银行是反洗钱的主阵地

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摘要:当前,银行仍是洗钱的主要通道,洗钱者利用储蓄、转账、货款、外汇等业务,把非法所得通过这些途径合法化。所以,要取得反洗钱工作的显著成效,必须从银行这一源头抓起,配合反洗钱主管部门,切断洗钱者从银行洗钱这一通道。为此,必须做好三个方面的工作:

分类:
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  • 金融
收录:
  • 上海图书馆馆藏
  • 知网收录(中)
  • 国家图书馆馆藏
  • 维普收录(中)
关键词:
  • 反洗钱工作
  • 银行
  • 主阵地
  • 非法所得
  • 主管部门
  • 合法化
  • 通道
  • 储蓄

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期刊名称:现代金融

期刊级别:部级期刊

期刊人气:6311

杂志介绍:
主管单位:中国农业银行江苏省分行
主办单位:江苏省农村金融学会
出版地方:江苏
快捷分类:经济
国际刊号:1008-5262
国内刊号:32-1547/F
邮发代号:
创刊时间:1981
发行周期:月刊
期刊开本:A4
下单时间:1个月内
综合影响因子:0.2