通知；制订了《2018年防范非法集资宣传教育工作方案》，建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制，明确各部门工作责任和要求，同时按照上级各项工作要求，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保打非工作顺利推进。

二、全面落实属地监管责任制，认真组织，分项实施

按照“属地管理、分级负责”原则，街道牵头组织辖区派出所、工商所等相关单位实施非法集资专项治理等工作，抓重点领域和重点行业，采取社会全面排查、行业排查、社区警务、信访接待、发动群众监督等多种方式，广泛摸排涉嫌非法集资线索，全面分析监测非法集资风险状况。同时加强非法集资宣传工作，紧紧围绕非法集资零目标，要求各条线加大宣传力度，一旦发现，及时上报，严肃处理。先后组织辖区村居书记、主任、领导小组成员、辖区企业，召开打击非金融活动座谈会三次，首先从思想上让他们认识到宣传活动的重要性。利用街道的赶场天，到街上发放宣传资料累计2000余份，利用村居的公示栏张贴宣传标语20余幅，led屏滚动播放宣传标语100余次，做到了家喻户晓，人人皆知。

三、增添工作措施，维护社会稳定

1、坚持统筹领导。在区打击非法金融活动领导小组办公室（以下简称“区打非办”）统一组织协调下，按照“属地管理、分级负责”原则，由街道牵头组织辖区派出所、工商所、辖区各行业主（监）管部门密切协作，互通信息、共享资源、形成合力，并积极协助配合街道开展工作。

2、摸清风险底数。街道充分调动各方力量，针对重点领域、行业、动态，采取多种方式，广泛摸排涉嫌非法集资线索，全面分析监测非法集资风险状况。

3、强化应急维稳。坚持整治与维稳并重，实时掌握、处置涉稳苗头风险，进一步加强对相关风险的监测、预警和协同处置工作，统一应急维稳宣传口径，有效化解风险隐患，切实维护社会稳定。

非法集资工作总结篇（4）

【正文】

城管局开展非法集资涉稳矛盾风险排查整治工作总结

为切实做好防范化解非法集资风险工作，有效化解各类非法集资风险隐患。根据《宜春市非法集资涉稳矛盾风险排查整治工作方案》（宜处非发〔2021〕3号）文件要求，结合我局实际,在全局范围内开展排查非法集资等风险工作，现将相关情况汇报如下:

1、提高认识，加强组织领导

防范化解非法集资风险，打击处置非法集资工作，事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定和谐以及党和政府的形象,必须警钟常鸣,常抓不懈。为切实抓好此项工作，我局成立了局党委书记、局长为组长，局属各单位主要负责同志为成员的专项工作领导小组。建立由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制。利用周例会、部门例会的时间，对非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保此次工作顺利开展。

2、形式多样，宣传排查并举

局属各单位（股室）既各司其责,主动作为,宣查并举;又强化协作,打组合拳,综合施策,有力有序推进排查工作。

一是全面清除非法广告。专项清理公共场所和居民楼内出现的张贴式、印章式“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的非法小广告。二是部门宣传形式多样。采取发放宣传资料、微信推送等多种形式,大力宣传非法集资的危害性和依法惩处非法集资的法律法规。及时向全局干职工通报非法集资的新形式和特点，提高风险意识和识别能力,引导群众远离非法集资。三是经我局排查，我局无非法集资涉稳情况发生。

三、履职尽责,开展风险排查

我社区主动作为,多渠道、广角度对非融资性担保、投融资中介、私募股权投资、网络借贷、农民专业合作社、典当行等重点领域开展风险排查。经查,我单位目前未发现融资机构、网络借贷等存在非法集资的问题。

四、常抓不懈,防范“非集”事件

非法集资工作总结篇（5）

按照《防范非法集资宣传月活动工作方案》对防范非法集资和金融领域扫黑除恶宣传月活动提出的明确要求，深入宣传关于扫黑除恶专项斗争的重要论述和重大意义。进一步明确了当前做好防范非法集资和扫黑除恶专项斗争宣传教育工作的重要性和必要性，以及宣传教育活动的内容、区域及宣传方式，组织开展了宣传月活动，积极引导和教育群众自觉抵制和远离非法集资远离黑恶势力，在全县形成抵制非法集资和金融领域扫黑除恶的浓厚氛围，从源头上遏制非法集资和金融领域涉黑涉恶案件高发蔓延势头。

