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金融博览是中国金融出版社主办的一本学术期刊,主要刊载该领域内的原创性研究论文、综述和评论等。杂志于1996年创刊,目前已被维普收录(中)、知网收录(中)等知名数据库收录,是中国人民银行主管的国家重点学术期刊之一。金融博览在学术界享有很高的声誉和影响力,该期刊发表的文章具有较高的学术水平和实践价值,为读者提供更多的实践案例和行业信息,得到了广大读者的广泛关注和引用。
栏目设置:职场_咖啡时光、论坛_探讨、广角_看点、关注、一线_观察、一线_声音、一线_趋势、专栏、职场_人与书、人物、品牌、广角_行走、广角_文化、职场_金融文学、论坛_观点、时尚、大家谈等

金融博览 2006年第12期杂志 文档列表

金融博览杂志关注
打击洗钱利剑出鞘4-4

摘要:2006年10月31日,十届全国人大常委会第二十四次会议以144票赞成、1票弃权表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)。《反洗玫法》共 计7章37条,主要规定了反洗玫监督管理,金融机构反洗钱义务,反洗钱调查,反洗钱国际合作等内容,自2007年1月1日起施行。

我国反洗钱法制建设的重要里程碑5-6

摘要:《中华人民共和国反洗钱法》第一次在法律层面全面确立了我国的反洗钱监督管理机制。明确了国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门和机构的反洗钱职责分工,将反洗钱义务主体从金融机构扩大到特定非金融机构,并明确了应履行反洗钱义务的金融机构的范围,义务以及违反《反洗钱法》应承担的法律责任;规定了反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限;以及开展反洗钱国际合作的基本原则等内容。

解读《反洗钱法》7-7

摘要:反洗钱主体涵盖特定非金融机构 银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域。但金融机构并不是洗钱的唯一渠道,随着金融监管制度的不断严格和完善,洗钱逐步向非金融机构渗透。按照《反洗钱法》规定,在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度,客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。

反洗钱的核心是监督大宗现金交易8-8

摘要:《反洗钱法》的颁布将对遏制贪污腐败、打击非法交易、调节收入分配等产生积极的效果,将在构建社会主义和谐社会过程中发挥重要的作用。笔者认为,《反洗钱法》的实施应该从减少和监督大宗现金交易入手,这是反洗钱的核心环节。

尚有诸多问题需要探索9-9

摘要:国际反洗钱的历史并不久远,对中国而言,反洗钱也是一个新的课题。因此,就反洗钱的制度构建而言,还缺少十分成熟的模式。《反洗钱法》规定了我国目前反洗钱中的一些基本问题,但这部法律涉及的一些具体问题仍需在实践中不断探索和完善。

贪官噩梦起10-11

摘要:据不完全统计,我国自改革开放以来,至少有超过4000名腐败官员逃往国外,并带走了500多亿美元的资金。在这些资金中,到底有多少是通过洗钱的方式外逃的呢?我们不得而知。但我们知道,中国银行广东开平支行前行长许超凡与其两位继任者余振东、许国俊等人在9年时间里贪污挪用公款483亿美元,其赃款大多是通过洗钱转到了香港或海外的其他账户;我们还知道,大贪官成克杰通过一家香港公司将受贿所得的4109万元洗白,并转入了自己的银行账户。

《反洗钱法》离我们远吗?11-11

摘要:从2007年1月1日开始,如果你在买房或者买车时一次性向开发商或经销商支付20万元以上的房款或车款、当你通过银行将款项转到对方账户时,银行的工作人员可能会提醒你:”我们可能会将您这笔交易汇报给反洗钱部门。”如果遇到这种情况,你不必奇怪,因为《反洗钱法》做出了一些与普通公民关系密切的规定,例如个人20万元以上的资金划转要被记录并报告。

