国际反洗钱工作机制与监管经验
作者：魏鹏
摘要：伴随着中国企业＂走出去＂与人民币国际化进程的推进.境外金融监管机构对当地中资银行开展的反洗钱调查。仅2015年以来.意大利、美国和西班牙等国的金融监管机构.对中国四家大型商业银行当地分支机构开展了有关反洗钱调查.其重要性和紧迫性自不待言。
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关键词：
- 金融监管机构
- 国际化进程
- 反洗钱
- 工作机制
- 经验
- 中国企业
- 中资银行
- 分支机构
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