检察风云杂志 省级期刊

检察风云 2006年第17期杂志 文档列表

反洗钱:中国在行动4-7

摘要：　　中国人民银行反洗钱局局长凌涛指出,伴随着中国经济的持续增长和国际经贸交往的日益发展,犯罪分子利用我国金融监管体系和其他商业机构组织制度的不完善进行的洗钱活动日益增多,除银行业外,已经广泛涉及证券、保险等行业--在证券业,有机构利用投资账户在期货市场通过对冲交易等从事洗钱活动;在保险业,有机构利用"长险短做"等手法从事洗钱活动.……

广西首例洗钱罪案被判成立7-8

摘要：　　2006年3月8日,广西北海市中级人民法院对一起普通货物走私犯罪案件进行一审,这是在广西司法实践中具有重要意义的特殊审判.……

洗钱肆虐全球9-10

摘要：　　早在20世纪20年代,美国就建立了比较完善的税务制度,规定个人收入要如实申报,如果未如实申报而被查实,其收入将被视为非法并予以没收.这种严格的财产申报制度,对于那些通过各种手段获取不义之财的人来说,无疑是一条不可逾越的鸿沟.……

日本:花旗银行涉嫌洗钱事件10-11

摘要：　　2004年9月29日,对美国花旗银行在日本的分支机构来说,是一个难忘的日子.花旗银行东京丸山、名古屋、大阪和福冈支行因违法从事多项金融业务,被日本金融厅勒令全部关闭.勒令其在一年内完成清算,并于2005年9月30日吊销其营业执照;停止花旗银行在日本的所有分支机构一个月的外汇新开户存款业务;要求该行确立遵纪守法的体制,必须向客户提供正确信息,不得误导顾客投资,严禁经营范围外业务;严格执行开户实名制.这是金融厅做出的有史以来最严厉的惩罚.据日本金融厅调查,美国花旗银行在日本的部分分支机构涉嫌从事多项违反法律的金融业务.主要有:协助犯罪团伙洗钱;协助犯罪嫌疑人扰乱市场秩序;向顾客提供虚假信息,蒙骗客户.而在此前,花旗一直是外国金融机构在日本遵纪守法的代表.……

反洗钱:监督和防控为先12-13

摘要：　　洗钱这一黑色产业,现已成为全球仅次于外汇和石油的世界第三商业活动.据国际反洗钱会议公布的数据,目前全球每年的洗钱金额为3万亿美元,相当于世界各国生产总值的5%和全球国际贸易总值的8%.……

北京"城下城"群落写真14-17

摘要：　　北京"城下城"是指京城的"地下空间".这些带有神秘色彩的空间,是按照国家长期坚持、平战结合、全面规划、重点建设的人防建设方针和有关规定建设的特殊防空工程和商住配套地下室.改革开放以来,北京市房地产业突飞猛进,"地下空间"的建设数量在很短时间内日益增长,并保持着一定的地位,占有一定的数量.……

副省级高官被骗始末18-20

摘要：　　2006年7月28日,河南省三门峡市中级人民法院依法对香港沙田区工商联合会名誉顾问胡建军假冒少将招摇撞骗一案作出一审判决,以诈骗罪判处胡建军无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收全部财产.……

行贿"高人"兰义22-25

摘要：　　事情还需要从两年前说起:2003年11月1日,北京市投资136亿多元的五环路举行盛大的通车仪式.之前的5月22日,北京市人民政府第八次常务会议决定:免去毕玉玺北京市首都公路发展有限责任公司董事长的职务.北京五环路是首都公路发展有限责任公司的项目,是毕玉玺一手操办的工程--在北京公路建筑市场,毕玉玺与他的公司,无疑是龙头老大,大权独揽.他有7300多名员工,下属单位19个,公司资产306亿.毕玉玺的行政级别为厅局级.他在此位上历经十年.其间,有六位市长的更替,他则成为这里的不倒翁,曾一度被人们誉为"修路功臣".随着查处的深入,这一窝案目前已挖出16件19人,其中包括正局级干部2人,正处级干部4人.……

官商联手骗银行海南省4.47亿余元信用证诈骗案始末26-28

摘要：　　2006年7月28日,海南省海南中级人民法院对震惊椰岛的4.47亿余元信用证诈骗案开庭审理,法院认为,李家福在担任海南省财政税务厅财信总公司法人代表、总经理期间,通过港商马家仁,采取签订虚假进口货物合同及内销合同等方法,在海南省工商银行开出不可撤销的信用证18份,骗取省工行信用证款共计5387.5万余美元,折合人民币4.47亿余元,造成省工行实际损失4182万余美元(折合人民币3.46亿余元).……