二、广泛宣传，确保工作实效

非法集资工作总结篇（6）

二、加大宣传力度，切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。广泛利用电视、广播、会议宣传等多种形式，大力宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施，教育群众自觉抵制非法集资，多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力，认清非法集资的危害性。

非法集资工作总结篇（7）

深入贯彻落实党的十和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省、市、县关于防范非法集资的安排部署，通过开展广泛深入的宣传教育活动，进一步提高社会公众的风险意识和防范能力，树立正确的投融资理念，自觉远离和抵制非法集资，从源头上遏制非法集资案件发生，着力营造良好的经济社会发展环境，保护人民群众切身利益，维护我乡经济金融稳定。

二、宣传内容及主要方式

（一）宣传内容

1.金融政策法规解读。宣传防范打击非法集资及民间借贷有关法律法规和政策，介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段，揭露惯用犯罪伎俩，提高社会公众的识别能力。

2.非法集资案例剖析。宣传近年来查处的典型非法集资案件，以案说法，揭示非法集资的风险及社会危害，引导群众自觉抵制非法集资，积极支持打击和处置非法集资。

3.金融知识普及宣传。宣传普及与非法集资相关的金融知识，介绍合法的投资渠道和理财方式，引导公众理性投资，合法理财。

（二）宣传方式

1.发放宣传资料。各地结合实际，发动村支两委工作人员进村入户宣传；开展集中宣传，发放宣传资料，并为群众做好答疑解惑。

2.利用广播宣传。利用村村响，播放相关知识，开展宣传。

3.悬挂宣传横幅，张贴宣传标语。在群众集散地，悬挂宣传横幅，设置宣传栏，张贴宣传标语。

三、工作步骤

（一）动员部署阶段（2017年5月25日-5月27日）。各村、各单位进行动员部署，结合实际，制订宣传月活动实施方案并上报乡处非办，做好相关宣传资料收集、制作和印发等前期准备工作。

（二）组织实施阶段（2017年5月28日-6月3日）。各村、各单位按照工作部署，采用各种形式开展宣传教育，并将宣传教育与处置打击工作结合起来，确保取得实实在在的效果。

（三）总结提高阶段（2017年6月4日-6月5日）。在总结宣传月活动工作经验做法的基础上，进一步建立和健全防范打击非法集资宣传工作长效机制。

四、明确职责

乡打非办：负责宣传月活动的统筹协调工作，制订工作方案；提供部分宣传资料；协调各成员单位联合开展宣传工作；督导各村开展宣传月工作；组织实施本辖区的防范非法集资宣传月活动。

文体卫站：录制防范打击非法集资的广播通过村村响按时播放；

派出所：参与宣传工作，负责提供非法集资典型案例分析的宣传材料；严查宣传月期间发现的非法集资活动，给违法犯罪分子以高压态势，形成宣传实效。

司法所：参与宣传工作，利用各类法制宣传平台和普法阵地开展防范打击非法集资相关法律知识的普及和宣传。

经管站：参与宣传工作，配合金融监管部门排查超经营范围开展融资服务、有潜在非法集资风险的市场主体。

农综站：负责对全乡各类涉农互助合作组织进行防范非法集资活动的宣传教育。

林业站：负责对全乡以林业开发名义进行融资的项目主体进行防范非法集资活动的宣传教育活动。

五、工作要求

（一）加强组织领导。成立了xx乡打击和处置非法集资工作领导小组，由成有道任组长，贺绍军同志任副组长，龙章荣、杨斌、夏辉、陈文鹏、陈民华、吴东峰、周带娣、黄培峰、刘拥军、康顺利、李彬、侯章斌、唐仕鑫等同志为成员。领导小组下设办公室，办公室设乡综治办，由贺绍军同志兼任办公室主任。各成员单位要明确专人负责，确保各项措施落到实处。

（二）明确职责，形成合力。按照领导小组的统一部署，各单位、各站所要积极参与宣传活动，既要各司其职，各负其责，又要协同配合，形成合力，确保宣传教育活动有序、有效开展。

（三）深入开展督导检查。宣传月活动期间，乡打击和处置非法集资工作领导小组办公室将会同有关部门对各单位的活动开展情况进行督促检查，采取走访、查阅宣传档案、召开座谈会、询问工作人员等多种形式，对宣传方式、宣传内容及宣传效果等情况进行督促检查，并及时予以通报，并做为年终绩效考核的重要依据。

