探讨特定非金融行业洗钱防控措施
作者：刘国军; 邓忠
摘要：目前,反洗钱工作主体是人民银行和金融机构。人民银行监控线索依赖于金融机构定期上报大额和可疑交易报告,监督手段、监督范围单一,犯罪分子的黑钱一旦脱离了银行的监督,进入特定非金融行业,反洗钱工作几近盲区,所以单纯依靠金融部门发现和监控洗钱行为是远远不够的。
分类：
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关键词：
- 反洗钱工作
- 金融行业
- 防控措施
- 特定
- 人民银行
- 金融机构
- 银行监控
- 监督手段
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