提高可疑交易报告质量的难点与对策

作者:吴开恒 林洁

摘要:随着洗钱活动的日益猖獗.人民银行对反洗钱工作监管力度逐步加大。对可疑交易报告质量也提出了更高的要求。如何有效、及时地识别和报告可疑交易.成为困扰商业银行反洗钱工作的难点。

分类:
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  • 金融
收录:
  • 上海图书馆馆藏
  • 知网收录(中)
  • 国家图书馆馆藏
  • 维普收录(中)
关键词:
  • 可疑交易
  • 报告质量
  • 反洗钱工作
  • 监管力度
  • 人民银行
  • 洗钱活动
  • 商业银行

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期刊名称:现代金融

期刊级别:部级期刊

期刊人气:6314

杂志介绍:
主管单位:中国农业银行江苏省分行
主办单位:江苏省农村金融学会
出版地方:江苏
快捷分类:经济
国际刊号:1008-5262
国内刊号:32-1547/F
邮发代号:
创刊时间:1981
发行周期:月刊
期刊开本:A4
下单时间:1个月内
综合影响因子:0.2