（四）建立机制，及时总结反馈。建立健全常态化工作机制，强化日常宣传，坚持持续宣传，加强全面宣传，提高社会公众意识。各成员单位，要在活动开展过程中收集整理相关文字及影像资料，认真总结好经验、好做法，做好宣传月活动总结报告，相关总结资料请于6月6日前以书面形式报送乡处非办，重要情况、典型经验及时上报。

非法集资工作总结篇（8）

以保护人民群众切身利益、维护社会稳定和有利于打击非法集资案件为出发点，认真贯彻落实国家、自治区、市政府整治非法集资问题专项行动会议及文件精神，健全和完善工作机制，坚持以打促防，强化源头治理，有效防止非法集资活动的发生和蔓延，维护良好的经济金融秩序，促进社会和谐。

二、工作目标

各乡镇人民政府和有关部门要按照“地方为主、部门配合、职责明确、打防并举、综合治理、重在治本”的总体思路，以及“谁主管、谁审批、谁负责”的基本原则，对民间借贷风险进行深入排查，做到早发现、早预警、早处置，切实防止民间借贷演变为非法集资，采取有效措施防止各类非法集资事件的发生和蔓延，做到防患于未然。要摸清底数、分类处置，对各类非法集资活动，一经发现，快速侦破和查处，严惩犯罪分子，最大限度地维护经济安全、人民群众利益和社会政治稳定。

三、工作原则

（一）把握政策，切实维护稳定。要认真落实维稳在先原则，做好重大案件维稳预案，坚决防止发生重大，维护公众合法权益，维护金融秩序和社会稳定。

（二）依法处置，树立正确导向。依法进行政策制定、案件查处、善后处置、维护稳定等工作，切实维护法律的权威性和严肃性。

（三）加强宣传，提高风险意识。深入揭示非法集资的危害性和欺骗性，让广大群众都知晓非法集资不受法律保护的常识，有效提高公众对非法集资的识别能力和法律意识、风险意识，自觉远离和抵制非法集资。

（四）以防促打，注重源头治理。深入研究和把握非法集资案件的规律和特点，不断完善相关制度机制，形成疏堵并举、惩防结合的长效机制，注重从源头上防止非法集资案件的发生和蔓延。

四、整治时间和重点

（一）专项行动时间

2011年12月初起至2012年2月底

（二）整治工作重点

以房地产、融资性中介、矿产、能源、化工等行业为重点整治领域；以集资诈骗、非法吸收公众存款进行非法集资犯罪等为重点打击对象；以房地产公司、各类投资公司、小额贷款公司、担保公司等为重点监控对象。

五、工作安排

（一）宣传发动阶段（12月2日-12月10日）

1．召开会议，对全县整治非法集资问题专项行动进行部署；各乡镇要成立整治非法集资问题专项行动领导小组，负责辖区内整治非法集资问题专项行动工作，并于2011年12月10日前上报本地区工作方案。

2．开展防范打击非法集资宣传教育活动。充分利用广播、电视、报纸、互联网、通信网络等媒体以及宣传展板入社区、乡村等多种形式的宣传教育活动。让社会公众了解非法集资活动的特点、手段、危害和打击非法集资的相关法律法规，有效引导和提高社会公众对非法集资社会危害性的认识，增强风险防范意识，培养正确的投资理念，营造防范和打击非法集资的良好舆论氛围，从源头上有效防止非法集资案件的发生和蔓延。

（二）摸底排查阶段（12月10日-12月30日）

各乡镇人民政府和县直有关部门按照工作职责，认真组织开展本地区、本行业非法集资风险集中排查行动，尽快掌握情况，同时结合排查结果有针对性地采取措施，防止各类非法集资活动发生。要坚持以打促防，强化源头治理，强化责任落实，确保风险排查工作取得实效。

1．排查内容

（1）对已在相关部门注册登记的企业，各行业主管、监管部门要逐家进行排查、登记造册、对专业性强、业务复杂的可以聘请权威机构和专家，进行清查、核查和排查，重点关注如下内容：一是被查单位的偿债能力，包括资产总额、负债总额、净资产、资产负债率。二是被查单位的应收款项是否存在转移资金现象。三是被查单位是否存在非法筹集资金的现象。四是被查单位财务费用是否存在高额支付利息或约定不支付利息等非正常现象。五是被查单位是否存在虚报注册资本、抽逃注册资本的迹象。六是被查单位的资本公积是否存在股东出资但未及时变更注册资本的迹象。七是被查单位是否符合规定设立的条件。八是小额贷款公司、担保公司、各类投资公司、房地产公司等企业或单位、个人是否存在超范围经营投资、融资业务情况。九是其他涉嫌非法集资行为。

