摘要:近年来,信息化程度的日益提高,在为银行带来便捷服务的同时,也为不法分子洗钱、恐怖融资提供了新的渠道,给金融机构反洗钱工作带来了新挑战。为使金融机构更好地履行好反洗钱职责,本文从“了解你的客户”角度分析了银行业金融机构非面对面交易中客户身份识别的难点、成因与对策。
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期刊名称:现代金融
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