基层金融机构反洗钱的调查与思考12-13

摘要:存在的问题 思想认识不到住,反洗钱工作停留在表面。一是一线临柜人员不熟悉反洗钱工作。二是基层金融机构担心若严格执行反洗钱法规.客户会停止与该银行合作.导致存款流失.影响业务发展和员工收入水平。三是责.权、利不统一。反洗钱不仅会增加一线员工的工作量.而且若对洗钱行为判断不准.工作人员还要承担一定的责任.工作压力大。

我国洗钱活动探析13-13

摘要:我国人民银行不久前的《2005中国反洗钱报告》显示:2005年,我国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易报告等信息进行分析和甄别,共移交可疑交易线索533份,涉及人民币793.51亿元。

资讯速递14-14

摘要:国务院公布《外资银行管理条例》,央行进一步规范商业承兑汇票业务发展,全国银行间债券市场推出债券借贷业务,外汇管理局明确银行外汇衍生交易有关管理政策,国库现金管理正式启动,工行在上海证交所和香港联交所成功上市

金融博览杂志广角
央行缘何再次提高存款准备金率15-15

摘要:中国人民银行11月3日宣布,从2006年11月15日起上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是在短短的半年之内,连续第3次调整存款准备金率。

万亿美元外汇储备带来的机遇与挑战16-17

摘要:中国外汇储备越过万亿美元大关,这意味着什么?中国到底需要多少外汇储备? 杨英杰(中央党校副教授、经济学博士);关于中国的外汇储备应该有多少,一般认为,以2005年相关领域的实际需求为例,各种外汇储备的需求大约在6000亿~7000亿美元。因此,万亿美元的储备规模是够大的了。

银监会获业外调查权17-17

摘要:10月31日,全国人大常委会第二十四次会议表决通过《关于修改银行业监督管理法的决定》。修改后的《中华人民共和国银行业监督管理法》规定.银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时.经市一级以上银行业监督管理机构负责人批准,可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列措施:询问有关单位或者个人,要求其对有关情况做出说明:查阅、复制有关财务会计,财产权登记等文件。资料;对可能被转移。隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存。修正案将于2007年1月1日起生效。

央行对房地产风险再发警示18-19

摘要:10月30日,央行在其公布的《中国金融稳定报告(2006)》中发出了警惕房地产金融风险的警示,指出“房地产市场波动带来的宏观经济波动、房地产价格下跌和房地产信贷下降以及银行信贷损失”等潜在金融风险值得关注。

宏观调控稳中有忧19-19

摘要:宏观调控初见成效 今年以来,路加速上扬的中国经济在第三季度出现明显变化:经济增长率从第二季度的11.3%回落到第三季度的10.4%。但投资增长过快、货币信贷投放过多、外贸顺差过大等问题,虽然有所缓解,但基础尚需巩固。

警惕钢铁产能继续扩张20-20

摘要:近日,国际经合组织(OECD)钢铁委员会主席在巴黎表示,全球经济增长态势强劲带动了钢铁行业连续数年的惊人表现.但目前该行业面临全球产能过剩的风险。

公务员考试炙手可热含隐忧21-21

摘要:公务员考试热得发烫 10月16日下午,国家公务员考试报名的第三天,已经在贵州服务一年多的志愿者小赵来到镇上一家网吧,折腾了一个多小时,刷屏无数次,却始终没见着报名网页长什么样子。

金融博览杂志环球
赤壁之后天下三分全球经济版“三国演义”22-22

摘要:平心而论,用“天下三分“来形容当今世界经济版图的风云变幻确是神来之笔,但在国人看来,多少还有些不尽精确,毕竟从黄巾之乱到天下一统的数十年间,魏蜀吴三方势力一直在此消彼长,而最适合于目前世界经济形势的时间冠词或许应是“后赤壁”三字,后赤壁时代,北魏新败,东吴气盛,西蜀崛起,而这正与美国经济日渐式微、欧盟经济厚积薄发、亚洲经济异军突起相映成趣。