（2）对未在相关部门登记注册、无任何证照从事投融资行为的单位和个人，由工商等有关部门依法取缔，并按照法律规定作出相应处理。

2．排查方法

（1）县直有关部门和各乡镇政府要组织相关行业监管部门的专业人员，对辖区范围内的重点整治领域和重点监控对象以及群众反映的个人投融资行为进行全面认真排查，将排查情况和存在的问题形成书面材料，及时报送县整治非法集资问题专项行动领导小组办公室。

（2）开展全面行业检查。重点整治领域的主管、监管部门，要对重点监控对象，以及行业内易发生非法集资案件的企业进行全面认真检查，并就检查情况和存在问题形成书面报告，及时报县整治非法集资问题专项行动领导小组办公室。

（三）集中整治阶段（2012年1月4日-2月5日）

领导小组组织有关职能部门结合各乡镇政府排查情况、各行业检查情况，对重点企业开展集中整治。对已注册登记的企业实行行业监管；对无证无照从事集资、融资的企业和个人由工商等相关部门予以取缔；对重点非法集资企业由行业监管部门集中取缔；对高息揽储、高息放贷行为构成犯罪的依法由公安部门进行严厉打击。

（四）总结建制阶段（2012年2月6日-2月24日）

领导小组成员单位要认真总结整治非法集资问题专项行动工作情况，并针对工作中存在或发现的问题，制定和完善工作机制，建立打击非法集资行为的长效机制。领导小组办公室要及时汇总各成员单位报送的打击非法集资专项行动工作情况，并及时上报上级有关部门。

六、组织机构和工作职责

（一）组织机构

为进一步加强对整治非法集资工作的组织领导，县政府成立整治非法集资问题专项行动领导小组（以下简称领导小组），负责领导全县整治非法集资问题专项行动。县委常委、政府常务副县长兰毅为组长，县政府办公室副主任杨东、人民银行武川县中心支行行长刘宽圆为副组长，成员由县委宣传部、财政局、公安局、住建局、发改局、工商局、经信局、政府法制办、检察院、法院、监察局、维稳办、农牧业局、林业局、国土资源局、地税局、局、广电局、新闻中心、信息办、房产所、移动、联通、电信等有关单位负责人以及各乡镇政府行政分管领导组成。领导办公室设在人民银行武川县中心支行，刘宽圆兼任办公室主任，负责统筹协调日常工作。

（二）工作职责

1．各乡镇政府职责：

成立整治非法集资专项行动领导小组，协调组织本地区有关职能机构站所制定非法集资问题专项工作预案。针对易发生非法集资企业、群体制定专门的宣传方案，采取多种形式向群众宣传非法集资的表现形式、手段和危害，提示风险，宣传典型案件，提高公众的识别能力、风险意识和自我保护能力；对本辖区范围内的非法集资问题进行全面排查、属地监管，并协助行业主管、监管部门给予依法从重打击。

2.各部门职责：

（1）人民银行武川县中心支行：负责领导小组办公室日常工作。参与涉嫌非法集资案件的调查、认定、查处和善后等工作；特别是要对异常的资金流向给予重点关注，对金融系统与大型企业的资金融入民间借贷给予及时监测；负责对我县小额贷款公司、担保公司进行非法集资风险排查工作；负责整治非法集资的宣传教育工作，向宣传单位提供打击非法集资相关宣传内容；负责向市专项行动领导小组办公室汇报工作进展情况。

（2）公安局：按照要求制定本系统的专项活动方案，负责依法对非法集资活动进行侦查、打击和处理，负责非法集资活动引发的现场秩序和安全维护等工作，参与领导小组办公室日常工作。

（3）县委宣传部、新闻中心、广电局、信息办、通信运营企业：负责对利用互联网进行非法集资犯罪活动进行风险监控、排查工作；负责整治非法集资问题专项行动的宣传、报道和舆论引导工作。