"石化巨鳄"上演疯狂贪婪28-31

摘要：　　2006年5月26日上午10时,一场庄严的宣判在山东省泰安市中级人民法院第八审判法庭进行.当审判长掷地有声的宣判结束,法槌落下之时,昔日叱咤商界,动辄挥笔调用上亿元资金的原中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司(以下简称石化大明)副董事长、总裁李荣兴,顿时瘫坐在被告席上.李荣兴因贪污3698万余元,受贿483万余元,一审被判处死刑,缓期两年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产.他的同案犯黄敏、刘毅也因犯贪污罪被判处有期徒刑5年,并分别被判处没收个人财产50万元与40万元.……

陪审制度的价值取向32-33

英国挫败恐怖炸机案前后34-35

摘要：　　从巴基斯坦到英国的阴谋 　　今年7月的一天,巴基斯坦特种部队(SSG)小分队,在边界荒漠小镇湾纳(Wana),抓获来自乌兹别克斯坦的嫌疑犯.这里是乌兹别克斯坦、阿富汗和巴基斯坦的交汇地,来往人员异常复杂,多数行人没有护照,各国商贩、走私者、恐怖分子以及军警、情报人员在这里神出鬼没.……

新工党的迷惑36-37

摘要：　　英国工党自1997年在布莱尔的率领下赢得大选胜利,开始掌管英国国内国际事务,目前作为执政党已经连任3届,创下了工党政府入主唐宁街的执政年限纪录.但是从2005年起,丑闻、绯闻、秘闻就不断困扰着新工党的领导层,包括托尼·布莱尔在内的内阁大臣们你方唱罢我登场,焦头烂额地占据着大报小报的头条.曾经以"新工党,新英国"赢得选民的工党,难道真的走到了执政之路的尽头?……

间谍与密码38-40

摘要：　　2006年3月25目,17岁的少女安娜·卡蒂罗秘密地进入了情报局的少年培训学校间谍班,和她同时进入间谍班的共有80名少男少女,他们将在这里进行为期3个月的强化学习,这学期的课程是密码学,学期完成之后,他们当中有10名同学将被淘汰出局.从三年前开始,在这个培训学校已经有100多名同学被淘汰出局了,安娜决心好好学习,争当最后留下的10名学员,那时她就20岁了,可以正式成为一名间谍了,可以为国家安全做贡献了.当然,安娜自己也喜欢这种刺激的工作.……

自恕效应41-

摘要：　　心理学上,有个自恕效应.何谓自恕效应?顾名思义,就是自己饶恕自己的过错,自己饶恕自己的罪过.明明办错了事,或者明明违犯了法律,不仅不谴责自己,反而找出各种合情合理的借口进行自我安慰,以求得心理平衡,这也是最原始的心理保健.……

最坏老板"和"救星老板42-

被遗忘的与被关注的43-

摘要：　　前几天下班坐公汽回家,遇到一件让我心潮难平的事.公汽缓缓进站,我一看车厢里还有几个人站着,心想,完了,这一程又得站着回家了,每天工作都很累,再站上四十几分钟,加上天热,那种痛苦是可想而知的.上车,刷卡,猛地看到前排有一个空位,我狐疑地走过去看,那是一张好的椅子,用手摸摸,也挺干净,管他呢,疲惫的我一屁股坐上去,蛮好!这时我观察周围,发现一个站着的挎着粉红色小包的时尚女士,用很鄙视的眼神瞟了我一眼,然后把头调扭过去.……

那秤砣是老百姓44-45

摘要：　　这是一组令人信服的数字:地处苏北腹地、具有500万人口的农业大市江苏淮安,2005年国民生产总值实现580亿元,财政收入达到75.6亿元,农民人均纯收入4000元,较2001年分别增长70%、116%、26%.与这些闪光数字相伴的是赴省、去京上访人数较2001年分别下降110.2%、334.7%.熟知淮安市情的人都十分感叹这些骄人成绩来之不易,在发展"黄金期"与矛盾"凸显期"并存、信访容易增多的情况下,是什么使得这个传统农业大市实现了经济和社会协调快速发展呢?……