摘要：一是定期开展重点关注人员线索核查。设定重点关注人员，包括长期不在岗人员、内病退人员、曾经与客户发生过非正常资金往来人员等，实行一对一监测，定期查询、核实卡交易信息。二是坚持开展家访谈心活动。及时深入了解员工的家庭、生活情况，为员工解决力所能及的困难。三是定期走访公安机关，加强沟通合作。