（4）财政局：负责财政系统非法集资风险排查和查处工作，完成县政府交办的非法集资风险排查和打击活动的有关工作。

（5）住建局：负责城建系统非法集资风险排查和处理工作。

（6）发改局：负责相关政策的制订、修订和协调工作。

（7）工商局：负责各类投资公司、房地产公司等利用公司名义进行非法集资的监管排查，对其日常经营行为实施行业监管。

（8）经信局：负责所属企业非法集资风险排查和处理工作。

（9）县政府法制办：负责审查县政府涉及非法集资处置的规范性文件。

（10）检察院：负责非法集资案件涉案人员的审查批捕和工作。

（11）法院：负责非法集资案件的审判、执行工作。

（12）监察局：负责参与、配合非法集资活动的涉案机关和公职人员的查处等工作。

（13）维稳办：配合协助领导小组办公室工作。

（14）农牧业局：负责农业系统各类农民专业合作社的非法集资风险排查和处理工作；负责对全县农产品销售和养殖行业是否存在非法集资情况开展全面排查。

（15）林业局：负责林业系统非法集资风险排查和处理工作。

（16）国土资源局：负责矿产开发行业非法集资风险排查和处理工作。

（17）地税局：负责征管范围内涉嫌非法集资纳税人情况及账务核算情况等查处工作。

（18）局：负责处置非法集资的工作，接受涉嫌非法集资的举报和案件，并及时反馈领导小组办公室，参与非法集资活动引发的现场劝导和说服解释工作。

（19）房产所：负责房地产行业非法集资风险排查和处理工作。

（20）电信、移动和联通等单位：负责对各类融资和虚假贷款的手机短信息进行清理，利用手机短信覆盖面广、传播速度快的优势向社会公众发送整治非法集资问题专项行动的正面宣传短信。

七、工作要求

（一）统一思想，加强领导

各乡镇人民政府和有关部门要切实提高认识，把开展专项行动作为一项重大任务来抓。要从全局和政治的高度，充分认识开展专项行动的重要性和紧迫性，切实做到组织到位、工作措施到位。要建立和落实工作责任追究制度，对工作失职、管理监督不到位、不作为造成严重后果的，依法依纪追究有关人员的责任。

（二）依法处置，惩防结合

发现问题要依法处置，在抓好专项行动的同时，深入研究和把握非法集资案件的规律和特点，不断完善相关制度机制，形成疏堵并举、惩防结合的长效机制。

（三）严守纪律，落实责任

非法集资工作总结篇（9）

一、组织实施情况

(一)落实职责，上下联动。根据监管部门及总行通知安排，我支行结合实际情况，制定了专门的防范和打击非法集资宣传教育活动方案，对辖内活动进行统一部署。辖内各机构均成立由主要负责人任组长的防范和打击非法集资宣传教育活动领导小组，对活动进行统筹安排，将相关工作职责落实到部门和个人，并结合实际，制定和上报本单位宣传教育活动计划和方案;建立联络员制度，专门负责本单位宣传教育活动的上传下达。

(二)制定方案，充分动员。辖内各机构分别制定方案，确定了宣传教育活动的内容、步骤及措施，召开动员大会，要求每一位员工认真对待，层层传达，积极营造宣传氛围。如深圳发展银行温州分行制定了《深圳发展银行关于深入开展防范和打击非法集资宣传教育活动方案》，详列了活动时间、活动类型、活动形式、工作事项及任务分工，活动内容较为丰富。

(三)形式多样，分步推进。从整体情况看，辖内各机构组织的防范和打击非法集资宣传教育活动覆盖面广、形式丰富多样，做到了深入宣传并分阶段逐步推进。多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，提高了公众对常见非法集资手段的识别能力。此外，部分机构还具体规划了活动进程，分阶段逐步推进防范和打击非法集资宣传教育活动。

二、活动开展情况

(一)利用网点优势，积极营造宣传氛围。

一是打出宣传标语，做好警示教育。各机构通过led电子屏滚动播放、悬挂横幅等方式宣传防范和打击非法集资宣传教育标语口号，警示客户保护自身利益，警告犯罪分子远离非法集资。二是编制宣传材料，落实网点宣传。制作宣传教育展板、张贴各类海报、编印防范和打击非法集资宣传教育手册等形式，对非法集资特征、主要表现形式、常用手段及识别方法等进行宣传。三是发送宣传短信，做好风险提示。向客户发送短信等形式扩大宣传教育活动，提高社会公众对非法集资的风险防范意识。活动期间，辖内各机构共制作展板横幅1700多块(条)，编印手册、折页12.5万余份，发送短信160多万条。

