银行外部欺诈风险简析及对策建议
作者：仲晓峰 孙俊
摘要：当前外部经济金融环境复杂多变,社会治安形势依然严峻,银行诈骗案件呈现密集高发、广泛多样的特点,给案防工作带来了巨大压力。本文以农行泰州分行为例,对外部欺诈风险的现状、特征及其原因进行了分析,并对有效防范欺诈风险提出了对策建议。
分类：
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关键词：
- 外部欺诈
- 经济金融环境
- 诈骗案件
- 社会治安
- 欺诈风险
- 支付结算
- 大堂经理
- 风险现状
- 犯罪分子
- 查库制度
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