摘要:当前,银行仍是洗钱的主要通道,洗钱者利用储蓄、转账、货款、外汇等业务,把非法所得通过这些途径合法化。所以,要取得反洗钱工作的显著成效,必须从银行这一源头抓起,配合反洗钱主管部门,切断洗钱者从银行洗钱这一通道。为此,必须做好三个方面的工作:
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期刊名称:现代金融
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