(二)利用专业优势，自觉落实宣传责任。

一是提供咨询服务，主动答疑解惑。各机构通过在营业网点设立咨询点、开展讲座及开通咨询热线等方式，为客户传授和解答有关打击非法集资的法律、法规和方针政策。如华夏银行辖内各支行通过在营业网点举办“防范和打击非法集资宣传教育活动”讲座、ppt讲解、设立专门窗口为宣传教育服务咨询台等方式，加大了对客户的宣传教育力度。二是走进社区、农村和企业，积极深入群众宣传。各机构利用“送金融知识下乡”活动，采取现场咨询、金融社区共建、“三农”座谈会等多种形式，发送宣传资料，树立农民群众防范和打击非法集资的风险观念。如工商银行温州分行发动600人次深入社区、街道开展宣传活动，发放宣传资料共4万余份。乐清农村合作银行与乐清市公安局、乐清市国税局、人民银行乐清市支行等多家机构联合举办主题为“打击防范经济犯罪，共建和谐美好生活”的宣传教育活动。活动期间，辖内各机构共接受咨询2.9万余次，进社区活动380余次，下乡活动480余次。

(三)创新宣传手段，扩大宣传覆盖面。

一是利用微博进行扩散性传播。如宁波银行温州分行在新浪官方微博进行专题，从7月9日起，定期持续相关内容微博，吸引网友关注并展开互动。该分行各员工也对微博进行转发，以达到有效宣传的目的。二是利用报纸、刊物等进行全面性传播。如永嘉合行在《今日永嘉》等报刊上投放与非法集资宣传教育活动相关的公益广告。广发银行温州分行在其内部报刊《广发温州》上刊登题名为《树立正确投资理念，远离非法集资活动》等防范和打击非法集资宣传教育活动的文章，并将报邗邮寄给客户。

(四)加强内部宣教，增强防范和打击非法集资意识。

一是加强合规教育，督促员工远离非法集资。如宁波银行总行监察保卫部总经理为温州分行全体人员作主题为“走进法律，远离犯罪”的专题宣讲，系统分析非法集资产生的思想根源，详细介绍集资诈骗罪的量刑和司法实践等，促使该分行员工自觉远离非法集资，提高预防非法集资活动的能力。二是规范员工行为，深入开展风险排查工作。如乐清农村合作银行严格落实人事四项制度、五谈、六必访工作，对辖内人员每年开展2次谈心谈话、1次家访工作。今年该行纪检监察室相关工作人员还专门到非法金融处置办进行社会调查，对全体干部员工参与民间借贷情况进行了排查。活动期间，辖内各机构共举行员工教育培训会350余次。

三、加强督导，持续跟踪活动进展情况

(一)及时开展部署，持续跟踪指导。我分局在《关于开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》(温银监办〔20xx〕98号)中明确要求监管部门要督促银行业金融机构认真组织开展本次活动，按照统一部署和要求集中做好防范和打击非法集资宣传教育的指导和督查工作。各监管科室认真收集、审查、核评各机构活动开展情况报告，做好对活动开展情况的跟踪监督，确保活动取得实效。

(二)运用多种形式，加大督查力度。我分局将督查工作与日常监管、现场检查相结合工作，通过组织访查等方式，15次组织人员前往民生银行等机构，实地了解、掌握银行业金融机构宣传教育工作开展情况，加强重点指导和督促，及时掌握活动开展情况。此外，在日常监管中，强调对银行员工参与非法集资、民间借贷等实行零容忍，今年以来，我分局先后布置银行业机构开展了全面风险排查、从业人员参与民间借贷风险大排查等工作。

四、活动取得的成效

(一)广大公众法制观念不断增强。辖内各机构利用营业网点多、涉众面广的优势，以led电子屏滚动播放宣传语、制作宣传教育展板、编发手册、发送短信等多种形式开展活动，对非法集资特征、主要表现形式、常用手段等进行宣传，广大公众深刻认识到非法集资的社会危害性，风险防范意识得到进一步提高。

(二)机构案防和内控管理水平不断提升。活动开展以来，辖内各机构积极落实社会责任，切实开展宣教活动，同时加强风险排查和案件防范，从案件防控机制、内控执行力等方面做实做细工作，提升案防和内控管理水平，有效防范了银行从业人员参与非法集资行为。

(三)常态化宣传机制得以初步建立。各机构通过在营业网点设立咨询点、开展讲座及开通咨询热线等方式，建立防范和打击非法集资宣传教育工作的长效机制，进行常态化宣传。如福建海峡银行温州分行在营业大厅设立咨询点，向前来办理业务的客户现场宣讲防范非法集资相关知识，并对客户的疑问进行一一解答，同时宣传选取正规理财途径和渠道的重要性。建行温州分行开通了非法集资举报咨询热线电话0577-88080357，为群众耐心宣讲政策，解答群众关心的问题，普及有关金融知识。

