摘要:随着洗钱活动的日益猖獗.人民银行对反洗钱工作监管力度逐步加大。对可疑交易报告质量也提出了更高的要求。如何有效、及时地识别和报告可疑交易.成为困扰商业银行反洗钱工作的难点。
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期刊名称:现代金融
期刊级别:部级期刊
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