2016银行打击非法集资宣传活动总结二

根据贵局关于防范和打击非法集资宣传教育工作会议的要求，我行积极落实、统一部署，面向全行干部员工和社会公众组织开展了防范和打击非法集资宣传教育活动，现将宣传活动的开展情况报告如下：

一、组织领导，明确方案

我行在参加贵局关于防范和打击非法集资宣传教育工作会议之后，专门成立了防范和打击非法集资宣传活动领导小组，指导宣传活动的具体实施，明确了相关部门和人员的职责分工，总行风险合规部负责此次宣传活动的日常工作，研究制定《江苏长江商业银行关于开展防范和打击非法集资宣传活动方案》，下发《江苏长江商业银行关于开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》(以下简称《通知》)，推动宣传活动的有序开展。

二、有序开展，积极宣传

各部门、分支行接《通知》后，立即组织所属员工召开了部门会议，对宣传活动方案进行了认真学习，并按活动方案要求做了动员部署，要求全行员工学习方案中关于防范和打击非法集资的相关知识及案例，进一步深入学习银监“七不准、四公开”的各项内容，切实提升我行员工识别和防范非法集资的能力。随后结合我行下发的“双十禁令”中关于对防范和打击非法集资的规定举行了考试，全行员工均参加此次考试，覆盖率达到100%。另外自8月份以来，我行在包括泰州、靖江、姜堰在内的5个营业网点、31家自助银行的led广告屏上滚动播出关于防范和打击非法集资的宣传标语，每月进行更换，品牌管理中心负责拍摄各营业机构宣传活动的相关照片(详见附件)。领取防范和打击非法集资活动的宣传折页发放至各营业网点、自助银行，摆放在显眼位置，并要求柜面人员、大堂经理提醒客户取阅学习。

三、总结经验，积累成果

经过防范和打击非法集资宣传教育活动以后，全行干部员工都对非法集资活动有了较为全面的认识，熟悉了非法集资的属性及相关特征，对如何识别和防范非法集资活动也积累了一定经验。同时，广大社会公众在此次宣传活动中也受益匪浅，形成了对非法集资活动的警惕意识，经过学习之后也能够主动远离非法集资以及承诺高收益低风险的借贷活动，整个宣传教育活动取得了良好的社会效果。在以后的工作中，我行将继续坚持向社会公众宣传非法集资的危害性，让广大社会公众远离非法集资，共同构建我市稳定、和谐的金融秩序。

2016银行打击非法集资宣传活动总结三

根据吕梁银监分局《关于转发开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》(吕银监办[20xx]59号)和建行省分行《关于组织开展防范和打击非法集资宣传教育活动的通知》(建晋监〔20xx〕6号)和文件精神，进一步从源头上做好处置非法集资相关宣传工作，提高社会公众防范非法集资违法犯罪活动的意识和能力，维护经济金融秩序的稳定，结合实际制定宣传方案，开展了防范和打击非法集资宣传教育活动。现将活动情况总结如下:

一、领导重视，认真组织.为让人们充分认识当前非法集资的严峻形势和危害后果。由市分行统一部署，市分行组织实施。根据省分行要求，我行成立了由市分行党委书记、行长解卓任组长;市分行党委委员、副行长、纪委书记牛建文任副组长;各部门为成员的防范和打击非法集资宣传教育活动领导组。领导组办公室设在纪检监察部，负责牵头组织协调、督促各成员部门顺利完成工作任务。

二、积极实施 注重效果

我行将活动分三个阶段开展。

一是以各支行以网点为阵地，利用条幅、展板、电子显示屏为载体，通过现场讲解、散发宣传单等形式，开展形式多样、面向基层的宣传教育活动，从多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力，扩大打击非法集资的宣传面和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。通过这次活动，共悬挂宣传条幅25条 、展板21块、电子显示屏宣传21块，发宣传资料47000余份，参与现场讲解68人次。起到了对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资的目的。

二是加强业务风险管控，认真组织开展员工参与非法集资风险排查工作。按照总分行专项治理的统一安排和部署，排查工作的重点。1.直接组织、参与非法集资或介绍他人参与非法集资;2.利用本人或本人控制的账户过渡资金，或代客归集过渡资金，用于非法集资;3.与典当行、小额贷款公司、担保公司有资金往来;4.客户因非法集资涉案或失踪的，行内是否有员工涉及。

我行采取纸质排查方式，分为自查、互查两个阶段。制定了排查信箱，且排查信箱放置在无监控区域，排查信箱专锁专用，钥匙保管在纪检监察部，设立了举报电话和举报邮箱，方便员工发现有涉嫌：直接组织、参与非法集资，或介绍他人参与非法集资;利用本人或本人控制的账户过渡资金，或代客归集过渡资金，用于非法集资;与典当行、小额贷款公司、担保公司有资金往来;客户因非法集资涉案或失踪的，行内是否有员工涉及的。可通过电话、信函、电子邮件等形式举报。排查过程中，将基层机构负责人、网点负责人、会计、出纳、个银、信贷等容易出现风险的岗位人员作为重点排查，根据平时对员工的思想、行为动态了解和掌握容易出现风险或有不良行为苗头的人员进行必须排查，做到不留死角，不放过疑点。

此次吕梁分行开展的员工参与非法集资行为专项排查，应参加排查的员工624人，实际排查的员工624人，排查率达到100%，未发现不良行为。

三是组织开展讨论和撰写心得体会活动。

非法集资工作总结篇（10）

2013年9月1日至10月31日，分3个阶段分步有序开展。

（一）安排部署阶段（9月1日—9月10日）。

通过召开会议、下发文件等方式对本次活动进行全面部署。

（二）全面实施阶段（9月11日—10月15日）。

在全市辖区范围内全面开展本次活动；及时进行检查督导整改和阶段性小结。

（三）梳理总结阶段（10月20日—10月31日）。

对本次活动进行认真梳理总结，及时报送工作情况。

二、排点领域及内容

本次排查范围：__市辖区内以报刊杂志、广播电视、网络媒体以及户外广告、传单、手机短信等方式传播的涉嫌非法集资广告资讯信息。

重点内容包括：

（一）以投资咨询、贷款中介、资金周转、信用担保、典当名义传播的涉及信用贷款、低息或无息贷款内容的广告资讯信息；

（二）以代客理财、委托理财名义传播的涉及承诺保底、快速回报、无风险、高收益内容的理财广告资讯信息；

（三）以股权投资、基金募集、债券发行名义传播的涉及承诺高息回报内容的投资广告资讯信息；

（四）以销售产品或电子商品、委托经营电子商铺名义传播的涉及保本、无风险、回购、返租、转让内容的营销广告资讯信息；

（五）以销售房地产、产权式商铺名义传播的涉及返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额内容的地产广告资讯信息；

（六）以造林、种植、养殖、庄园开发、项目开发名义传播的涉及固定回报、保本付息、集资或变相集资内容的招商广告资讯信息。

三、组织实施

__市涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动由市打击和处置非法集资工作领导小组负责组织实施，市委宣传部、市政府法制办、市金融办、市公安局、市住房城乡规划建设局、市农业局、市林业局、市城管执法局、市工商局、__银监分局为成员单位，全力支持配合并按照职责做好相关工作。各区市县打击和处置非法集资工作领导小组负责辖内活动的领导和组织实施。

设立__市涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动领导小组（以下简称领导小组），由副市长、市处非领导小组组长陈捷任组长，市委宣传部、市政府法制办、市金融办、市公安局、市住房城乡规划建设局、市农业局、市林业局、市城管执法局、市工商局、__银监分局主要负责人为成员，负责对全市涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动的总体指导和部署。

领导小组下设办公室于市处非办（设在__银监分局），负责日常统筹协调，并按要求负责有关材料、信息的组织，拟写上报活动总结等工作。各主要参与单位确定1名业务骨干作为办公室成员。

各区市县应按照要求，负责制定辖区内组织落实方案，进一步明确工作职责，细化工作重点与具体措施，确保此次活动取得实效。于2013年9月10日前将活动方案报处非办备案。

四、活动要求

（一）统一思想，提高认识。各有关单位要充分理解此次活动的重要性和必要性，清醒认识涉嫌非法集资广告资讯信息的危害性，加强对此次活动的组织领导，确保将此次活动做细、做实、做出成效。

（二）明确分工，注重配合。市处非工作领导小组是此次活动的主办单位，要按照省领导小组的统一要求，组织协调好各有关行业主（监）管部门，结合实际，明确责任分工，加强协作配合。市级各主要参与单位要结合本单位职能及此次排查活动的内容，做好指导工作。宣传部门负责对此次活动的全面指导；工商部门负责对广告环节的审查把关，对已的涉嫌非法集资广告进行取缔查处；公安部门负责对网络上涉嫌非法集资广告的排查清理；市政府法制办、金融办、住建、农业、林业、城管执法、